Cicor Technologies : Minutes Annual General Meeting FR

Procès-verbal de

l'assemblée générale ordinaire de

Cicor Technologies Ltd.

du 12 avril 2022,

tenue au siège de la société,

• Boudry/NE (Suisse)
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Ouverture par Monsieur Daniel Frutig, président du conseil d'administration :

Assemblée générale ordinaire de Cicor Technologies Ltd. 12 avril 2022, à 14 h 00, au siège de la société à Boudry

« Chers actionnaires,

Au nom du conseil d'administration de Cicor Technologies Ltd, je vous souhaite la bienvenue à l'assemblée générale ordinaire du Groupe Cicor. Je souhaite également la bienvenue au mandataire indépendant, Etude Athemis, Maître Pascal Moesch, et aux représentants de Computershare Schweiz AG. Computershare est responsable du contrôle des présences et de la partie officielle du vote de l'assemblée générale ordinaire de cette année. Je souhaite également la bienvenue aux représentants de nos auditeurs externes KPMG et à Monsieur Matthias Courvoisier de Baker McKenzie.

Du conseil d'administration du Groupe Cicor, Monsieur Andreas Dill, Monsieur Erich Haefeli et Monsieur Konstantin Ryzhkov sont présents aujourd'hui. Madame Norma Corio ne peut malheureusement pas être présente aujourd'hui et vous prie de l'excuser. De la part de la direction du Groupe Cicor, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Monsieur Alexander Hagemann, notre CEO, et à Monsieur Peter Neumann, notre CFO.

Je vous remercie de votre attention. Je peux maintenant poursuivre avec la procédure et les points à observer lors de l'assemblée générale ordinaire.

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En cas de questions ou d'objections, je prie les participants d'utiliser le micro prévu à cet effet et de se présenter brièvement par leur nom. Si vous quittez la salle pendant l'assemblée générale, je vous prie de déposer votre carte de vote à l'entrée, afin que le contrôle de présence soit toujours correctement garanti.

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L'assemblée générale ordinaire a été convoquée conformément à la loi le 18 mars 2022, dans la Feuille officielle suisse du commerce (Schweizerisches Handelsamtsblatt) et également par invitation personnelle aux actionnaires par courrier.

Le rapport annuel 2021 avec les comptes annuels, les comptes consolidés et le rapport annuel, ainsi que les rapports de l'organe de révision et le rapport de rémunération ont été envoyés aux actionnaires qui en ont fait la demande, sont disponibles en ligne et pouvaient également être consultés par les actionnaires chez Cicor Technologies SA, ici à Boudry, dès le 18 mars 2022.

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Ce sont les points d'organisation. J'ouvre maintenant officiellement l'assemblée générale ordinaire.

Comme secrétaire de l'assemblée, je propose Monsieur Peter Neumann, CFO du Groupe Cicor. Le procès-verbal sera rédigé par Maître Fritz Stahl, avocat.

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Les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de cette année sont les suivants :

1. Rapport annuel, comptes annuels et comptes consolidés 2021 ; rapport de l'organe de révision.
2. Affectation du résultat disponible.
3. Décharge des membres du conseil d'administration et de la direction du groupe.
4. Vote consultatif sur le Management Incentive Plan (MIP).

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1. Approbation de la rémunération globale du conseil d'administration pour le prochain mandat.
2. Approbation de la rémunération globale de la direction du groupe pour l'exercice 2023.
3. Approbation d'un montant supplémentaire pour la rémunération fixe et la rémunération variable de la direction du groupe pour l'exercice 2022.
4. Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2021.
5. Modification du capital social autorisé.
6. Modifications des statuts en supprimant les dispositions obsolètes.
7. Modifications des statuts concernant la rémunération.
8. Modifications des statuts en ce qui concerne les dispositions relatives à l'assemblée générale.
9. Élection et réélection du conseil d'administration.
10. Réélection du comité de rémunération.
11. Réélection de l'organe de révision.
12. Réélection du mandataire indépendant.

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Avant de passer la parole à Messieurs Alexander Hagemann et Peter Neumann qui vont vous présenter une vue d'ensemble de l'année 2021 en termes d'activités, de performances et de résultats, j'aimerais vous donner une vue d'ensemble de la part du conseil d'administration :

Pour Cicor, l'année 2021 a été caractérisée par des étapes importantes :

• Le changement d'actionnaires et du conseil d'administration.
• Embarquement vers une croissance accélérée avec une rentabilité renforcée.
• Acquisition d'Axis Electronics Ltd.
• La marge d'exploitation retrouve le niveau d'avant-crise.
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Je suis très satisfait que Cicor puisse bien se redresser à partir de l'année 2020 malgré les vents contraires persistants de la pandémie de COVID, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale et les pénuries de matériaux. La croissance à deux chiffres des ventes et les marges bénéficiaires aux niveaux d'avant la crise sont le signe que nos 2200 employés dans le monde entier ont fait preuve d'un niveau d'engagement extraordinaire envers notre entreprise.

A la suite de l'acquisition d'Axis, la dette nette de Cicor a augmenté, en conséquence et puisque nous investissons dans la croissance et le renforcement de notre position sur le marché, nous ne proposons pas de paiement de dividende.

Nous considérons que le bilan de Cicor est solide et depuis l'émission de l'obligation convertible obligatoire (MCB) en janvier, il est encore plus solide.

Avec un niveau record d'entrées de commandes (CHF 286,6 millions - record absolu), Cicor a commencé la nouvelle année 2022 avec une forte dynamique positive.

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Il y a un an, nous étions désireux d'appréhender et de mieux comprendre la question suivante : comment pouvons-nous faire face à CORONA et protéger notre personnel ? Quelles sont les autres implications sur nos activités et que devons-nous anticiper ?

L'année a été caractérisée par des pénuries d'approvisionnement et des perturbations du trafic de marchandises, etc.

Bien que nous soyons fondamentalement positifs quant à l'avenir, la situation dramatique et dévastatrice actuelle, déterminée par la GUERRE EN UKRAINE, les hauts et les bas continus de CORONA, les défis mondiaux de la chaîne d'approvisionnement, etc. etc. nous place dans une situation où nous devons prendre chaque jour comme il vient.

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Aujourd'hui, nous sommes reconnaissants à Cicor d'avoir prouvé sa résilience et sa capacité à générer une croissance rentable dans des périodes difficiles, comme nous l'avons résumé dans le rapport annuel, ce qui nous donne confiance.

Pour la première fois, nous avons créé un rapport complet sur la durabilité, intégré dans le rapport annuel 2021. Nous considérons que la durabilité sociale est tout aussi importante que la durabilité environnementale. En raison de la pandémie en cours, la priorité de Cicor est d'assurer la sécurité des employés.

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Le marché des services de fabrication électronique (EMS) est un marché de croissance très attractif. Sa taille est estimée à environ 500 milliards de dollars US, mais sa beauté repose sur les capacités particulières nécessaires pour réussir selon les industries et les géographies.

Cicor se concentre clairement sur les secteurs AIM - Aérospatial & Défense - Industriel - Médical et possède les capacités nécessaires ! En Europe, il s'agit d'un marché très fragmenté, d'une taille d'environ 14 milliards de dollars et comptant quelque 2000 acteurs.

Il existe des méga-tendances telles que :

• L'électrification et la numérisation.
• Les équipementiers se concentrent sur leurs compétences de base et la part de la fabrication externalisée augmente.
• La miniaturisation, etc.

Cicor opère sur les marchés où la fidélité des clients et les marges sont les plus élevées !

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Le Groupe Cicor est un fournisseur mondial de solutions électroniques à cycle complet, de la recherche et du développement à la fabrication et à la gestion de la chaîne d'approvisionnement.