Nestle S A : Procès-verbal résumé de l'Assemblée Générale 2022 (pdf, 200 Kb)

Résultats de la 155e Assemblée générale ordinaire de Nestlé S.A.

du 7 avril 2022 à 14h30

En Bergère, Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Suisse

Présidence:

Paul Bulcke, Président du Conseil d'administration

Procès-verbal: David Frick, Secrétaire du Conseil d'administration

Représentant indépendant selon l'article 689c du Code des obligations: Etude Hartmann Dreyer, Avocats et Notaires, case postale, 1701 Fribourg.

Organe de révision:

L'organe de révision Ernst & Young SA, succursale de Lausanne, était représenté par Jeanne Boillet.

Notaire:

Me Martin Habs, notaire à Lausanne était présent pour dresser, en la forme authentique, le procès-verbal des décisions prises aux points 4.2 et 6.

Présence:

Compte tenu de l'évolution incertaine de la pandémie lors des préparatifs de la convocation de l'Assemblée générale et conformément à la législation suisse applicable, le Conseil d'administration de Nestlé S.A. a décidé de tenir l'Assemblée générale ordinaire 2022 sans la présence des actionnaires. Les actionnaires ont pu exercer leurs droits de vote par l'intermédiaire du Représentant indépendant, Hartmann Dreyer, Avocats et Notaires.

Le Représentant indépendant représentait 1 680 225 885 actions, correspondant à 81.6 % des actions ayant le droit de vote, respectivement 59.7 % du capital-actions.

Toutes questions pertinentes des actionnaires ont été traitées avant l'Assemblée générale; les principaux sujets ont été abordés dans les discours, mis en ligne, du Président et de l'Administrateur délégué (CEO).

Ordre du Jour

1

Rapport de gestion 2021

1.1

Rapport annuel, comptes de Nestlé S.A. et comptes consolidés du groupe Nestlé pour l'exercice 2021

Le Conseil d'administration a proposé l'approbation du Rapport annuel, des comptes de Nestlé S.A. et des comptes consolidés du groupe Nestlé pour l'exercice 2021.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

• 1.2 Vote consultatif sur le Rapport de rémunération 2021

  Le Conseil d'administration a proposé l'acceptation du Rapport de rémunération 2021 (vote consultatif).

  L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

  Votes	1 680 219 188
  Majorité absolue	840 109 595
  Oui	1 379 240 118	82.08 %
  Non	267 120 672	15.90 %
  Abstentions	33 858 398	2.02 %

• 2 Décharge au Conseil d'administration et à la Direction

  Le Conseil d'administration a proposé de donner décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction pour l'exercice 2021.

  L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

  Votes	1 677 885 550
  Majorité absolue	838 942 776
  Oui	1 627 140 776	96.97 %
  Non	40 057 369	2.39 %
  Abstentions	10 687 405	0.64 %

• 3 Emploi du bénéfice résultant du bilan de Nestlé S.A.

  Le Conseil d'administration a proposé l'emploi du bénéfice résultant du bilan de Nestlé S.A. comme suit:

  Bénéfice résultant du bilan

(a)

Le montant de CHF 7 922 750 000 proposé comme distribution de dividende 2020 a été réduit de CHF 241 804 173 en raison de 87 928 790 propres actions détenues par le groupe Nestlé à la date du paiement du dividende.

(b) En fonction du nombre d'actions émises à la date déterminante pour le versement du dividende (8 avril 2022). Aucun dividende n'est versé sur les propres actions détenues par le groupe Nestlé.

4

4.1

Réélection du Président et des membres du Conseil d'administration

4.1.1

Paul Bulcke

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Paul Bulcke comme membre et Président du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:Votes

1 680 221 330

Majorité absolue

840 110 666

Oui

1 550 360 595

Non Abstentions

126 991 697

2 869 038

92.27 % 7.56 % 0.17 %

4.1.2

Ulf Mark Schneider

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Ulf Mark Schneider comme membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Henri de Castries comme membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale

ordinaire suivante.

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Renato Fassbind comme membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Pablo Isla comme membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:Votes

1 680 220 525

Majorité absolue

840 110 263

Oui Non Abstentions

1 630 328 869

47 450 218

2 441 438

97.03 % 2.82 % 0.15 %

4.1.6

Eva Cheng

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Eva Cheng comme membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

4.1.7

Patrick Aebischer

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Patrick Aebischer comme membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:Votes

1 680 221 424

Majorité absolue

840 110 713

Oui Non Abstentions

1 591 137 724

46 366 193

42 717 507

94.70 % 2.76 % 2.54 %

4.1.8

Kimberly A. Ross

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Kimberly A. Ross comme membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Dick Boer en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale

ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Dinesh Paliwal en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale

ordinaire suivante.

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