VIVENDI SE Le présent Document d'enregistrement universel a été déposé le 17 mars 2022 auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »), en sa qualité d'autorité compétente au titre du Règlement (UE) 2017/1129, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement.
Le Document d'enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé
s'il est complété par une note d'opération et, le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au document d'enregistrement universel. L'ensemble alors formé est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129.
Le Document d'enregistrement universel est une reproduction de la version officielle du Document d'enregistrement universel qui a été établie au format ESEF (European Single Electronic Format) et est disponible sur le site de la société. www.vivendi.com
Sommaire
1 | PROFIL DU GROUPE, STRATÉGIE | 5 | |
ET PERFORMANCE GLOBALE, | |||
ACTIVITÉS DU GROUPE, | |||
COMMUNICATION FINANCIÈRE | |||
1. | Profil du groupe | 6 | |
2. | Stratégie et performance globale | 12 | |
3. | Activités du groupe, Communication financière | 22 |
2 | PERFORMANCE | 51 | |
EXTRA-FINANCIÈRE | |||
1. | Une démarche RSE au cœur de la stratégie | 52 | |
2. | Une exécution tournée vers la performance | 60 | |
3. | Éthique des affaires et conformité | 70 | |
4. | Engagement RSE | 78 | |
5. | Tableaux de synthèse des indicateurs | 106 | |
6. | Tables | 112 | |
7. | Vérifications des informations extra-financières | 114 |
3 | FACTEURS DE RISQUES, | 123 | |
CONTRÔLE INTERNE | |||
ET GESTION DES RISQUES | |||
1. | Facteurs de risques | 124 | |
2. | Contrôle interne et gestion des risques | 130 | |
3. | Assurances | 136 | |
4. | Variations saisonnières | 137 | |
5. | Matières premières | 137 |
4 | GOUVERNANCE, RÉMUNÉRATIONS | 139 | |
ET AVANTAGES, INFORMATIONS | |||
GÉNÉRALES CONCERNANT LA SOCIÉTÉ | |||
1. | Gouvernance | 140 | |
2. | Rémunérations et avantages | 184 | |
des mandataires sociaux | |||
3. | Informations générales concernant la société | 225 |
5 | RAPPORT FINANCIER | 241 | |
ET ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS | |||
AUDITÉS DE L'EXERCICE CLOS | |||
LE 31 DÉCEMBRE 2021 | |||
1. | Rapport financier de l'exercice 2021 | 244 | |
2. | Annexe au rapport financier | 269 | |
3. | États financiers consolidés audités | 272 | |
de l'exercice clos le 31 décembre 2021 | |||
4. | Comptes annuels de l'exercice 2021 de Vivendi SE | 378 |
6 | ÉVÉNEMENTS RÉCENTS, | 421 | |
PERSPECTIVES | |||
1. | Événements récents | 422 | |
2. | Perspectives | 423 |
7 | RESPONSABLE DU DOCUMENT | 425 | |
D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL, | |||
ATTESTATION DU RESPONSABLE | |||
DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT | |||
UNIVERSEL, RESPONSABLES | |||
DU CONTRÔLE DES COMPTES | |||
1. | Responsable du Document d'enregistrement | 426 | |
universel | |||
2. | Attestation du responsable du Document | 426 | |
d'enregistrement universel | |||
3. | Responsables du contrôle des comptes | 427 | |
4. | Tables de concordance | 428 |
VIVENDI / 1 | / DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 |
Éditorial
Yannick
Bolloré
Président du Conseil de surveillance
Arnaud de Puyfontaine
Président du Directoire
L'année 2021 a été une année de forte accélération pour le groupe Vivendi, dans un contexte global encore incertain.
Accélération de notre croissance, tout d'abord.
En 2021, le chiffre d'affaires de Vivendi a augmenté de +10,4 % par rapport à 2020 et de +8,6 % en organique. C'est notre plus forte croissance organique depuis 2014. L'EBITA du groupe a, lui, plus que doublé par rapport à 2020. Toutes nos activités sont en croissance, notamment Canal+, Havas et Editis, qui connaissent de très bonnes performances.
Dans le même temps, nos métiers ont poursuivi leur transformation. Pour ne citer que quelques exemples, la digitalisation de Canal+ s'est encore renforcée avec myCanal, la plateforme TV leader en France déployée dans une trentaine de pays d'Europe et d'Afrique ; Havas a continué de déve- lopper des offres répondant à des innovations technologiques montantes ; Editis a multiplié les formats innovants au service du rayonnement de ses auteurs et du livre ; Gameloft a bénéficié de la diversification de ses produits vers le multiplateforme et les services d'abonnement ; Vivendi Village a fait preuve d'inventivité pour proposer de nouvelles expériences de spectacle vivant…
Nous tenons à remercier l'ensemble de nos clients et à saluer nos 36 000 collaborateurs à travers le monde. C'est grâce à leur engagement et à leur capacité de réinvention permanente que nous avons pu réaliser ces très bonnes performances.
DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 / 2 | / VIVENDI |
« Toutes nos activités sont
en croissance, notamment Canal+, Havas et Editis, qui connaissent de très bonnes performances. »
Accélération de notre projet stratégique, ensuite,
grâce à de grandes opérations structurantes redessinant les contours de notre groupe.
La première a été la distribution de près de 60 % du capital d'Universal Music Group (UMG) et sa cotation en Bourse. Lors de son premier jour de cotation, le 21 septembre, la valorisation de l'entreprise a été portée à près de 45 milliards d'euros, consacrant son extraordinaire attractivité, ainsi que notre capacité à transformer nos métiers. Dans un secteur dont beaucoup prédisaient la disparition, nous avons cru dans l'incroyable potentiel d'UMG et de ses équipes, continué d'investir pour sa croissance et contribué au renouveau de l'industrie de la musique.
La deuxième a été l'entrée de Vivendi dans un métier nouveau, parfaitement complémentaire de nos autres activités. L'intégration au sein de Vivendi de Prisma Media, le leader de la presse magazine en France, s'est faite en un temps record et, grâce à ses fortes audiences digitales, a permis au groupe de se hisser dans le Top 3 des groupes digitaux en France, en nombre de visiteurs uniques, derrière Google et Facebook.
Enfin, Vivendi a acquis en décembre les actions d'Amber Capital dans Lagardère, portant sa participation à 45,1 % du capital. Le 21 février 2022, le groupe a déposé son projet d'offre publique d'achat auprès de l'Autorité des marchés financiers. En cas de succès de cette opération, l'intégrité de la société Lagardère sera préservée et M. Arnaud Lagardère conservera ses fonctions de Président-Directeur général. Cette offre sur le capital de Lagardère s'inscrit dans la continuité de la stratégie de Vivendi : bâtir un grand groupe de culture européenne et de rayonnement mondial dans la création, la production et la distribution des contenus culturels. Ce rapprochement doit permettre de poursuivre des ambitions industrielles fortes et de contribuer ainsi à une meilleure promotion de notre patrimoine éditorial et culturel.
Car la transformation de nos secteurs et les défis auxquels nous devons faire face se sont eux aussi accélérés, rendant notre stratégie encore plus indispensable et pertinente.
Dans tous nos métiers, des mouvements de consolidation mondiale sont en cours. En parallèle, nous assistons à une migration majeure des usages vers le numérique et à un poids croissant des grandes plateformes améri- caines. Il n'est qu'à observer, par exemple, le transfert de valeur qui s'est opéré dans le secteur de la presse en une décennie : en 2010, 3,5 milliards d'euros d'investissements publicitaires étaient réalisés dans la presse en France, contre 658 millions d'euros sur Internet ; en 2020, 1,5 milliard d'euros, contre 6 milliards d'euros sur Internet.
Il n'y a aujourd'hui aucun acteur européen parmi les 10 premiers groupes de médias mondiaux, ni parmi les 10 principaux acteurs de l'Internet dans le monde, c'est-à-dire ni sur les anciens ni sur les nouveaux canaux de diffusion et de consommation des contenus culturels.
Nous pensons qu'il existe une immense opportunité pour Vivendi de devenir l'acteur culturel européen de référence dans le monde.
Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur nos atouts et sur nos fondamentaux.
Nous sommes reconnus pour notre faculté à attirer et à développer les meilleurs talents : en 2021, plusieurs films de Studiocanal ont rencontré un grand succès en salles (Bac Nord en France, Drunk au Royaume-Uni, et Wrath of Man en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Allemagne) ; les agences Havas ont reçu 1 300 prix et distinctions à travers le monde ; Editis a classé 10 de ses auteurs dans le top 30 des auteurs francophones les plus achetés en fiction moderne.
Nous avons continué d'investir massivement dans la création et les contenus en 2021 et, grâce à nos importants investissements industriels dans la modernisation de nos activités, nous contribuons à transformer et à pérenniser les filières culturelles et créatives.
Nous sommes un partenaire incontournable des acteurs du monde de la culture, comme en témoignent l'accord signé avec les organisations du cinéma français ou le soutien aux librairies pendant la pandémie.
Nous entretenons aussi un lien direct avec tous nos publics et de nom- breuses communautés sur les réseaux sociaux. Gala est par exemple le média européen le plus suivi sur TikTok avec 2,5 millions d'abonnés.
Nous faisons travailler et grandir ensemble nos entités dans des projets conjoints créateurs de valeur : en 2021, Havas, Editis et Prisma Media ont, par exemple, créé l'offre Here pour accompagner ensemble les acteurs du tourisme dans la relance du secteur.
- travers le pouvoir d'influence de ses contenus, notre groupe a également un grand rôle à jouer pour améliorer le monde dans lequel nous vivons. Chez Vivendi, nous promouvons une création ouverte, diverse et respon- sable pour la planète comme pour la société.
C'est tout le sens du programme Creation for the Future, lancé et déployé dans toutes nos entités en 2021, qui vient renforcer nos engagements en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). En nous donnant cette feuille de route ambitieuse, nous cherchons à réduire encore l'empreinte carbone de notre groupe, à rendre la culture et l'éducation accessibles au plus grand nombre et à œuvrer pour un monde plus inclusif.
Enfin, nous avons la chance de pouvoir inscrire notre stratégie dans le temps long et la stabilité grâce au soutien de notre actionnaire de référence, le Groupe Bolloré.
C'est pour toutes ces raisons que nous abordons les prochains mois avec confiance et enthousiasme, malgré un contexte international troublé.
- l'heure où nous écrivons ces lignes, nous avons une pensée particulière pour nos collaborateurs et partenaires qui sont touchés par les événe- ments tragiques en Ukraine.
L'année 2022 offre des perspectives plus que prometteuses pour Vivendi et nous permettra de franchir de nouveaux paliers dans la réalisation de notre projet industriel.
« Nous pensons qu'il existe
une immense opportunité pour Vivendi de devenir l'acteur culturel européen de référence dans le monde. »
VIVENDI / 3 | / DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 |
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Vivendi SA published this content on 17 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 March 2022 15:10:03 UTC.
