CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 MAI 2015

Le Conseil d'Administration convoque les actionnaires à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra rue du Moulin 320 à 4020 Liège le 26 mai 2015 à 15 heures.

La présente convocation vise donc à réunir les actionnaires pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

  1. Prise de connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration

  2. Rapport de rémunération du Conseil d'Administration

Proposition de décision : L'assemblée générale approuve le rapport de rémunération du conseil d'administration au 31 décembre 2014.

  1. Prise de connaissance du rapport du commissaire

  2. Comptes annuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2014

Proposition de décision : L'assemblée générale approuve les comptes annuels au 31 décembre 2014, en ce compris l'attribution d'un dividende brut de € 4,4000 par action.

  1. Décharge aux administrateurs et au commissaire :

Propositions de décision :

  • L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice 2014 ;

  • L'assemblée générale donne décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice 2014.

Formalités d'admission à l'Assemblée générale ordinaire:

Pour participer à l'Assemblée générale ordinaire du 26 mai 2015 ou s'y faire représenter, les actionnaires voudront bien se conformer aux dispositions de l'article 20 des statuts.
Seules les personnes physiques ou morales :
‐qui sont actionnaires de la Société au12 mai 2015,à vingt‐quatre heures(minuit, heure belge) (ci‐après la «Date d'Enregistrement»), quel que soit le nombre d'actions détenues au jour de l'assemblée,
‐et qui ont informé la Société au plus tard le20 mai 2015de leur volonté de participer à l'Assemblée générale et d'y exercer leur droit de vote (formulaire d'intention de participation disponible sur www. moury-construct.be),
ont le droit de participer et de voter à l'Assemblée générale ordinaire du 26 mai 2015.
Les titulaires d'actions dématérialisées doivent produire une attestation délivrée par leur intermédiaire financier ou teneur de comptes agréé certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire dans leurs comptes à la Date d'Enregistrement, et pour lequel l'actionnaire a déclaré vouloir participer à l'Assemblée

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