Approbation par l'assemblée générale de la totalité des résolutions soutenues par le conseil d'administration
- 30 actionnaires étaient présents ou représentés à l'Assemblée Générale Extraordinaire de 1855 qui s'est tenue le 18 juin 2013 au 31 bis, boulevard Diderot 75012 Paris.
- Le quorum s'est élevé à 50,38 % des droits de votes (à l'exception de la quatrième résolution pour laquelle le quorum était insuffisant).
- Toutes les résolutions soutenues par le Conseil d'Administration et soumises au vote ont été adoptées.
- Pour la quatrième résolution, le quorum n'ayant pas été atteint, l'assemblée n'a pu délibérer sur cette résolution.
Résolutions | Pour en % | Contre en % | Abstention en % | Total en nombre de voix |
AGO | ||||
1 | 99,98 % | 0,02 % | 0,00 % | 288 623 195 |
2 | 99,98 % | 0,02 % | 0,00 % | 288 623 195 |
3 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 288 623 195 |
4 | NA1 | NA1 | NA1 | NA1 |
5 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 288 623 195 |
6 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 288 623 195 |
7 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 288 623 195 |
8 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 288 623 195 |
9 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 288 623 195 |
10 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 288 623 195 |
AGE | ||||
11 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 288 623 195 |
12 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 288 623 195 |
13 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 288 623 195 |
14 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 288 623 195 |
15 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 288 623 195 |
16 | 0,02 % | 99,98 % | 0,00 % | 288 623 195 |
17 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 288 623 195 |
1 Résolution non soumise au vote pour défaut de quorum, les associés qui auraient pu se prononcer en cas de quorum ayant indiqué qu'ils auraient voté en faveur de son adoption. |
Ordre du jour relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire | |
1 ère | Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ; |
2 ème | Approbation des comptes du Groupe 1855 de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ; |
3 ème | Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ; |
4 ème | Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce ; |
5 ème | Imputation du report à nouveau déficitaire sur la prime d'émission ; |
6 ème | Rémunération des administrateurs ; |
7 ème | Renouvellement du mandat d'administrateur d'Emeric Sauty de Chalon ; |
8 ème | Renouvellement du mandat d'administrateur de Fabien Hyon ; |
9 ème | Renouvellement du mandat d'administrateur de Philippe Leroy ; |
10 ème | Renouvellement du mandat d'administrateur d'Alain Dumont ; |
Ordre du jour relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire | |
11 ème | Délégation au conseil d'administration à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à une augmentation de capital par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou à une émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription ; |
12 ème | Délégation au conseil d'administration à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à une augmentation de capital par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou à une émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription ; |
13 ème | Délégation au conseil d'administration à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à une augmentation de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ; |
14 ème | Délégation au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ; |
15 ème | Délégation au conseil d'administration à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à une augmentation de capital par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes ; |
16 ème | Délégation à donner au conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social par émission d'actions réservées aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers ; |
17 ème | Pouvoirs. |
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Lucie Delaruelle
Responsable Communication 1855
Tél. : +33 (0)1 42 61 06 55
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