f6ba3397-0e90-4ad0-986f-8c4cb83ef8f0.pdf Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2016

L'Assemblée générale mixte d'Archos qui s'est tenue vendredi dernier sur 2èmeconvocation sous la présidence d'Henri Crohas a approuvé l'ensemble des résolutions soumises à titre ordinaire et telles que figurant dans l'avis de réunion publié au BALO du 04 mai 2016. Les résolutions relevant de l'Assemblée Générale Extraordinaire n'ont pas été approuvées car le quorum nécessaire sur deuxième convocation n'a pas été atteint.

Archos tient à remercier tous les actionnaires qui se sont mobilisés.

Participation et quorum : Première résolution

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration auquel est joint le rapport du Président prévu à l'article L. 225-37 alinéa 6 du Code de Commerce et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux auquel est joint le rapport prévu à l'article

L. 225-235 du Code de commerce, ainsi que des comptes sociaux qui lui ont été présentés par le Conseil d'administration, approuve les comptes sociaux, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, qui font apparaître un résultat net après impôts de 342.643,40 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, ainsi que des comptes consolidés qui lui ont été présentés par le Conseil d'administration, approuve les comptes consolidés, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, qui font apparaître un résultat net déficitaire de 2 013 milliers d'euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant la proposition du Conseil d'administration, décide d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à 342.643,40 euros au compte « Report à nouveau » débiteur de 104.818.575 euros et qui s'élèvera en conséquence à 104.475.931,6 euros. Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Quatrième résolution

Renouvellement pour une durée de six (6) années le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Michel Seigneur qui arrive à terme à l'issue de la présente Assemblée Générale, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale fixe le montant global annuel des jetons de présence alloués au Conseil d'administration à la somme de 50 000 euros.

Sixième résolution

Conférer au conseil d'administration, l'autorisation de mettre en œuvre un programme de rachat par la Société de ses propres actions.

La Sté Archos SA a publié ce contenu, le 12 July 2016, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le12 July 2016 08:48:07 UTC.

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