PR Newswire/Les Echos/
? Compte Rendu de l'Assemblée Générale Mixte
du 05 septembre 2008
Marseille, le 05 septembre 2008 - Les actionnaires d'Avenir
Telecom (cotée sur NYSE Euronext Paris
- Compartiment B), acteur européen majeur de la distribution des
produits et services de télécommunications, se sont réunis en assemblée
générale mixte, vendredi 5 septembre 2008 à 10h00 à Marseille, au siège social
de la Société.
55,91% du capital et 71,03% des droits de vote étaient représentés
.
Adoption des résolutions
A l'issue de la présentations des résultats annuels de l'exercice
2007-2008 (clos le 31 mars 2008), de la lecture des documents légaux et de la
séance de questions-réponses, les actionnaires ont procédé au vote des
résolutions, qui concernaient :
communiqué de presse
- 1ère résolution ordinaire
Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31
mars 2008.
Résolution adoptée à 99,96% des votes exprimés
- 2ème résolution ordinaire
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le
31 mars 2008.
- Résolution adoptée à 99,95% des votes exprimés
- 3ème résolution ordinaire
Approbation des conventions réglementées.
- Résolution adoptée à 99,92% des votes exprimés
- 4ème résolution ordinaire
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2008
et distribution d'un dividende de 0,066 euro par action, dont la mise en
paiement s'effectuera le 23 octobre 2008.
- Résolution adoptée à l'unanimité
- 5ème résolution ordinaire
Ratification de l'affectation du résultat de l'exercice
clos le 31 mars 2007 et de la distribution s'y rapportant compte tenu des
actions auto détenues par la Société.
- Résolution adoptée à l'unanimité
- 6ème résolution ordinaire
Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Agnès
Tixier, Directeur Financier, pour une durée de 6 années, soit jusqu'à l'issue
de la réunion qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2014.
- Résolution adoptée à 99,81% des votes exprimés
- 7ème résolution ordinaire
Autorisation et pouvoirs au Conseil d'Administration aux
fins d'acheter des actions de la Société.
Le descriptif du programme de rachat d'actions a été
diffusé et mis en ligne sur le site internet d'Avenir Telecom, jeudi 4
septembre 2008.
- Résolution adoptée à 96,75% des votes exprimés
- 8ème résolution extraordinaire
Autorisation au Conseil d'Administration de réduire le
capital par annulation d'actions propres.
- Résolution adoptée à 99,96% des votes exprimés
Page 1 sur 1
- 9ème résolution extraordinaire
Autorisation au Conseil d'Administration d'attribuer
gratuitement des actions aux salariés et/ou mandataires sociaux.
- Résolution adoptée à 95,17% des votes exprimés
- 10ème résolution extraordinaire
Délégation de compétence au Conseil d'Administration à
l'effet de procéder à une augmentation de capital par incorporation de réserves
, primes et bénéfices.
- Résolution adoptée à 95,30% des votes exprimés
- 11ème résolution extraordinaire
Modification de l'article 8 des statuts - Forme et cessions
des actions.
- Résolution adoptée à 96,91% des votes exprimés
communiqué de presse
- 12ème résolution extraordinaire
Modification de l'article 21 des statuts - Admission aux
assemblées, pouvoirs.
- Résolution adoptée à l'unanimité
- 13ème résolution mixte
Pouvoirs en vue des formalités.
- Résolution adoptée à l'unanimité
Consultation des documents présentés lors de l'Assemblée Générale
Les documents présentés lors de l'Assemblée Générale sont
disponibles en téléchargement sur le
site www.avenir-telecom.com, rubrique Nos Faits et Chiffres >
Présentations et Publications :
- Document de Référence 2008, incluant les comptes sociaux
et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2008 ainsi que les résolutions
détaillées énoncées précédemment, le rapport du Président sur les conditions de
préparation et d'organisation des travaux du Conseil d'Administration et les
procédures de contrôle interne mises en place, et le document d'information
annuel, déposé auprès de l'AMF le 24 juillet 2008 sous le n°D.08-558.
- Descriptif du programme de rachat d'actions.
Des exemplaires papier de l'ensemble de ces documents sont
également disponibles sans frais auprès du service Communication Financière de
la société.
Page 2 sur 2
Calendrier de communication financière 2008-2009
Le calendrier de communication financière pour l'exercice 2008-
2009 se présente comme suit (diffusion après la clôture du marché) :
- 17 novembre 2008 : Chiffre d'affaires et résultats
semestriels consolidés
- 9 février 2009 : Chiffre d'affaires consolidé 3
trimestre
- 12 mai 2009 : Chiffre d'affaires annuel consolidé
- 15 juin 2009 : Résultats annuels consolidés
communiqué de presse
Prochains évènements
- 29 et 30 septembre 2008 : Midcap Events (Paris)
- 14 octobre 2008 : Top de la Bourse (Marseille)
- 21 et 22 novembre 2008 : Salon Actionaria (Paris)
A propos d'Avenir Telecom
Avenir Telecom est l'un des principaux distributeurs
européens de produits et services de téléphonie mobile. Le Groupe distribue des
téléphones mobiles, abonnements et accessoires directement dans son réseau de
plus de 630 magasins actifs détenus en propre à l'enseigne Internity (
distribution directe) et auprès d'une clientèle d'hypermarchés et de revendeurs
indépendants (distribution indirecte).
Avenir Telecom emploie plus de 3 000 personnes dans 6 pays :
France, Royaume-Uni, Espagne, Roumanie, Portugal, Bulgarie.
Avenir Telecom est coté sur NYSE EURONEXT- compartiment B (
Euronext Paris).
L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC All shares
, CAC Mid & Small 190, CAC Small 90,
IT CAC, Next 150, et SBF 250.
ISIN: FR0000066052
Reuters: AVOM.LN
Bloomberg: AVT:FP
- Contacts Investisseurs et Actionnaires : Agnès Tixier /
Carole Alexandre
Tel: +33 4 88 00 61 32
Fax: +33 4 88 00 61 00
e-mail: calexandre@avenir-telecom.fr
- Contacts presse : Gaëlle Gille
Tél: +33 4 88 00 61 22
Fax: +33 4 88 00 61 20
e-mail: gaelle.gille@avenir-telecom.fr
- Site Internet: www.avenir-telecom.com Page 3 sur 3
The content and accuracy of news releases published on this site and/or
distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the
originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the
accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed
by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or
its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such
information. All information should be checked prior to publication.
bourse
