Compte-rendu de l′Assemblée Générale Mixte du 17 septembre 2008

La Garenne-Colombes, le 29 septembre 2008

L′ordre du jour de l′Assemblée Générale Mixte qui s′est tenue le 17 septembre dernier portait sur :

De la compétence de l′assemblée générale ordinaire :

De la compétence de l′assemblée générale ordinaire

1 Approbation des comptes annuels

2 Affectation du résultat

3 Approbation des comptes consolidés

4 Approbation des conventions réglementées

5 Autorisation d′un programme de rachat d′actions propres

De la compétence de l′assemblée générale extraordinaire :

6 Délégation de compétence au conseil d′administration d′augmenter le capital par émissions de valeurs mobilières donnant, immédiatement ou à terme, accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

7 Autorisation à conférer au conseil d′administration à l′effet, en cas d′augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d′augmenter le nombre de titres à émettre ;

8 Délégation de pouvoirs au conseil d′administration en vue de l′attribution gratuite d′actions ordinaires existantes et/ou à émettre de la Société ;

9 Délégation de compétence au conseil d′administration à l′effet d′augmenter le capital de la Société par émission d′actions ordinaires réservées aux adhérents d′un plan d′épargne entreprise et/ou d′une plan d′épargne salariale volontaire.

10 Pouvoirs pour formalités.

L′assemblée générale a enregistré une forte participation, 42% des actions ayant droit de vote étant présentes ou représentées. L′ensemble des résolutions soutenues par le conseil d′administration a été approuvé à l′exception des résolutions 6 et 7. Par ailleurs, la 9ème résolution présentée par le conseil d′administration en application de la loi mais non soutenue par ce dernier a été rejetée.

Détail des votes :

		Actions en circulation		10 553 227
		Autodétention		49 561
		Nbre de droits de vote		10 503 666
	Quorum	Actions/Voix	Majorité	Pour	Contre	Abstention	Quorum	Approbation
1	2 100 734	4 395 392	2 197 696	4 143 570	251 822	0	Oui	Oui
2	2 100 734	4 395 392	2 197 696	4 361 650	33 742	0	Oui	Oui
3	2 100 734	4 395 392	2 197 696	4 150 518	244 874	0	Oui	Oui
4	2 100 734	4 395 392	2 197 696	3 806 141	589 251	0	Oui	Oui
5	2 100 734	4 395 392	2 197 696	3 778 796	616 596	0	Oui	Oui
6	2 625 917	4 395 392	2 930 262	2 592 471	1 802 921	0	Oui	Non
7	2 625 917	4 395 392	2 930 262	2 592 471	1 802 921	0	Oui	Non
8	2 625 917	4 395 392	2 930 262	3 348 171	724 372	322 849	Oui	Oui
9	2 625 917	4 395 392	2 930 262	589 902	3 805 490	0	Oui	Non
10	2 625 917	4 395 392	2 930 262	4 361 650	33 742	0	Oui	Oui
					% Participation	41,8%

A propos d′Avanquest Software

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