SWORD GROUP SWORD GROUP SE

Société Européenne au capital social d'EUR 9.414.965

Siège Social : 2-4, rue d'Arlon, L-8399 Windhof, Grand-Duché du Luxembourg Registre de commerce et des sociétés Luxembourg numéro B 168.244

(la « Société »)

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 27 MAI 2016 RESULTAT DES VOTES

AGE

(Première à quatrième résolutions)

Nombre total d'actions disposant du droit de vote

9.414.965

Nombre total des droits de vote

9.405.618

Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance

49

Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance

4.694.289

Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance

4.694.289

Quorum en % sur toutes résolutions

49,7%

Résolutions

Voix exprimés

Résultat des votes

% du capital que ces actions représentent

Pour

Contre

Abstentions

Etat

Assemblée Générale Extraordinaire

Première résolution

Suppression de l'article 7 des statuts relatif à la limite d'âge pour l'exercice des fonctions d'administrateur, président du conseil d'administration, d'administrateur- délégué et de délégué à la gestion journalière

4.694.289

3.993.700

653.889

46.700

Adopté

85%

Deuxième résolution

Modification de l'article 13-1 alinéa 2 des statuts relatif à la durée du mandat d'administrateur au conseil d'administration passant de 4 à 6 ans

4.694.289

2.225.872

2.421.717

46.700

Rejeté

52%

Troisième résolution

Renouvellement de la délégation au Conseil d'Administration d'augmenter le capital jusqu'à 5.000.000 EUR sans droit préférentiel de souscription

4.694.289

3.046.659

1.647.630

0

Rejeté

35%

Quatrième résolution

Pouvoirs pour formalités

4.694.289

4.694.289

0

0

Adopté

100%

La Sté Sword Group SE a publié ce contenu, le 02 June 2016, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le03 June 2016 09:26:08 UTC.

Document originalhttp://www.sword-group.com/wp-content/uploads/2014/04/R%C3%A9sultat-des-Votes-SWG-AGE-du-27-mai-2016.pdf

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