AG 2015 résultats

Villers-lès-Nancy, le 02 juillet 2015 - 18h30 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE Pour diffusion immédiate

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS PRESENTEES

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 26 JUIN 2015

Nombre d 'a ctio n s co mp o san t le cap it al socia l : 3.034.825 No mb re d 'act ion s, a yan t d ro it d e v o t e, p o ssédée s p ar les act ion n ai re s p résent s o u repré sen t é s ou ayant voté par correspondance : 2.310.622

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire s'est réunie comme prévu le vendredi 26 juin 2015 et a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2014. Le résultat du vote des résolutions qui ont été proposées par le Conseil d'Administration est le suivant :

Résolutions du ressort de l'assemblée générale ordinaire annuelle

Résultats des Votes

PREMIERE RESOLUTION Approbation des comptes sociaux

Résolution adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION Quitus aux administrateurs

Résolution adoptée par :

- 2.282.475 voix pour

- 28.147 voix contre

TROISIEME RESOLUTION Approbation des comptes consolidés

Résolution adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION Affectation du résultat

Résolution adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

Convention nouvelle (intégration fiscale DIATELIC)

Résolution adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

Convention nouvelle (intégration fiscale CP INTERACTIVE)

Résolution adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION Poursuite anciennes conventions

Résolution adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION

Autorisation de rachat d'actions par la société

Résolution adoptée par :

- 2.149.965 voix pour

- 160.657 voix contre

NEUVIEME RESOLUTION Jetons de présence

Résolution adoptée à l'unanimité

DIXIEME RESOLUTION

Renouvellement mandat administrateur Dominique PAUTRAT

Résolution adoptée par :

- 2.285.379 voix pour

- 25.243 voix contre

PHARMAGEST INTERACTIVE - Résultats vote AGM 2015 - CP 02 juillet 2015

ONZIEME RESOLUTION

Renouvellement mandat administrateur Denis SUPPLISSON

Résolution adoptée par :

- 2.219.776 voix pour

- 90.846 voix contre

DOUZIEME RESOLUTION

Nomination d'un nouvel administrateur indépendant

Résolution adoptée par :

- 2.261.261 voix pour

- 49.361 voix contre

Résolutions du ressort de l'assemblée générale extraordinaire

Résultats des votes

TREIZIEME RESOLUTION Epargne salariale

Résolution rejetée par :

- 221.736 voix pour

- 2.088.886 voix contre

QUATORZIEME RESOLUTION Division valeur nominale

Résolution adoptée à l'unanimité

QUINZIEME RESOLUTION

Non institution d'un droit de vote double

Résolution adoptée par :

- 2.295.129 voix pour

- 15.493 voix contre

SEIZIEME RESOLUTION

Répartition du droit de vote en cas de démembrement des actions

Résolution adoptée à l'unanimité

DIX-SEPTIEME RESOLUTION Modification statutaire

Résolution adoptée par :

- 2.240.622 voix pour

- 70.000 voix contre

DIX-HUITIEME RESOLUTION Modification statutaire

Résolution adoptée à l'unanimité

DIX-NEUVIEME RESOLUTION Modification statutaire

Résolution adoptée à l'unanimité

VINGTIEME RESOLUTION Modification statutaire

Résolution adoptée à l'unanimité

VINGT ET UNIEME RESOLUTION Modification statutaire

Résolution adoptée à l'unanimité

VINGT-DEUXIEME RESOLUTION Modification statutaire

Résolution adoptée à l'unanimité

VINGT-TROISIEME RESOLUTION Modification statutaire

Résolution adoptée à l'unanimité

Résolutions du ressort de l'assemblée générale ordinaire

annuelle et extraordinaire

Résultats des votes

VINGT-QUATRIEME RESOLUTION Pouvoirs pour les formalités

Résolution adoptée à l'unanimité

DIVIDENDES

PHARMAGEST INTERACTIVE a par ailleurs décidé, lors de son Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2015, la distribution d'un dividende fixé à 2,90 euros par action. La date de mise en paiement a été fixée au 03 juillet 2015, la date de détachement du droit (« ex-date ») étant le 30 juin 2015.

PHARMAGEST INTERACTIVE - Résultats vote AGM 2015 - CP 02 juillet 2015

A propos du Groupe PHARMAGEST :

Le Groupe PHARMAGEST est le leader français de l'informatique officinale, avec 43,5 % de parts de marché, 9 800 clients et plus de 800 collaborateurs. Depuis septembre 2007, le Groupe PHARMAGEST est également présent en Europe du Nord avec 12 % de parts de marché en Belgique et au Luxembourg, à travers sa filiale SABCO.
Partenaire privilégié des pharmaciens depuis plus de 30 ans, le Groupe PHARMAGEST conçoit des solutions informatiques innovantes à destination des officines, et développe une activité E-Business E-Media à fort potentiel en direction des laboratoires.
Le Groupe PHARMAGEST développe également des solutions logicielles inédites pour les Maisons de Retraite (EHPAD et structures d'accueil de jour pour
personnes âgées), à travers sa filiale MALTA INFORMATIQUE.
Le premier Logiciel de Gestion à Portail Intégré (LGPI Global Services®), créateur de valeurs pour le patient, le pharmacien et le laboratoire, dynamise les ventes, optimise les achats et enrichit le conseil au patient. C'est aussi le premier média à impact permanent en officine, qui assure aux laboratoires une communication directe à destination du pharmacien et de ses patients.
Au cœur de la révolution numérique qui s'installe peu à peu dans le quotidien des professionnels de santé comme des patients, le Groupe PHARMAGEST a créé début 2012 une activité e-Santé, regroupant les filiales DIATELIC (solutions de télémédecine et d'e-santé) et DOMEDIC EUROPE (pilulier intelligent DO-Pill SecuR™) et KAPELSE (dispositifs connectées de Santé).

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