Alten : Proposition de distribution de dividendes et Gouvernance ALTEN
Le 25 avril 2018 à 17:52
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Paris, le 25 avril 2018 17 heures 45
Assemblée générale mixte d'ALTEN SA du 20 juin 2018
Proposition de distribution de dividendesRenforcement de l'indépendance du Conseil d'administration, désignation d'un Administrateur référent, parité hommes/femmes au Conseil
Dividende 2018
Le Conseil d'administration réuni en date du 25 avril 2018a décidé de proposer à l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires leversementd'un dividended'1 € par actionordinaireet de 0,50 € par action de préférence, soit un montant total de33 827122 €.
En cas de variation du nombre d'actions ouvrant droit à dividende par rapport aux33 825 747 actions ordinaires et aux 2 750 actions de préférence composant le capital social au 1eravril 2018, le montant global des dividendes serait ajusté en conséquence et le montant affecté au compte de report à nouveau serait déterminé sur la base des dividendes effectivement mis en paiement.
Sous réservede l'adoption par l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 20 juin 2018de la résolution relative à l'affectationdu résultat, le paiement du dividende aura lieu le 27 juin 2018. Le détachement du coupon (ex date) interviendra le 25 juin 2018.
Renforcement de l'indépendance du Conseil d'administration;désignation d'un Administrateur référent; parité hommes/femmes au Conseil
Suite à la décision de Mademoiselle Anaëlle AZOULAY de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat d'Administrateur, le Conseild'administration, sur proposition du Comité des rémunérations et des nominations, a décidé de ne pas présenter de candidat en remplacementet de réduire le nombre d'Administrateurs en fonction de dix à neuf.
En conséquence, sous réserve du renouvellement parl'Assemblée générale mixte du 20 juin 2018 des trois mandatsd'Administrateurs,les Administrateurs indépendants1représenteront 50 %du Conseil d'administration (compte non tenu del'Administrateur représentant les salariés). Le Conseil seraà parité hommes / femmes.
Par ailleurs, afin d'assurer un juste équilibre des pouvoirs au sein du Conseil d'administration, Monsieur Simon AZOULAY exerçant les fonctions de Président-Directeur Général,le Conseil d'administrationa décidé decréer la fonction d'Administrateur référentchoisi parmi ses membres indépendants.
L'Administrateur référent aura pour missions de :
- Veiller au respect par le Président du Conseil du référentiel de gouvernance et departiciper aux travaux d'autoévaluation du Conseil d'administration ;
- Prévenir les situations potentielles ou avérées de conflits d'intérêts ;
-Demander au Président la convocation du Conseil d'administration pour délibérer sur l'un des sujets en lien avec :
oLe référentiel de gouvernance ;
oLes conflits d'intérêts potentiels ouavérés au sein du Conseild'administration.
Monsieur Philippe TRIBAUDEAUa été désigné en qualité d'Administrateur référent. Son entrée en fonction sera effective le 20juin 2018 après modification par le Conseil d'administration de son règlement intérieur.
1Par application des critèresd'indépendance fixés par le Code de gouvernement d'entreprise MiddleNext
La Sté Alten SA a publié ce contenu, le 25 avril 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le25 avril 2018 15:51:05 UTC.
Alten est le leader européen de l'ingénierie et du conseil en hautes technologies. Les prestations du groupe sont assurées auprès des directions techniques et des directions de systèmes d'information des grands comptes industriels, télécoms et tertiaires. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- prestations d'ingénierie et de conseil en technologies : étude, conception et réalisation de projets de recherche et de développement de nouveaux produits/systèmes, prestations de conseil, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, etc. ;
- développement d'architectures de réseaux : conception de terminaux et d'équipements de réseau, déploiement et exploitation de réseaux ;
- développement de systèmes d'information : mise en place ou refonte des systèmes d'information et développement d'applications spécifiques.
Le CA par marché se ventile entre automobile et ferroviaire (20%), commerce-services-médias-secteur public (18,4%), aéronautique et spatial (13,6%), banque-finance-assurance (10,4%), énergie (8,8%), sciences de la vie (8,7%), télécoms (5,6%), défense-sécurité-maritime (5,5%), industries (5,4%) et électronique (4,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (31,1%), Amérique du Nord (14,8%), Allemagne (8,7%), Espagne (8,6%), Asie-Pacifique (8,4%), Royaume Uni (7%), Italie (6,6%), Benelux (5,2%), Scandinavie (4,9%), Europe de l'Est (2,3%), Suisse (1,7%) et autres (0,7%).
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