SMB : Avis de convocation - Assemblée Générale Ordinaire

SOCIETE MULTINATIONALE DE

BITUMES (S.M.B.)

12 B.P. 622 Abidjan 12 Côte d'Ivoire

Tél. : 27.21.23.70.70 -Télex : 42539 Fax : (225) 27.21.27.05.18 SMB

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs, les Actionnaires de la Société Multinationale de Bitumes (S.M.B) sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 21 juin 2022

• 09 heures 30 minutes à l'Amphithéâtre de la CGECI (La Maison de l'Entreprise) sis à Abidjan-
  Plateau, à l'Angle du Boulevard de la République et de l'Avenue Lamblin à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration de l'exercice clos au 31 décembre 2021 ;
2. Rapports des Commissaires aux Comptes ;
3. Approbation des états financiers de synthèse de l'exercice clos au 31 décembre 2021 ;
4. Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2021 ;
5. Révocation du mandat d'un Administrateur ;
6. Ratification de la cooptation de nouveaux Administrateurs ;
7. Renouvellement des mandats des Administrateurs ;
8. Renouvellement de mandat d'un Commissaire aux Comptes ;
9. Fixation du montant des indemnités de fonction allouées aux Administrateurs ;
10. Projets de développement de la SMB à l'Export ;
11. Adoptions des résolutions ;
12. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Cette Assemblée Générale Ordinaire se tiendra dans le strict respect des mesures officielles en vigueur en Côte d'Ivoire pour la prévention de la COVID-19. Conformément à ces mesures et pour faciliter la tenue de ladite Assemblée, les actionnaires sont invités à privilégier les outils de participation par visioconférence et de vote à distance mis à disposition par la SMB.

A cet effet, au plus tard le 15 juin 2022 à 18 heures 00 minute, les actionnaires sont priés de transmettre à l'adresse agosmb@hudson-cie.comleur choix de participer en salle sur site ou par visioconférence.

Les liens et code d'accès de participation à la réunion seront transmis en retour aux

actionnaires au plus tard le 20 juin 2022.

Les formulaires de vote par correspondance seront disponibles auprès des Sociétés de Gestion

et d'Intermédiation à partir du 07 juin 2022 et devront être déposés au siège de la SGI Hudson au plus tard le 15 juin 2022 à 12 heures 00 minute pour qu'il en soit tenu compte.

Les formulaires de pouvoir et les documents sociaux visés à l'article 525 de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales seront tenus à la disposition des actionnaires auprès des Sociétés de Gestion et d'Intermédiation à compter du 07 juin 2022.

Les actionnaires pourront par ailleurs adresser leurs éventuelles questions à l'adresse agosmb@hudson-cie.com,auxquelles il sera répondu lors de l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration

Société Anonyme avec Conseil d'Administration au Capital de 4 milliards 872 millions de francs CFA R.C. n° CI-ABJ-1976-B-21 801 Abidjan - N° compte contribuable 7802 150 G