Assemblée Générale 2023: Résultats

BKW SA

Secrétariat de l'assemblée générale

12ème assemblée générale ordinaire des actionnaires de BKW SA du 15 mai 2023 au Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, 3013 Berne

1. Présence

A l'ouverture de la séance, le capital-actions de la société, de 132 millions de CHF (divisé en 52 800 000 actions nominatives), était représenté par 965 actionnaires présents à l'assem- blée ou s'étant fait représenter. Ces actionnaires détiennent un total de 43 483 104 actions nominatives à 2,50 CHF donnant chacune droit à une voix. Des actionnaires détenant au total 9 847 583 voix ont choisi de se faire représenter par le représentant indépendant présent, M. Andreas Byland, notaire. Par conséquent, 91,2% du capital-actions donnant droit de vote, soit 108 707 760 CHF, étaient représentés.

2. Résultat des votes

Les résultats des votes présentés ci-après ont été recueillis à l'aide d'un système électro- nique.

1er point de l'ordre du jour

Approbation du rapport annuel, des comptes du groupe et des comptes annuels 2022

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'approuver le rapport annuel, les comptes du groupe et les comptes annuels 2022.

2e point de l'ordre du jour

Décharge au conseil d'administration et à la direction du groupe

Le conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du conseil d'adminis- tration et de la direction du groupe pour l'exercice 2022.

3e point de l'ordre du jour Emploi du bénéfice au bilan 2022

Le conseil d'administration demande que le bénéfice au bilan 2022 de CHF 665 996 835 soit employé comme suit : Dividende ordinaire de CHF 2,80 (CHF 147 793 621), Dividende d'anni- versaire de CHF 1.25 (CHF 65 979 295), Report à nouveau CHF 452 223 919.

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4e point de l'ordre du jour

Approbation des modifications des statuts

a) Ajout au but de la société (art. 2)

Le conseil d'administration propose d'ajouter au but social une référence à la création de valeur durable.

1. Modifications concernant l'exercice des droits des actionnaires : modification des art. 5, 9 et 13

Le conseil d'administration propose de modifier les dispositions suivantes : Demande d'ins- cription (art. 5), Droit de demander la convocation d'une assemblée générale et l'inscription d'objets à l'ordre du jour (art. 9), Participation et représentation à l'assemblée générale (art. 13).

1. Modifications relatives à l'assemblée générale : modification de l'art. 8, introduction d'un nouvel art. 10 et modification des art. 11, 12, 14, 16 et 33

Le conseil d'administration propose de modifier les dispositions suivantes : Droits inalié-

nables de l'assemblée générale (art. 8), Déroulement de l'assemblée générale : lieu de l'as- semblée et déroulement électronique (introduction d'un nouvel art. 10), Convocation à l'AG (art. 11), Rapport de gestion et rapport de révision (art. 12), Procès-verbal (art. 14), Voix prépondérante du président de l'assemblée générale (art. 16), Publications (art. 33).

1. Modifications relatives au conseil d'administration : modification des art. 18, 20, 21 et
   29

Le conseil d'administration propose de modifier les dispositions suivantes : Attributions ina- liénables du conseil d'administration (art. 18), Constitution du conseil d'administration et suppression de la délégation de la gestion (art. 20), Mandats externes (art. 21), Contrats avec des membres du conseil d'administration (art. 29).

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1. Autres modifications : suppression du 2e alinéa de l'art. 3 et de l'art. 6, modification des art. 31 et 35

Le conseil d'administration propose de modifier les dispositions suivantes : Suppression de la possibilité de convertir des actions nominatives en actions au porteur (art. 3, 2e alinéa), Suppression de l'opting-up à 49% (art. 6 actuel), Réserves (art. 31), Suppression des dispositions sur les apports en nature et introduction d'un for (art. 35).

5e point de l'ordre du jour

Vote sur les rémunérations des membres du conseil d'administration et de la direction dugroupe

1. Rémunération maximale du conseil d'administration pour la période de rémunération
   2023/2024

Le conseil d'administration propose d'approuver le montant global maximal inchangé de 1,4 million de CHF pour les rémunérations du conseil d'administration pour le mandat 2023/2024.

b) Rémunération maximale de la direction du groupe pour l'exercice 2024

Le conseil d'administration propose d'approuver le montant global maximal inchangé de 9,8 millions de CHF pour les rémunérations de la direction du groupe pour l'exercice (= année civile) 2024.

c) Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2022

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de prendre connaissance du rapport de rémunération 2022 et de l'approuver.

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6e point de l'ordre du jour

Élections

1. Conseil d'administration

Le conseil d'administration propose, pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2024, de réélire individuellement les membres suivants au conseil d'administration : Carole Ackermann, Roger Baillod, Petra Denk, Rebecca Guntern, Martin à Porta et Kurt Schär.

1. Madame Carole Ackermann

2. Monsieur Roger Baillod

3. Madame Petra Denk

4. Madame Rebecca Guntern

5. Monsieur Martin à Porta

6. Monsieur Kurt Schär

1. Président du conseil d'administration

Le conseil d'administration propose, pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2024, de réélire M. Roger Baillod comme président du conseil d'administration

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c) Comité du personnel et de la rémunération

Le conseil d'administration propose, pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2024, d'élire individuellement au co- mité du conseil d'administration dédié au personnel et à la rémunération les membres sui- vants : Roger Baillod, Rebecca Guntern et Andreas Rickenbacher.

1. Monsieur Roger Baillod

2. Madame Rebecca Guntern

3. Monsieur Andreas Rickenbacher

d) Représentant indépendant

Le conseil d'administration propose, pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2024, de réélire M. Andreas Byland, notaire à Berne, comme représentant indépendant.

e) Organe de révision

Le conseil d'administration propose de réélire la société Ernst & Young SA comme organe de révision pour l'exercice 2023.

Berne, le 15 mai 2023

BKW AG

Dr. Raphael Brütsch

Secrétaire de l'assemblée générale

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