OROSDI

Société en commandite par actions au capital de EUR 830.000

Siège social : 112, avenue Kléber, 75116 Paris

552 022 832 RCS OROSDI: Communiqué - Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2008

L′Assemblée Générale ordinaire annuelle et extraordinaire de la Société, qui s′est réunie le 23 juin 2008 à 10 heures, sur convocation de la gérance, a adopté dix-huit résolutions, portant notamment sur les points suivants.

L′Assemblée Générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2007 et suivi la proposition du Conseil de surveillance de la Société d′affecter la perte de l′exercice, s′élevant à (2.560.870) euros environ, au compte de report à nouveau créditeur de 1.338.095 euros, de sorte que ce dernier est devenu débiteur de (1.222.775) euros environ.

Elle a également statué sur le rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions visées aux articles L. 225‑38 et suivants du Code de commerce sur renvoi de l′article L. 226-1 du même code.

Elle a par ailleurs approuvé, conformément aux dispositions de l′article L. 225-42 du Code de commerce sur renvoi de l′article L. 226-1 du même code, la conclusion d′une convention relative au paiement de factures pour le compte de la Société qui n′avait pas fait l′objet d′une autorisation préalable par le Conseil de surveillance de la Société.

En outre, l′Assemblée, après avoir constaté la démission de Monsieur Benoît Gillet de ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant de la Société, a désigné Monsieur Thierry Dumont, domicilié 160, bd Haussmann - 75008 Paris, en qualité de nouveau commissaire aux comptes suppléant de la Société, pour la durée restant à courir pour le mandat de Monsieur Benoît Gillet, soit à l′issue de la réunion de l′assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l′exercice clos le 31 décembre 2008.

De plus, l′Assemblée Générale Mixte de la Société a ratifié les cooptations des nouveaux membres du Conseil de surveillance, intervenues depuis le 9 juillet 2007, suite à la démission de certains de ses membres, pour la durée restant à courir pour le mandat de ces derniers. Les cooptations en question concernaient :

- Monsieur Didier Zeitoun, coopté le 27 septembre 2007 suite à la démission de Monsieur Eric Sasson ;

- Monsieur Bertrand Neuschwander, coopté le 27 septembre 2007 suite à la démission de Monsieur Robert Hodges ; et

- Madame Agnès Riban, cooptée le 21 mars 2008, suite à la démission de Monsieur Marc Demumieux. Madame Agnès Riban a pris également les fonctions de président du Conseil de surveillance à compter du même jour.

Enfin, l′Assemblée Générale Mixte a autorisé le gérant à mettre en oeuvre un programme de rachat d′actions en application des dispositions de l′article L. 225‑209 du Code de commerce, et à annuler les actions auto-détenues, dans la limite de 10% de capital social par période de vingt-quatre mois à compter de cette assemblée.

En vertu de cette autorisation, le nombre maximal d′actions pouvant être achetées ne pourra excéder 10% du nombre total des actions composant le capital social, étant précisé que cette limite de 10% s′applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à l′Assemblée, les acquisitions réalisées par la Société ne pouvant en aucun cas l′amener à détenir, directement et indirectement par l′intermédiaire de filiales indirectes, plus de 10% du capital social.

Le prix maximum d′achat a été fixé à 300 euros par action. Compte tenu des 5.613 actions actuellement auto-détenues, le nombre maximal d′actions que la Société serait susceptible de racheter s′élève à 787 actions et le montant maximal qu′elle serait amenée à débourser pour acquérir ces actions s′élève à 787 x 300 = 236.100 euros.

L′autorisation a pour objet de permettre à la Société d′utiliser les possibilités d′intervention sur actions propres en vue :

- d′assurer, par l′intermédiaire d′un prestataire de services d′investissement et au travers d′un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l′AFEI reconnue par l′Autorité des marchés financiers, l′animation du marché, la liquidité des transactions et la régularité des cotations des actions de la Société ;

- de les conserver et de procéder à des remises ou échanges ultérieurs, lors de l′exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou dans le cadre d′opérations de croissance externe ;

- de la réalisation d′opérations d′achats, ventes ou transferts par tous moyens par un prestataire de services d′investissement, notamment dans le cadre de transactions hors marché ; ou

- de les annuler, sous réserve de la décision par l′assemblée générale d′une réduction de capital ou dans le cadre d′une délégation au gérant.

Ce programme est également destiné à permettre à la Société d′opérer en bourse ou hors marché sur ses actions dans tout autre but autorisé ou toute pratique de marché admise, ou qui viendrait à être autorisé ou admise par la loi ou la réglementation en vigueur.

L′acquisition de ces actions pourra être effectuée par tous moyens sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition de blocs d′actions. Ces moyens incluent l′utilisation de tout instrument financier dérivé négocié sur un marché réglementé ou de gré à gré et la mise en place de stratégies optionnelles dans des conditions autorisées par les autorités de marché compétentes.

Ces opérations pourront être effectuées à tout moment, à l′exclusion des périodes d′offre publique sur le capital de la Société, dans le respect de la réglementation en vigueur.

L′autorisation a été donnée pour une période de dix-huit mois à compter du jour de l′Assemblée ou jusqu′à la date de son renouvellement par une assemblée générale ordinaire avant l′expiration de la période de dix-huit mois susvisée.

Contact : Olivier Petreschi - Orosdi - 112, avenue Kléber - 75116 Paris - Tél. +33 1 53 70 35 20 - Oliver.Petreschi@carlyle.com



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