Implanet : Rapport du Conseil d'Administration à l'AGOA

IMPLANET

Société anonyme au capital de 1.249.684,84 euros

Siège social : Allée F. Magendie Technopole Bordeaux Montesquieu 33650 Martillac

493 845 341 R.C.S. Bordeaux

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

DU 25 AVRIL 2024

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mesdames et Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle afin de soumettre à votre approbation les décisions en relation avec l'ordre du jour suivant, l'ensemble des résolutions soumises à votre vote étant de nature ordinaire :

1. approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
2. approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
3. affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
4. approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce,
5. renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Benjamin Letienne,
6. ratification de la cooptation de Monsieur Michael Mingyan Liu en qualité d'administrateur,
7. ratification de la cooptation de Madame Minhui Yang en qualité d'administrateur,
8. autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions,
9. pouvoirs en vue des formalités

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Dans sa réunion du 5 mars 2024, Madame Paula Ness Speers, Madame Mary Shaughnessy et Monsieur Jean Gérard Galvez ont ainsi présenté chacun leur démission de leur fonction d'administrateur du Conseil d'administration de la Société. Ces démissions ont pris effet le 5 mars 2024.

Madame Minhui Yang, Directrice Financière de la société Sanyou Medical et Monsieur Michael Mingyan Liu, co-fondateur et Directeur de la R&D de la société Sanyou Medical ont été cooptés en qualité d'administrateur pour la durée restant à courir du mandat de leur prédécesseur respectif, soit pour la première au terme de l'Assemblées Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024 et pour le second au terme de celle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.

Vous pouvez vous reportez aux fiches de renseignements concernant ces deux administrateurs.

3. AUTORISATION DE METTRE EN ŒUVRE UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS(8ème résolutions)

Nous vous proposons de renouveler l'autorisation consentie au conseil d'administration, pour une durée de dix-huit (18) mois, par l'assemblée générale du 3 mai 2023 à l'effet de mettre en œuvre un programme de rachat d'actions. La demande d'une nouvelle autorisation permet ainsi d'éviter une période non couverte par cette autorisation d'ici la prochaine assemblée générale annuelle.

Au cours des exercices précédents, ce programme de rachat d'actions a été utilisé exclusivement dans le cadre d'un contrat de liquidité, répondant à l'objectif d'animation de la liquidité de l'action de la Société par un prestataire de services d'investissement. La demande que nous vous soumettons vise à poursuivre la mise en œuvre de ce contrat de liquidité, dans la limite de 10% du capital.

Le montant des fonds destinés à la réalisation du programme de rachat d'actions serait au maximum de 20.000.000 d'euros. Le prix maximum d'achat par action (hors frais et commissions) serait fixé à 5 euros.

Cette autorisation serait donnée au conseil d'administration pour une durée de dix-huit (18) mois et mettrait fin à toutes autorisations antérieures ayant le même objet.

C'est dans ces conditions que nous vous demandons de vous prononcer sur les résolutions dont le texte vous est proposé par votre conseil d'administration.

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Le conseil d'administration

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