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Aux actionnaires de Airesis SA

Invitation à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Lundi 13 juin 2022 à 10H30 Chemin du Pierrier 1

1815 Clarens

COUPON REPONSE / ANTWORTKOUPON

A retourner jusqu'au 8 juin 2022 à Airesis - Chemin du Pierrier 1 - 1815 Clarens ou par email :info@airesis.com ________________________________________________________________________________________________

Assemblée générale ordinaire - ordentliche Generalversammlung

Lundi 13 juin à 10h30 - Montag 13. Juni 2022 um 10.30 Uhr

Marquer d'une croix la case qui convient (ne cocher qu'une seule case, s.v.p.)

q Je désire participer à l'Assemblée générale ordinaire ou m'y faire représenter par un tiers de mon choix et vous prie de m'inscrire.

OU

Je mandate :

q le représentant indépendant, M. Frédéric Baudin, Engadinstrasse 48, 7000 Chur/Choire

Date :

____________________

Signature :

_____________________

NB :Vote électronique

Les actionnaires peuvent transmettre leur vote électroniquement avant l'assemblée générale au représentant indépendant. A cet effet, les actionnaires peuvent demander les bulletins de vote électronique àinfo@airesis.com.

Zutreffendes Feld mit einem Kreuz bezeichnen (bitte jeweils nur ein Feld ankreuzen)

q Ich möchte an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen oder mich zu dieser Gelegenheit durch einen Dritten meiner Wahl vertreten lassen und bitte Sie deshalb, mir eine Zutrittskarte zuzustellen.

ODER

Ich beauftrage:

q den unabhängigen Vertreter, Herrn Frédéric Baudin, Engadinstrasse 48, 7000 Chur/Choire

NB: E-Voting

Aktionäre können ihre Stimme elektronisch vor der Hauptversammlung an den unabhängigen Vertreter einzureichen. Zu diesem Zweck können die Aktionäre den Stimmzettel elektronischen Wahlinfo@airesis.comanfordern.

Datum :

___________________

Unterschrift :

_____________________

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Lundi 13 juin 2022 à 10h30 dans les locaux de Airesis SA, Chemin du Pierrier 1, 1815 Clarens

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

• 1. Rapport de gestion 2021

  Proposition : Approbation du rapport de gestion 2021, composé du rapport annuel, des comptes statutaires et des comptes consolidés d'Airesis SA pour l'exercice 2021.

• 2. Décharge du Conseil d'administration

  Proposition : Décharge aux membres du Conseil d'administration pour les activités de l'exercice 2021.

• 3. Affectation du bénéfice

  Proposition :

  Solde reporté	KCHF	28 598
  ./. Perte de l'exercice	KCHF	78
  À la disposition de l'Assemblée générale	KCHF	28 676
  Pas de dividende, report à nouveau du solde de	KCHF	28 676

• 4. Votes sur la rémunération des membres du Conseil d'administration et de la direction

  Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale ordinaire 2022 de voter séparément sur la rémunération globale maximale du Conseil d'administration et de la direction.

• 4.1 Vote contraignant sur le montant global maximum de la rémunération fixe des membres du Conseil d'administration

  Le Conseil d'administration propose d'approuver le montant de CHF 250'000.- au titre de la rémunération fixe maximum pouvant être attribuée globalement aux membres du Conseil d'administration pour la période allant de la fin de l'Assemblée générale ordinaire 2022 à l'Assemblée générale ordinaire 2023.

• 4.2 Vote contraignant sur le montant global maximum de la rémunération des membres de la direction

  Le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'approuver le montant global maximum de la rémunération des membres de la direction pour l'exercice 2023, soit CHF 800'000.

• 4.3 Vote consultatif sur le Rapport de rémunération 2021

  Le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'approuver par un vote consultatif le rapport de rémunération 2021.

• 5. Elections

• 5.1 Election du Conseil d'administration

  Proposition : Election individuelle de MM. Marc-Henri Beausire, Pierre Duboux, Laurent Jaquenoud et Dominique Lustenberger comme membres du Conseil d'administration, chacun pour un mandat d'une année s'achevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

  • 5.1.1 Election de Monsieur Marc-Henri Beausire

  • 5.1.2 Election de Monsieur Pierre Duboux

  • 5.1.3 Election de Monsieur Laurent Jaquenoud

  • 5.1.4 Election de Monsieur Dominique Lustenberger

• 5.2 Election du Président du Conseil d'administration

  Proposition : Election de M. Marc-Henri Beausire en tant que Président du Conseil d'administration (pour un mandat s'achevant à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante).

• 5.3 Election du Comité de rémunération

  Proposition : Le Conseil d'administration propose donc l'élection individuelle de MM. Pierre Duboux et Laurent Jaquenoud, chacun pour un mandat d'une année s'achevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

  • 5.3.1 Election de Monsieur Pierre Duboux

  • 5.3.2 Election de Monsieur Laurent Jaquenoud

• 6. Election de l'organe de révision

  Proposition : Election de Mazars Holding SA, Vernier, en tant qu'organe de révision d'Airesis SA pour l'exercice 2022.

• 7. Election du représentant indépendant

  Proposition : Election de Mme Oriana Antonelli, Fidexpert SA, en tant que représentante indépendante et ce pour un mandat s'achevant à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

Informations concernant l'organisation de l'Assemblée générale

Pas de restriction à la négociabilité des actions d'Airesis SA

L'inscription des actionnaires aux fins d'établir la liste de vote n'a pas d'influence sur la négociabilité des actions détenues par des actionnaires inscrits avant, pendant ou après une Assemblée générale.

Rapport de gestion et rapport de rémunération

Le rapport de gestion (disponible en français et en anglais) qui contient le rapport annuel, les comptes annuels, les comptes consolidés - ainsi que les rapports de révision et le rapport de rémunération - peut être consulté sur le site internet d'Airesis SA à l'adressehttp://www.airesis.com/fr/rapports-annuels-et-intermediaires.

Vote

Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote en date du 16 mai 2022 à 16h00 pourront exercer leur droit de vote. Aucune inscription au registre des actions ne sera opérée du 16 mai à 16h00 au 13 juin 2022 inclus. Seuls les actionnaires inscrits avec droit de vote au 16 mai 2022 à 16h00 (jour de référence) seront habilités à voter lors de l'Assemblée générale ordinaire 2022 ou à désigner un représentant.

Représentant indépendant

Tout actionnaire d'Airesis SA, souhaitant exercer son droit de vote, peut se faire représenter à l'Assemblée générale par le représentant indépendant. Pour donner procuration et donner les instructions au représentant indépendant, les actionnaires doivent utiliser le formulaire joint à l'invitation et l'envoyer à Monsieur Frédéric Baudin, domicilié à Engadinstrasse 48, 7000 Chur/Coire ou par email àfrederic.baudin@bluewin.ch, avant le mercredi 8 juin 2022 au plus tard. Le traitement des formulaires qui arriveront auprès du représentant indépendant après le 8 juin 2022 n'est pas garanti. Selon l'article 10 al. 2 de l'Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb), lorsque le représentant indépendant n'a reçu aucune instruction, il s'abstient.

Vote électronique

Les actionnaires peuvent transmettre leurs instructions de vote électroniquement avant l'Assemblée générale au représentant indépendant. A cet effet, les actionnaires peuvent demander les bulletins de vote électronique àinfo@airesis.com.