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SECURIDEV
Société anonyme au capital de 39 067 110 €.
Siège social : 20, rue de l'Arc de Triomphe - 75017 Paris.
378 557 474 R.C.S. Paris.
Avis de réunion.
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société SECURIDEV sont informés
qu'ils seront prochainement convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle
en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour.
- Rapport de gestion et d'activités du conseil d'administration sur les
comptes et les opérations de la Société au cours de l'exercice clos le 31
décembre 2007 ;
- Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;
quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de
l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2007
;
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à
l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces
conventions ;
- Rapport du Président Directeur Général établi en application du dernier
alinéa de l'article L. 225-37 du Code de commerce ;
- Rapport des commissaires aux comptes établi en application du dernier
alinéa de l'article L. 225-37 du Code de commerce ;
- Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
Projets des Résolutions à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du
23 mai 2008.
Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice ; quitus
aux administrateurs). - L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du
rapport de gestion et d'activités du conseil d'administration et du rapport
général des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2007, approuve les comptes sociaux de cet exercice tels qu'ils ont été
présentés, faisant ressortir un bénéfice net de 8 512 018 €, ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes ou résumés dans ces rapports.
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans
réserve de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.
L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne
prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, au
regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.
Deuxième résolution (Affectation du résultat de l'exercice ; mise en
paiement du dividende). - L'assemblée générale approuve la proposition
d'affectation du résultat qui lui a été présentée par le conseil
d'administration.
En conséquence, le bénéfice de l'exercice s'élevant à 8 512 018 € est
affecté comme suit :
Origine :
Résultat de l'exercice : 8 512 018,00 €
Affectation :
Réserve légale : 1 922 767,00 €
Dividende : 2 083 579,20 €
prélevé sur le résultat de l'exercice (soit 0,80 € par action)
Report à nouveau : 4 505 671,80 €
Le dividende en numéraire sera mis en paiement le 18 juin 2008.
L'assemblée générale prend acte que ce dividende est éligible, pour les
personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue au
2° paragraphe de l'article 158-3 du Code général des impôts.
L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de
dividendes, pour les trois précédents exercices, ont été les suivantes :
Exercices Dividende versé*
2004 0,42 €
(sur le résultat 2000)
2005 0,38 €
(sur le résultat 2002)
2006 0,42 €
(sur le résultat 2002)
* Intégralement éligible de l'abattement de 40 %
Troisième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice). -
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et
d'activités du conseil d'administration et du rapport des commissaires aux
comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2007,
approuve les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2007 tels qu'ils ont été
présentés faisant ressortir un résultat net des entreprises consolidées de 11
314 K€, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le
rapport de gestion et d'activités.
La part nette Groupe après intérêts des minoritaires ressort à 11 242 K€.
Quatrième résolution (Approbation des conventions visées par l'article L. 225
-38 du Code de commerce). - L'assemblée générale, après avoir entendu la
lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions
visées à l'article 225-38 du Code de Commerce, approuve les conclusions dudit
rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
Cinquième résolution (Renouvellement du mandat d'un administrateur). -
L'assemblée générale, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur
Henri Morel, est arrivé à son terme, et après avoir entendu la lecture du
rapport du conseil d'administration, décide de renouveler ledit mandat pour une
nouvelle période de six années, soit jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
Sixième résolution (Pouvoirs en vue des formalités). - L'assemblée générale
confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait
certifié conforme du procès-verbal de la présente assemblée en vue de
l'accomplissement de toutes les formalités légales ou administratives et faire
tous dépôts et publicités prévus par la législation en vigueur.
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Les demandes d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour par
les actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article R 225-71 du
Code de commerce, doivent, conformément aux dispositions légales et
réglementaires, être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de
l'assemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées d'une attestation
d'inscription en compte.
Conformément à l'article R 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit
de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis
aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire
central par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de
l'intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant
l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres
nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur
tenus par l'intermédiaire habilité.
L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de
titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité, doit être constaté par
une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par
voie électronique, et annexée au formulaire de vote à distance ou de
procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de
l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire
inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant
participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission
le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires
peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :
1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire,
2) voter par correspondance,
3) donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint.
Tout actionnaire ayant effectué l'une des formalités ci-dessus, peut
néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession
intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure,
heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le
vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de
participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie
la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations
nécessaires. Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le
troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel
que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise
en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.
Les actionnaires pourront se procurer les documents prévus aux articles R
225-81 et R 225-83 du Code de commerce par simple demande adressée à CACEIS
Corporate Trust - Service Assemblées - 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-
Moulineaux Cedex 09. Ces documents seront également mis à la disposition des
actionnaires au siège social de la société.
S'il retourne ledit formulaire aux fins de voter par correspondance, il
n'aura plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de
participer directement à l'assemblée.
Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de CACEIS
Corporate Trust puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de
l'assemblée.
Conformément à l'article R 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut
, poser des questions écrites au Président du Conseil d'administration à
compter de la présente insertion. Ces questions doivent être adressées au siège
social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus
tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale.
Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.
Conformément aux dispositions de l'article R.225-73 du code de commerce,
l'Assemblée se tiendra dans un délai supérieur ou égal à 35 jours après la
publication du présent avis de réunion
Le conseil d'administration.
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