KINDY KINDY S.A.
SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
au capital de 7 003 625 euros
Siège social : 37, rue des Bonnetiers
60220 MOLIENS
379.402.191 RCS BEAUVAIS
AVIS PREALABLE A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 16 DECEMBRE 2014
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 16 décembre 2014 à 14 H 00 à l'Hôtel MERCURE - 21 Avenue Montaigne - 60000 BEAUVAIS, afin de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :
A caractère ordinaire
ORDRE DU JOUR
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2014,
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2014, approbation des dépenses non déductibles fiscalement,
Affectation du résultat de l'exercice,
Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions et engagements,
Renouvellement d'un membre du Conseil de Surveillance,
Mandats des Commissaires aux Comptes,
Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond,
A caractère extraordinaire
Autorisation à donner au Directoire en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l'autorisation, plafond,
Délégation à conférer au Directoire en vue d'émettre des bons de souscription d'actions (BSA), des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, durée de la délégation, prix d'exercice,
Pouvoirs pour les formalités.
TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONSRésolutions à caractère ordinaire
Première résolution - Approbation des comptes consolidés
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Président du Conseil de Surveillance et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 30 juin 2014, approuve ces comptes tels qu'ils ont été présentés se soldant par un bénéfice de
550.843 euros part du Groupe.
Deuxième résolution - Approbation des comptes annuels
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et des observations du Conseil de Surveillance, des rapports du Président du Conseil de Surveillance et des commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 30 juin 2014, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par une perte de 3 760 euros.
L'Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s'élevant à 22 498 euros, des dépenses et charges visées au 4 de l'article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l'impôt correspondant s'élevant à 7 498 euros.
Troisième résolution - Affectation du résultat de l'exercice
L'Assemblée Générale, sur proposition du Directoire, décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 3 760 euros au poste « report à nouveau ».
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée constate qu'au cours des trois derniers exercices clos, les distributions de dividendes et revenus ont été les suivantes :
Au titre de l'exercice clos le | REVENUS ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION | REVENUS NON ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION | |
Au titre de l'exercice clos le | DIVIDENDES | AUTRES REVENUS DISTRIBUÉS | REVENUS NON ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION |
30 juin 2013 | _ | _ | _ |
30 juin 2012 | _ | _ | _ |
30 juin 2011 | 192.059 € Soit 0,15 € par action | _ | _ |
Quatrième résolution - Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions
Statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés qui lui a été présenté, l'Assemblée Générale approuve les conventions nouvelles qui y sont mentionnées.
Cinquième résolution - Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil
de Surveillance
L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, décide de renouveler en
qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de 4 années arrivant à
expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer en 2018 sur
les comptes de l'exercice écoulé :
Monsieur Bernard SALTIEL
Né le 14 octobre 1961 à Lyon (69)
Demeurant au 93 Rue du Château - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
Sixième résolution - Mandat des Commissaires aux comptes
L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire et constatant que les mandats des Commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont arrivés à expiration, décide de nommer pour une durée de 6 exercices arrivant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer en 2020 sur les comptes de l'exercice écoulé :
En qualité de Co Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de KPMG SA :
- KPMG AUDIT IS - Société par actions simplifiée - 3 Cours du Triangle - Immeuble Le
Palatin - 92939 Paris la Défense Cédex - 512 802 653 RCS Nanterre,
et en qualité de Co Commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Monsieur
Gérard GAULTRY :
- SALUSTRO REYDEL - Société Anonyme à Conseil d'Administration - 3 Cours du Triangle -
Immeuble Le Palatin - 92939 Paris la Défense Cédex - 652 044 371 RCS Nanterre. En qualité de Co Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de OPUS 3.14 :
- DELOITTE & ASSOCIES - Société Anonyme à Conseil d'Administration - 185 Avenue
Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY SUR SEINE - 572 028 041 RCS Nanterre,
et en qualité de Co Commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Monsieur
Christophe HAMEL :
- BEAS - Société par actions simplifiée - 195 Avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY SUR SEINE - 315 172 445 RCS Nanterre.
Septième résolution - Programme de rachat d'actions
L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à procéder à l'achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu'il déterminera, d'actions de la société dans la limite de 10 % du nombre d'actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d'augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme.
Cette autorisation met fin à l'autorisation donnée au Directoire par l'Assemblée Générale
Ordinaire du 5 décembre 2013.
Les acquisitions pourront être effectuées en vue :
- d'assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action KINDY par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AMAFI admise par l'AMF,
- de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5 % du capital de la société,
- d'assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et/ou de plans d'actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d'actions au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et/ou toutes autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe,
- d'assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la
société dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- de procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de l'autorisation à conférer par la présente assemblée générale dans sa neuvième résolution à caractère extraordinaire.
Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Directoire appréciera.
Ces opérations pourront notamment être effectuées en période d'offre publique dans le
respect de la réglementation en vigueur.
La société se réserve le droit d'utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans
le cadre de la réglementation applicable.
Le prix maximum d'achat est fixé à 10 euros par action. En cas d'opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d'attribution gratuite d'actions, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d'actions composant le capital avant l'opération et le nombre d'actions après l'opération).
Le montant maximal de l'opération est ainsi fixé à 2 801 450 euros.
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire à l'effet de procéder à ces opérations, d'en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d'effectuer toutes formalités.
Résolutions à caractère extraordinaire
Huitième résolution - Autorisation à donner au Directoire en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-
209 du Code de commerce
L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport des commissaires aux comptes :
1. donne au Directoire, l'autorisation d'annuler sur ses seules décisions en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital calculé au jour de la décision d'annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des vingt-quatre (24) derniers mois précédents, les actions que la société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre des dispositions de l'article L.225-209 du Code de Commerce, ainsi que de réduire le capital social à due concurrence, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
2. Fixe à vingt-quatre (24) mois à compter de la présente Assemblée, soit jusqu'au 16 décembre 2016, la durée de validité de la présente autorisation ;
3. Donne tous pouvoirs au Directoire pour réaliser les opérations nécessaires à de telles annulations et aux réductions corrélatives du capital social, modifier en conséquence les statuts de la société et accomplir toutes les formalités requises.
Neuvième résolution- Délégation à conférer au Directoire en vue d'émettre des bons de souscription d'actions (BSA), bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, durée de la délégation, prix d'exercice
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L.
225-138 et L. 228-91 du Code de commerce :
1. délègue au Directoire sa compétence à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, tant en France qu'à l'étranger, à l'émission de bons de souscription d'actions (BSA), bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes ci-après définie.
2. fixe à dix-huit mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente assemblée.
3. décide que le montant nominal global des actions auxquels les bons émis en vertu de la présente délégation sont susceptibles de donner droit ne pourra être supérieur à 1.000.000 euros. A ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires de BSA, BSAANE et/ou BSAAR. Ce plafond est indépendant de l'ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée.
4. décide que le prix de souscription et/ou d'acquisition des actions auxquelles donneront droit les bons, après prise en compte du prix d'émission des bons, sera au moins égal à la moyenne des cours de clôture de l'action KINDY aux 20 séances de bourse précédant le jour de la décision d'émission des bons.
5. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux BSA, BSAANE, BSAAR à émettre, au profit des mandataires sociaux, y compris des dirigeants mandataires sociaux, et des cadres salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du Code de commerce.
6. Constate que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions de la société susceptibles d'être émises sur exercice des bons au profit des titulaires de BSA, BSANE et/ou BSAAR.
7. Décide que si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité d'une émission de BSA, BSAANE
et/ou BSAAR, le Directoire pourra utiliser les facultés suivantes :
- limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions,
- répartir librement, au sein de la catégorie de personnes ci-dessus définie, tout ou partie des
BSA, BSAANE et/ou BSAAR non souscrits.
8. Décide que le Directoire aura tous les pouvoirs nécessaires, dans les conditions fixées par la loi et prévues ci-dessus, pour procéder aux émissions de BSA, BSAANE et/ou BSAAR et notamment :
- Fixer la liste précise des bénéficiaires au sein de la catégorie de personnes définie ci-dessus, la nature et le nombre de bons à attribuer à chacun d'eux, le nombre d'actions auxquelles donnera droit chaque bon, le prix d'émission des bons et le prix de souscription et/ou d'acquisition des actions auxquelles donneront droit les bons dans les conditions prévues ci- dessus, les conditions et délais de souscription et d'exercice des bons, leurs modalités d'ajustement, et plus généralement l'ensemble des conditions et modalités de l'émission ;
- Établir un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération ;
- Procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat d'actions et les affecter au plan d'attribution ;
- Constater la réalisation de l'augmentation de capital pouvant découler de l'exercice des
BSA, BSAANE et/ou BSAAR et procéder à la modification corrélative des statuts ;
- A sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;
- Déléguer lui-même au président du Directoire les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir dans les limites et selon les modalités que le Directoire peut préalablement fixer ;
- Et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire en pareille matière.
L'assemblée générale prend acte que la présente délégation prive d'effet toute délégation
antérieure ayant le même objet.
Dixième résolution - Formalités
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.
A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l'Assemblée Générale
L'Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs
actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l'article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l'Assemblée Générale par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l'article L.228-1 du Code de commerce), au troisième jour précédent l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l'article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l'article R.225-61 du même Code), en annexe :
- du formulaire de vote à distance ;
- de la procuration de vote ;
- de la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte
de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d' admission au troisième jour précédent l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
B) Mode de participation à l'Assemblée Générale
Les actionnaires désirant assister physiquement à l'Assemblée Générale pourront demander une carte d'admission de la façon suivante :
- pour l'actionnaire nominatif: se présenter le jour de l'Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité ou demander une carte d'admission à BNP PARIBAS Securities Services, - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin-9, rue du Débarcadère -93761 Pantin Cedex.
-pour l'actionnaire au porteur: demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires n'assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront:
- pour l'actionnaire nominatif: renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante: BNP PARIBAS Securities Services, - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin -9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.
-pour l'actionnaire au porteur: demander ce formulaire auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d'une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire financier et renvoyé à l'adresse suivante: BNP PARIBAS Securities Services, - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin-9, rue du Débarcadère -93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services, - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin-9, rue du Débarcadère
-93761 Pantin Cedex. Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes:
- pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante :
paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.comen précisant le Nom de la Société
concernée, la date de l'Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué;
- pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur: en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante: paris.bp2s.france.cts.mandats @ bnpparibas.comen précisant le Nom de la Société concernée, la date de l'Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire
désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services - CTS, Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin-9, rue du Débarcadère -93761 Pantin
Cedex.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent
être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard
la veille de l'Assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats
exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant
la date de l'Assemblée.
Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
C) Questions écrites et demande d'inscription de projets de résolution par les
actionnaires
Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article R.225-71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse suivante : KINDY - 37 Rue des Bonnetiers - 60220 MOLIENS dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l'assemblée générale, conformément à l'article R.225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.
L'examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Chaque actionnaire a la faculté d'adresser au Conseil d'administration, lequel répondra en
séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse suivante: KINDY - 37, rue des Bonnetiers - 60220 MOLIENS ou par télécommunication électronique à l'adresse suivante:francoise.elie@kindy.fr.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de
l'Assemblée Générale.
D)Droit de communication des actionnaires
Tous les documents et informations prévues à l'article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la Société: www.kindy.fr,à compter du vingt-et-unième jour précédant l'Assemblée.
Le Conseil de Surveillance.
RENSEIGNEMENTS SUR LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
NOM, prénom et date Références professionnelles de naissance des candidatsJoël PETILLON Président du Conseil de Surveillance
31 janvier 1951 à Nieppe de SA KINDY,
Gérant de la Sarl JP INVESTISSEMENTS.
Dominique HENNERESSE Membre du Conseil de Surveillance
06 août 1952 à Montmedy de SA KINDY,
Gérant de la Sarl FIDELYS CONSEIL, Administrateur de la SA HILD, Président de la SA SUPRA,
Membre du Conseil de Surveillance de DOMUS VI.
Bernard SALTIEL Membre du Conseil de Surveillance
14 octobre 1961 à Lyon de SA KINDY,
Gérant de la Sarl SALONIKAS, Gérant de la SCI Les Pesquiers 2012
Gérant de la Sarl La Maréchalerie.
Hubert PERRIN Membre du Conseil de Surveillance
31 mars 1944 à Saint Dié de SA KINDY.
Nadine VELDUNG Membre du Conseil de Surveillance
30 mai 1966 de SA KINDY.
RENSEIGNEMENTS SUR LES MEMBRES DU DIRECTOIRE
NOM, prénom et date Références professionnelles de naissance des candidatsThierry ROUSSEAU Président du Directoire de la SA KINDY,
10 juin 1966 Président Directeur Général de la SA KINDY BLOQUERT,
Président de la SAS BSS,
Président de la SAS THE SOCKS LEGENDE, Président de la SAS GBB,
Gérant de l'EURL APOLLO,
Gérant de la SARL SIMARO.
François MARTIN Administrateur de la SA KINDY BLOQUERT.
KINDY S.A. Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement
général de l'autorité des marchés financiersDate | Nombre d'actions composant le capital | Nombre de droits de vote exerçables en assemblée générale 1 |
25/11/2014 | 2 801 450 | 3 187 216 |
1 Nombre de droits de vote théoriques = 3 218 175
IMPORTANT :avant d'exercer votre choix. veuillez prendre connaissance des i nstructions situées au verso l Before selecting, please refer to instructions on reverse side.
QuELLE QUE SOTT L'OPllON CHOISIE,NOIRCIR COMME CECI• LA OU LES CASES CORRESPONDANTCS,DATER ET SIGNER AU BAS OU FORMULAIRE l WHICHéVER OPTION 1$USED,SHADE BOX(ES) UKE THIS , DATE AND SIGN AT THE BOTTOM OF THE FORM
A. Je désire assister à cette assemblee et demande une carte d'admission : dater et signer au bas du formulaire Il wish to attend the shareholder's meeting and request an admission card : date and sign at the bottom of the form.
B. J'utilise le formulaire devote par correspondance ou par procuration ci-dessous. selon l'une des 3 possibilités offertes I l prefer to use the postal voting form or the proxy form as specified be/ow.
KINDY
S. A. au Capitaide 7 003 625 € Siège social: 37, rue des Bonnetiers
AS-SEMBLEcG FMIXTE Convoquèe pour le 16 dècembre 2014, à 14 h 00
A Hòtei'MERCURE
21 Avenue Montaigne- 60000 BEAUVAIS
CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ l For Company's use only
ldentifiant l Account
. . Vote simple
Nomlnatlf [Singtc vere
60220 MOLIENS
Nombre Number
Registercd
Vore doublc
RCS BEAUVAIS 379.402.191
COMBINED GENERAL MEETING
to be held on december,16th 2014, at 14 : 00 pm
At Hotel MERCURE
21 Avenue Montaigne - 60000 BEAUVAIS
d'actions / of stwcs [
Porteur l Bearer
Nombre de voix l Number of voting rights
Double vo e
r JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
JE DONNE POUVOIR A:cf.ou verso renvol (4)
et. au verso renvol (3) l HEREBY APPOINT scc roven;e {4)
l HEREBY GIVE MY PROXY TO THE CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING
M.• Mmc ou MIle.Raison Sociale l Mr. Mrs or Miss. Corporate Namc
See reverse (3) Adresse l Acldress
Yes AbsVAb
F
- B [
éiTEf'!JIIQ_: S'li s'agit de titres au porteur.les présentes instructions ne seront valides que sielles sont directement retoumées à
r votre banque.
CAU11Qt:L: lf it is .al>OUt oearer sect.Jrities. tne present instrocuons wllt be va/id onty ìf tney aro diroly retumcd to your béJnk..
Nom,Prénom.Adresse de J'actionnaire (sices informations figurent déjà.les vérifier et les rectifier éventuellement)
• Surname. firSt name.address of the sharettoJder (if lhis inlormalion is alteady svpp.'ied, p/esse verify and correct if necessary)
Cf.au verso renvoi(1) • See reverse (1)
- - J
'
c D - D
D
Pour ètre prise en considération. toute formule doit parvenir au plus tard :
In order to be considered, this completed lorm must be retumed at the latest
••"«'L:e11'cT e'/!:, "re 2o141 ded!riili:o·rff!li C:Zlftilication
---- Daie & S1gnature -
a! to BNP PAAIBAS SECUAmES SERVICES,C1$ AssembJCes.Grands Moul1ns de Pantin- 93761PANTIN Cedex
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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distribué par
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