Agma : AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du 29 Mai 2024

Les actionnaires de la Société AGMA SA, société anonyme de droit marocain au capital de 20.000.000,00 DH, inscrite au Registre de Commerce de Casablanca sous le numéro 29351, ayant son siège social au 102, rue Abderrahmane Sahraoui - Casablanca, sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra au siège social, le mercredi 29 mai 2024 à 10 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après :

1 - Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ; 2 - Approbation des états de synthèse de l'exercice clos au 31 décembre 2023 ;

3 - Affectation du résultat ;

4 - Approbation du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi n°17-95 relative aux Sociétés Anonymes ;

5 - Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ; 6 - Démission d'un Administrateur ;

7 - Ratification de la cooptation d'un Administrateur ;

8 - Questions diverses ;

9 - Pouvoirs en vue des formalités légales.

Les propriétaires d'actions au porteurdevront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social, cinq jours avant la réunion, les attestations constatant leur inscription en compte auprès d'un intermédiaire financier habilité.

Les titulaires d'actions nominativesdevront avoir été préalablement inscrits en compte, soit en nominatif pur ou en nominatif administré, cinq jours avant la réunion ; ils seront admis à cette Assemblée sur simple justification de leur identité.

Les actionnaires réunissant les conditions exigées par l'article 117 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée, disposent, conformément à l'article 121 de la loi précitée, d'un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis pour demander l'inscription de projets de résolutions

• l'ordre du jour de l'Assemblée. Leurs demandes doivent parvenir au siège social en recommandé avec accusé de réception.

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire justifiant d'un mandat, par son conjoint ou un ascendant ou un descendant ou toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuille de valeurs mobilières. Des formules de pouvoirs sont à la disposition des actionnaires au siège social.

La description des procédures que les actionnaires doivent suivre pour participer et voter à l'Assemblée, ainsi que le formulaire de vote par procuration ou par correspondance, sont disponibles sur le site internet de la société : www.agma.ma, conformément aux dispositions de la loi n°17-95.

Tous les documents qui doivent être communiqués à l'Assemblée Générale sont tenus à votre disposition au siège social de la Société et disponibles sur son site internet.

Les états financiers de la société, arrêtés au 31 décembre 2023, ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes ont été publiés dans La Nouvelle Tribune du 25 avril 2024 et sur www.agma.ma.

Le projet des résolutions qui seront soumises au vote de cette Assemblée est ci-après :

AVIS AUX ACTIONNAIRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le résultat ci-dessus approuvé comme suit :

Elle décide en conséquence de distribuer un montant global des dividendes de 55.000.000,00 DH, soit 275,00 DH par action et d'affecter :

Au compte « Report à nouveau » le solde, soit 28.045.531,61 DH.

Le dividende sera mis en paiement selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, à compter du 25 juillet 2024.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95, approuve les opérations conclues ou exécutées au cours de l'exercice.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

En conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, l'Assemblée Générale Ordinaire donne aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission de Madame Meryem CHAMI de son mandat d'Administrateur, la remercie vivement pour sa contribution

• la gouvernance d'AGMA SA, pour les efforts déployés durant son mandat et lui donne quitus plein, entier et définitif de sa gestion d'Administrateur.

SIXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de ratifier la cooptation de Monsieur Abdelhadi ELOMARI, de nationalité marocaine, titulaire de la CIN n° ..., en qualité d'Administrateur, telle que décidée par le Conseil d'Administration en date du 15 mars 2024, en remplacement de Madame Meryem CHAMI pour la durée restant à courir de son mandat.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une expédition, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir les formalités prescrites par la loi.

PREMIÈRE RÉSOLUTION

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Société Anonyme au capital de 20 000 000,00DH.

Intermédiaire d'Assurances régi par la loi n°17.99 portant code des assurances. Autorisation de l'ACAPS N° C1352AD2019286 du 16/05/2019 - RC : 29351 CASA. Siège Social : 102, Rue Abderrahmane Sahraoui - 20 070 Casablanca.

Tél: (+212) 5 22 48 80 50 - Site Web : www.agma.ma

Contact communication financière : Mohamed Hassan BENCHEKROUN h.benchekroun@agma.co.ma Relation presse :

Maha KHSSASSI m.khssassi@agma.co.ma