Robert Allen Stanford, grand nom de la finance, soupçonné d'être un « mini Madoff »
18/02/2009 | 14:22 Quelques semaines après le scandale Bernard Madoff, une nouvelle escroquerie vient d'être découverte par la SEC, le gendarme de la bourse américaine. La fraude porterait sur un montant global de 9,2 milliards de dollars et impliquerait l'homme d'affaires texan Robert Allen Stanford.
Il y a deux jours, selon un correspondant de Reuters, ils n'étaient pas moins d'une quinzaine de policiers à pénétrer dans les somptueux locaux de Stanford Financial Group à Houston (Texas), dirigé par Robert Allen Stanford.
Accusé de fraude par le FBI et la SEC, avec deux autres des collaborateurs du groupe, le sexagénaire moustachu et fervent amateur de sports, a vu l'ensemble de ses actifs gelés, ainsi que ceux de trois de ses entreprises.
Deux affaires distinctes
La Stanford International Bank (SIB) d'abord, basée à Antigua, aurait commercialisé l'équivalent d'environ 8 milliards de dollars en certificats de dépôts. Plusieurs milliers de clients de la banque se seraient laissés convaincre par les rendements mirobolants que celle-ci leur faisait miroiter.
La Stanford Group Company (SGC) ensuite, aurait falsifié les performances des parts d'un fond de placement, pour un montant estimé à 1,2 milliards de dollars.
Des avis divergents
Selon certaines sources, il ne s'agirait pas d'une fraude pyramidale. Pour d'autres au contraire, la « méthode Stanford » s'apparenterait à celle pratiquée par Bernard Madoff : les nouveaux clients payant les intérêts de leurs prédécesseurs.
Mais quel qu'ait été le dispositif employé et en dépit des protestations de Stanford, qui assure que les sommes en jeux sont bel et bien dans une banque offshore antiguaise, la SEC doute que les intérêts produits aient pu atteindre les 8 à 10% promis.
À qui le tour ?
Au palmarès des magouilles financières, les 9,2 milliards de dollars du texan n'arrivent que bons seconds, juste derrière le new-yorkais Madoff, qui occupe toujours la première place avec 50 milliards de dollars détournés.
À l'instar de « l'alliance internationale » créée récemment autour d'un pool d'avocats pour défendre les victimes de Madoff, quelques dizaines de clients de la Stanford International Bank ont tenté en vain de retirer leur mise ; les retraits ayant été suspendus pendant deux mois sur décision du milliardaire.
Faut-il s'attendre à d'autres fraudes dans les mois à venir ?
© Zonebourse.com 2009 / Crédit photo © Maxppp
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