Oleg Deripaska soupçonné de blanchiment d'argent

19/10/2009 | 16:00

C'est le quotidien El Mundo qui a révélé l'information : le patron de Rusal, le géant mondial de l'aluminium, serait dans la ligne de mire de la justice Espagnole. Oleg Deripaska serait soupçonné d'avoir blanchi quelques millions d'euros pour le compte de la mafia Russe.

Les temps sont décidément difficiles pour l'oligarque Russe. Après avoir perdu quelques dizaines de milliards de dollars dans la crise financière, s'être plus ou moins brouillé avec son mentor Vladimir Poutine, accru les dettes de son holding Basic Element, qui atteignent maintenant les 20 milliards de dollars et avoir évité de justesse les tentations procédurières de son banquier, voilà qu'Oleg Deripaska est impliqué dans une sombre histoire de blanchiment d'argent pour la mafia Russe.

Les soucis s'accumulent sur le jeune milliardaire comme la neige hivernale sur les plaines de Sibérie. L'affaire remonterait entre 2001 et 2004. À l'époque, Oleg Deripaska aurait utilisé la filiale d'une entreprise Russe basée à Valence, dans le sud-est de l'Espagne, pour blanchir 4 millions d'euros.

Cette société aurait acheté du fer pour un montant très supérieur à ce qu'il aurait dû être. C'est la différence de prix qui intéresse plus particulièrement Baltazar Garzon, le juge d'instruction de l'Audience Nationale, entité habituellement en charge des affaires de terrorisme.

Le nom d'Oleg Deripaska a été cité à plusieurs reprises par des personnes interrogées dans le cadre de cette enquête. « Oleg Deripaska n'a rien à voir avec les compagnies mentionnées dans la presse espagnole (...) Nous jugeons erronées les conclusions des autorités espagnoles et espérons que ce malentendu sera réglé très rapidement », a précisé le service de presse de l'homme d'affaire.

Celui-ci s'est par ailleurs déclaré prêt à répondre à toutes les questions de la justice Espagnole.

Dernières actualités sur Oleg Deripaska

Chute de 92% du bénéfice net annuel de Rusal 19/03 - HONG KONG (Reuters) - Rusal, le numéro un mondial de l'aluminium, a annoncé lundi une baisse de 92% de son bénéfice net annuel, conséquence d'une lourde dépréciation de sa participation dans le groupe minier Norilsk Nickel, en pleine bataille... Oleg Deripaska accuse Vladimir Potanin de blanchiment d’argent sur Norilsk Nickel 2011 - Depuis avril 2008, le premier producteur mondial de nickel est balloté entre ses deux principaux actionnaires. La querelle des oligarques russes déborde largement le cadre économique et mord de plus en plus sur la sphère judiciaire et pénale.... Le projet de centrale nucléaire d’Eurosibenergo s’attire les foudres de Greenpeace 2011 - Un groupement d’ONG, dont Greenpeace et la fondation norvégienne Bellona, a formulé de nombreuses critiques contre le projet de la filiale d’EN +, le groupe d’Oleg Deripaska, visant à développer une centrale expérimentale en Russie, celle-ci ... Le patron de Basic Element, artisan du rapprochement entre la Chine et la Russie 2011 - Alors qu’en 2009, la Chine est devenue, à la place de l’Allemagne, le premier partenaire commercial de la Russie, les perspectives ne semblent avoir jamais été aussi bonnes entre les deux pays, et Oleg Deripaska est en première ligne.