ACANTHE DÉVELOPPEMENT SE Société Européenne au capital de 19 991 141 euros Siège social : 2 rue de Bassano ‐ 75016 PARIS 735 620 205 RCS PARIS
RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 7 JUIN 2019
L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la Société s'est tenue le 7 juin 2019, à 11 heures.
22 actionnaires étaient présents, représentés ou ont voté par correspondance. Ils possédaient 75 486 229 actions sur les 147 125 260 actions formant le capital à cette date et ayant droit de vote, soit 51,31 %. Les 147 125 260 actions représentent un nombre égal de voix.
L'ensemble des résolutions a été adopté, à l'exception de la 21ème résolution, selon le détail ci‐dessous :
Votes exprimés (en nombre de voix et et en %age) | Propor‐ | ||||||||
Nombre de | tion du | ||||||||
Pour | Contre | Abstentions | capital | ||||||
Résolutions | voix expri‐ | ||||||||
qu'elles | |||||||||
en nombre | en nombre | en nombre | mées | ||||||
en %age | en %age | en %age | représen‐ | ||||||
de voix | de voix | de voix | tent | ||||||
1ère résolution : | |||||||||
Approbation des comptes | AGO | 75 486 229 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 75 486 229 | 51,31% |
sociaux et quitus aux | |||||||||
Administrateurs | |||||||||
2ème résolution : | |||||||||
Approbation des comptes | AGO | 75 486 229 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 75 486 229 | 51,31% |
consolidés | |||||||||
3ème résolution : | |||||||||
Affectation du résultat ; | AGO | 75 486 229 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 75 486 229 | 51,31% |
Distribution de dividendes | |||||||||
4ème résolution : | |||||||||
Conventions des articles | AGO | 1 598 610 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 598 610 | 1,09% |
L.225‐38 et suivants du | |||||||||
Code de Commerce | |||||||||
5ème résolution : | |||||||||
Ratification d'une | |||||||||
convention visée à l'article | |||||||||
L.225‐38 du Code de | AGO | 1 598 610 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 598 610 | 1,09% |
commerce en application | |||||||||
de l'article L.225‐42 alinéa | |||||||||
3 | |||||||||
6ème résolution : | |||||||||
Attribution de jetons de | AGO | 75 486 229 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 75 486 229 | 51,31% |
présence | |||||||||
7ème résolution : | |||||||||
renouvellement du mandat | AGO | 75 269 868 | 99,71% | 216 361 | 0,29% | 0 | 0,00% | 75 486 229 | 51,31% |
d'administrateur de Mme | |||||||||
Valérie Gimond Duménil | |||||||||
8ème résolution : | |||||||||
Approbation des éléménts | |||||||||
de rémunération de M. | |||||||||
Alain Duménil, Président | AGO | 75 486 229 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 75 486 229 | 51,31% |
du Conseil | |||||||||
d'Administration et | |||||||||
Directeur Général depuis le | |||||||||
31/07/2018 | |||||||||
9ème résolution : | |||||||||
Approbation des éléménts | |||||||||
de rémunération de M. | AGO | 75 486 229 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 75 486 229 | 51,31% |
Patrick Engler, Directeur | |||||||||
Général jusqu'au | |||||||||
31/07/2018 | |||||||||
10ème résolution : | |||||||||
Approbation des éléménts | |||||||||
de rémunération de M. | AGO | 75 486 229 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 75 486 229 | 51,31% |
Ludovic Dauphin, Directeur | |||||||||
Général Délégué depuis le | |||||||||
19/10/2018 | |||||||||
11ème résolution : | |||||||||
Politique de rémunération | AGO | 75 269 868 | 99,71% | 216 361 | 0,29% | 0 | 0,00% | 75 486 229 | 51,31% |
du Président Directeur | |||||||||
Général | |||||||||
12ème résolution : | |||||||||
Politique de rémunération | AGO | 75 269 868 | 99,71% | 216 361 | 0,29% | 0 | 0,00% | 75 486 229 | 51,31% |
du Directeur Général | |||||||||
Délégué | |||||||||
13ème résolution : | |||||||||
Autorisation de mis en | |||||||||
place d'un nouveau | AGO | 75 269 868 | 99,71% | 216 361 | 0,29% | 0 | 0,00% | 75 486 229 | 51,31% |
programme de rachat | |||||||||
d'actions | |||||||||
14ème résolution : | |||||||||
Délégation de compétence | |||||||||
donnée au Conseil | |||||||||
d'Administration à l'effet | AGO | 75 269 868 | 99,71% | 216 361 | 0,29% | 0 | 0,00% | 75 486 229 | 51,31% |
de procéder à | |||||||||
l'augmentation du capital | |||||||||
par incorporation de | |||||||||
réserves, bénéfices ou | |||||||||
primes | |||||||||
15ème résolution : | |||||||||
Pouvoirs en vue des | AGO | 75 486 229 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 75 486 229 | 51,31% |
formalités | |||||||||
16ème résolution : | |||||||||
Autorisation donnée au | |||||||||
Conseil d'Administration à | AGE | 75 486 229 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 75 486 229 | 51,31% |
l'effet de réduire le capital | |||||||||
social par annulation des | |||||||||
actions auto‐détenues | |||||||||
17ème résolution : | |||||||||
Délégation de compétence | |||||||||
donnée au Conseil | |||||||||
d'Administration à l'effet | |||||||||
de procéder à | |||||||||
l'augmentation du capital | |||||||||
par émission, avec | AGE | 75 269 868 | 99,71% | 216 361 | 0,29% | 0 | 0,00% | 75 486 229 | 51,31% |
maintien du DPS, d'actions | |||||||||
ordinaires et/ou de valeurs | |||||||||
mobilières donnant accès | |||||||||
au capital et/ou de valeurs | |||||||||
mobilières donnant droit à | |||||||||
l'attribution de titres de | |||||||||
créance | |||||||||
18ème résolution : | |||||||||
Délégation de compétence | |||||||||
donnée au Conseil | |||||||||
d'Administration à l'effet | |||||||||
de procéder à | |||||||||
l'augmentation du capital | |||||||||
par émission, avec | |||||||||
suppression du DPS, | AGE | 75 229 955 | 99,66% | 256 274 | 0,34% | 0 | 0,00% | 75 486 229 | 51,31% |
d'actions ordinaires et/ou | |||||||||
de valeurs mobilières | |||||||||
donnant accès au capital | |||||||||
et/ou de valeurs mobilières | |||||||||
donnant droit à | |||||||||
l'attribution de titres de | |||||||||
créance | |||||||||
19ème résolution : | |||||||||
Autorisation d'augmenter | |||||||||
le montant des émissions | AGE | 75 269 868 | 99,71% | 216 361 | 0,29% | 0 | 0,00% | 75 486 229 | 51,31% |
en cas de demandes | |||||||||
excédentaires | |||||||||
20ème résolution : | |||||||||
Autorisation donnée au | |||||||||
Conseil d'Administration à | |||||||||
l'effet d'augmenter le | AGE | 75 263 504 | 99,70% | 222 725 | 0,30% | 0 | 0,00% | 75 486 229 | 51,31% |
capital social dans la limite | |||||||||
de 10% en vue de | |||||||||
rémunérer des apports en | |||||||||
nature | |||||||||
21ème résolution : | |||||||||
Délégation de compétence | |||||||||
à donner au Conseil | |||||||||
d'Administration à l'effet | AGE | 223 615 | 0,30% | 75 262 614 | 99,70% | 0 | 0,00% | 75 486 229 | 51,31% |
de procéder à une | |||||||||
augmentation de capital | |||||||||
réservée aux adhérents | |||||||||
d'un PEE | |||||||||
22ème résolution : Plafond | |||||||||
global des augmentations | AGE | 75 269 868 | 99,71% | 216 361 | 0,29% | 0 | 0,00% | 75 486 229 | 51,31% |
de capital | |||||||||
23ème résolution : | |||||||||
Modification de la limite | |||||||||
d'âge des administrateurs | AGE | 75 486 229 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 75 486 229 | 51,31% |
et modification corrélative | |||||||||
de l'article 19 des statuts | |||||||||
24ème résolution : | |||||||||
Modification de la limite | |||||||||
d'âge du Président du | AGE | 75 486 229 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 75 486 229 | 51,31% |
Conseil d'administration et | |||||||||
modification corrélative de | |||||||||
l'article 21 des statuts | |||||||||
25ème résolution : | |||||||||
Pouvoirs en vue des | AGE | 75 486 229 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 75 486 229 | 51,31% |
formalités |
La Sté Acanthe Développement SA a publié ce contenu, le 11 juin 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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