BERNABE CI : Avis de convocation - Assemblée Générale Ordinaire

BERNABÉ CÔTE D'IVOIRE

Société Anonyme avec Conseil d'Administration au Capital de 1.656.000.000 FCFA

Siège social : 99 et 175, Boulevard de Marseille Abidjan - Zone 3 01 BP 1867 ABIDJAN 01 - RCCM CI-ABJ-1962-B-758

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AVIS DE CONVOCATION

Mesdames, Messieurs, les Actionnaires de la Société BERNABÉ CÔTE D'IVOIRE, sont priés d'assister à L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE qui se tiendra à ABIDJAN, à la salle de conférence GEWELS de la Maison du Patronat Ivoirien (CGECI) au Plateau

Le Mercredi 15 Juin 2022 à 10 H

A l'effet de délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :

1. Lecture du Rapport de Gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et sur les états financiers IFRS du même exercice ;
2. Lecture du Rapport sur les Etats Financiers SYSCOHADA et sur les états financiers IFRS au 31 décembre 2021 des Commissaires aux Comptes ;
3. Lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les Conventions visées aux articles 438 à 448 de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ;
4. Approbation des conventions ainsi que des comptes (SYSCOHADA et IFRS) et opérations de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 ;
5. Quitus aux Administrateurs, et décharge aux Commissaires aux Comptes ;
6. Affectation du résultat de l'exercice 2021 ;
7. Renouvellement du mandat de trois (3) administrateurs ;
8. Renouvellement du mandat des deux (2) Commissaires aux Comptes titulaires ;
9. Fixation du montant des indemnités de fonction versées aux Administrateurs pour l'exercice
   2022 ;
10. Pouvoirs pour formalités.

Les propriétaires d'actions seront admis à l'ASSEMBLÉE sur justification de leur identité et

• condition que le transfert à leur nom de leurs actions ait été effectué sur le registre de la Société (05) CINQ JOURS AU MOINS AVANT L'ASSEMBLÉE.

Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'ASSEMBLÉE en entrant en séance ou adressés à la Société BERNABÉ CÔTE D'IVOIRE 01 BP 1867 ABIDJAN 01.

• Tout Actionnaire peut exercer son droit de communication comme prévu aux articles 525 et suivants de l'Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales ».

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION