VETOQUINOL : Assemblee generale 2016 (french)

PRESENTATION AG mai 2016 ASSEMBLEE GENERALE 2016

Groupe Vé1toquinol

Ordre du jour

• Rapport de gestion de VETOQUINOL SA,

• Rapport de gestion du groupe,

• Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice 2015 et sur les comptes consolidés,

• Rapport du Président du Conseil d'administration sur le Gouvernement d'entreprise et le contrôle interne prévu à l'article L. 225-37 du Code de commerce,

• Rapport des Commissaires aux Comptes faisant part de leurs observations sur le rapport du Président,

  Vote des résolutions

• Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015,

• Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015,

• Affectation du résultat de l'exercice,

• Fixation du montant des jetons de présence,

• Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, et approbation desdites conventions.

• Renouvellement du mandat d'un administrateur,

• Autorisation à consentir au Conseil d'administration, pour une durée de 18 mois, à l'effet de procéder à l'achat par la Société de ses propres actions pour un prix maximal de 60 € par action soit un prix global maximal de 50.000.000 €.

• Autorisation à donner au Conseil d'administration, pour une durée de trente-huit, à l'effet d'attribuer gratuitement des actions en faveur des salariés et des dirigeants mandataires sociaux ;

• Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, et /ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société et/ou ou d'une de ses filiales pour un montant maximal de 10.000.000 € ou à l'attribution de titres de créances, pour un montant maximal de 5.000.000 €, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

• Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital de la Société et/ou d'une de ses filiales pour un montant maximal de 10.000.000 € ou à l'attribution de titres de créances, pour un montant maximal de 5.000.000 €, à un prix fixé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre au public, avec droit de priorité

• Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital de la Société et/ou d'une de ses filiales pour un montant maximal de 10.000.000 €, ou à l'attribution de titres de créances, pour un montant maximal de 5.000.000 €, à un prix fixé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de l'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'un placement privé

• Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'émettre des actions et/ou des titres de capital donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents d'un Plan d'Epargne d'Entreprise du groupe qui devrait alors être mis en place pour un montant maximal de 10.000.000 €, à un prix fixé selon les dispositions du Code du travail

• Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d'émettre des actions et/ou des titres de capital donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents d'un Plan d'Epargne d'Entreprise du groupe qui devrait alors être mis en place pour un montant maximal de 1 % du Capital Social selon les articles L.3332-1 et suivants du Code du Travail.

• Fixation des plafonds généraux des délégations de compétence à un montant maximal de 20.000.000 € pour les augmentations de capital par voie d'émission d'actions ou de

  titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre et de 10.000.000 €, pour les émissions de titres2de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance.

• Pouvoirs.

Rapports de Gestion VETOQUINOL SA et GROUPE

3 Groupe Vétoquinol

Chiffres clés de l'exercice 2015

CA Groupe

342,6 M€

Hausse de +8,7%

Produits de référence

164,9 M€

hausse de +9,4%

Résultat net

24,2 M€

-6,3%

ROC/CA

39,1 M€

hausse de +10,3%

EBITDA

50,9 M€

hausse de +3,5%

Trésorerie

52,8 M€

hausse de 20 M €

4 24/05/2016