SMCP S A : Convening Brochure

SMCP SA

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Vendredi 14 janvier 2022, 14 heures

2, rue de Marengo, 75001 Paris

Avertissement - COVID 19

Dans le contexte sanitaire actuel et compte tenu des mesures administratives de restriction des déplacements et des rassemblements collectifs susceptibles d'être prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19, la Société pourrait être conduite à modifier, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le lieu, la forme ainsi que les modalités de déroulement, de participation et de vote à l'assemblée générale.

Le mandataire transmettra dès que possible à la Société toute information relative à une éventuelle modification des modalités de tenue et de participation à l'assemblée générale aux fins de mise en ligne par la Société sur son site (https://www.smcp.com/fr/finance/assemblee-generale/).

Compte tenu du contexte de crise sanitaire, les actionnaires sont encouragés à privilégier le vote par correspondance plutôt qu'une présence physique, et sont plus généralement invités à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et des documents à l'adresse suivante : AGSMCP@smcp.com.

En tout état de cause, la Société invite ses actionnaires à consulter régulièrement le site internet de la Société pour se tenir informés des actualités et modalités définitives relatives à l'assemblée générale.

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SMCP S.A. (la « Société »)

Société anonyme au capital de 83 267 404 euros

Siège social : 49, rue Étienne Marcel, 75001 Paris, France

819 816 943 R.C.S. de Paris

La présente assemblée générale est convoquée par la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître Christophe Thevenot, en qualité de mandataire désigné sur ordonnance du Tribunal de commerce de Paris en date du 30 novembre 2021.

Il est rappelé qu'European TopSoho S.à r.l., une filiale du groupe Shandong Ruyi, a émis en septembre 2018 des obligations échangeables en actions de la Société d'un montant de 250 millions d'euros à échéance du 21 septembre 2021 (les « Obligations »).

A la suite de la survenance d'un cas de défaut au titre des Obligations, GLAS, en sa qualité de Trustee au titre des Obligations, a pris possession d'une partie des actions SMCP sous-jacentes à ces Obligations représentant alors 29% du capital de la Société.

Dans ce contexte, GLAS a demandé le 28 octobre 2021 au conseil d'administration de la Société de convoquer une assemblée générale des actionnaires avec pour ordre du jour le changement de la composition du conseil d'administration à travers (i) la révocation de la totalité des membres du conseil d'administration représentant European TopSoho S.à r.l./Shandong Ruyi et (ii) la nomination de quatre nouveaux administrateurs indépendants.

Le conseil d'administration de SMCP réuni le 17 novembre 2021 a décidé de ne pas, en l'état, examiner la demande de GLAS de convoquer une assemblée générale des actionnaires. GLAS a dès lors demandé, au Président du Tribunal de commerce de Paris statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale des actionnaires de SMCP sur l'ordre du jour visé dans la requête de GLAS.

Sur ordonnance rendue le 30 novembre 2021, le Tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande de GLAS et a désigné la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître Christophe Thevenot, en qualité de mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires de SMCP avec l'ordre du jour détaillé ci-dessous.

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU VENDREDI 14

JANVIER 2022

1. Révocation de Monsieur Yafu Qiu en tant qu'administrateur ;
2. Révocation de Madame Weiying Sun en tant qu'administrateur ;
3. Révocation de Madame Chenran Qiu en tant qu'administrateur ;
4. Révocation de Madame Xiao Su en tant qu'administrateur ;
5. Révocation de Monsieur Kelvin Ho en tant qu'administrateur ;
6. Nomination de Monsieur Christopher Zanardi-Landi en tant qu'administrateur indépendant ;
7. Nomination de Monsieur Christophe Chenut en tant qu'administrateur indépendant ;
8. Nomination de Monsieur Xavier Veret en tant qu'administrateur indépendant ;
9. Nomination de Madame Natalia Nicolaidis en tant qu'administrateur indépendant ;
10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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PROJETS DE RESOLUTIONS

Première résolution (Révocation de Monsieur Yafu Qiu de son mandat d'administrateur de la Société).

• L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir mis en mesure Monsieur Yafu Qiu de présenter ses observations sur les raisons de sa révocation,

décide de révoquer Monsieur Yafu Qiu de son mandat d'administrateur de la Société avec effet immédiat.

Deuxième résolution (Révocation de Madame Weiying Sun de son mandat d'administrateur de la Société). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir mis en mesure Madame Weiying Sun de présenter ses observations sur les raisons de sa révocation,

décide de révoquer Madame Weiying Sun de son mandat d'administrateur de la Société avec effet immédiat.

Troisième résolution (Révocation de Madame Chenran Qiu de son mandat d'administrateur de la Société). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir mis en mesure Madame Chenran Qiu de présenter ses observations sur les raisons de sa révocation,

décide de révoquer Madame Chenran Qiu de son mandat d'administrateur de la Société avec effet immédiat.

Quatrième résolution (Révocation de Madame Xiao Su de son mandat d'administrateur de la Société).

• L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir mis en mesure Madame Su Xiao de présenter les observations sur les raisons de sa révocation,

décide de révoquer Madame Xiao Su de son mandat d'administrateur de la Société avec effet immédiat.

Cinquième résolution (Révocation de Monsieur Kelvin Ho de son mandat d'administrateur de la Société). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir mis en mesure Monsieur Kelvin Ho de présenter ses observations sur les raisons de sa révocation,

décide de révoquer Monsieur Kelvin Ho de son mandat d'administrateur de la Société avec effet immédiat.

Sixième résolution (Nomination de Monsieur Christopher Zanardi-Landi en qualité d'administrateur indépendant de la Société). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

nomme Monsieur Christopher Zanardi-Landi, en qualité de membre indépendant du conseil d'administration de la Société, avec effet immédiat, pour une durée de quatre (4) années qui expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Septième résolution (Nomination de Christophe Chenut en qualité d'administrateur indépendant de la Société). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

nomme Monsieur Christophe Chenut, en qualité de membre indépendant du conseil d'administration de la Société, avec effet immédiat, pour une durée de quatre (4) années qui expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

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Huitième résolution (Nomination de Monsieur Xavier Veret en qualité d'administrateur indépendant de la Société). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

nomme Monsieur Xavier Veret, en qualité de membre indépendant du conseil d'administration de la Société, avec effet immédiat, pour une durée de quatre (4) années qui expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Neuvième résolution (Nomination de Madame Natalia Nicolaidis en qualité d'administrateur indépendant de la Société). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

nomme Madame Natalia Nicolaidis, en qualité de membre indépendant du conseil d'administration de la Société, avec effet immédiat, pour une durée de quatre (4) années qui expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Dixième résolution (Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbalpour remplir toutes formalités de droit.

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