Approbation par l'assemblée générale de la totalité des résolutions soutenues par le conseil d'administration

26 Juin 2013 - Compte-rendu d'assemblée générale - COMMUNIQUE DE PRESSE
1855 annonce que son assemblée générale vient d'approuver la totalité des résolutions soumises au vote et soutenues par le conseil d'administration.
  • 30 actionnaires étaient présents ou représentés à l'Assemblée Générale Extraordinaire de 1855 qui s'est tenue le 18 juin 2013 au 31 bis, boulevard Diderot 75012 Paris.
  • Le quorum s'est élevé à 50,38 % des droits de votes (à l'exception de la quatrième résolution pour laquelle le quorum était insuffisant).
  • Toutes les résolutions soutenues par le Conseil d'Administration et soumises au vote ont été adoptées.
  • Pour la quatrième résolution, le quorum n'ayant pas été atteint, l'assemblée n'a pu délibérer sur cette résolution.
Résultat des votes
Résolutions Pour en % Contre en % Abstention en % Total en nombre de voix
AGO
1 99,98 % 0,02 % 0,00 % 288 623 195
2 99,98 % 0,02 % 0,00 % 288 623 195
3 100,00 % 0,00 % 0,00 % 288 623 195
4 NA1 NA1 NA1 NA1
5 100,00 % 0,00 % 0,00 % 288 623 195
6 100,00 % 0,00 % 0,00 % 288 623 195
7 100,00 % 0,00 % 0,00 % 288 623 195
8 100,00 % 0,00 % 0,00 % 288 623 195
9 100,00 % 0,00 % 0,00 % 288 623 195
10 100,00 % 0,00 % 0,00 % 288 623 195
AGE
11 100,00 % 0,00 % 0,00 % 288 623 195
12 100,00 % 0,00 % 0,00 % 288 623 195
13 100,00 % 0,00 % 0,00 % 288 623 195
14 100,00 % 0,00 % 0,00 % 288 623 195
15 100,00 % 0,00 % 0,00 % 288 623 195
16 0,02 % 99,98 % 0,00 % 288 623 195
17 100,00 % 0,00 % 0,00 % 288 623 195
1 Résolution non soumise au vote pour défaut de quorum, les associés qui auraient pu se prononcer en cas de quorum ayant indiqué qu'ils auraient voté en faveur de son adoption.
Résolutions
Ordre du jour relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire
1 ère Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;
2 ème Approbation des comptes du Groupe 1855 de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;
3 ème Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;
4 ème Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce ;
5 ème Imputation du report à nouveau déficitaire sur la prime d'émission ;
6 ème Rémunération des administrateurs ;
7 ème Renouvellement du mandat d'administrateur d'Emeric Sauty de Chalon ;
8 ème Renouvellement du mandat d'administrateur de Fabien Hyon ;
9 ème Renouvellement du mandat d'administrateur de Philippe Leroy ;
10 ème Renouvellement du mandat d'administrateur d'Alain Dumont ;
Ordre du jour relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire
11 ème Délégation au conseil d'administration à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à une augmentation de capital par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou à une émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription ;
12 ème Délégation au conseil d'administration à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à une augmentation de capital par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou à une émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription ;
13 ème Délégation au conseil d'administration à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à une augmentation de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ;
14 ème Délégation au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ;
15 ème Délégation au conseil d'administration à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à une augmentation de capital par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes ;
16 ème Délégation à donner au conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social par émission d'actions réservées aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers ;
17 ème Pouvoirs.
En 1855, Napoléon III faisait classer les plus grands vins de Bordeaux. Aujourd'hui, 1855 propose aux amateurs le plus grand choix de vins au monde, avec plus de 25 000 références de vins. L'objectif de 1855 est de bâtir la première marque mondiale de luxe dans la vente de grands vins.


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