AMOÉBA AMOEBA
Société Anonyme à conseil d'administration
Au capital de 287 620,72 euros
Siège social : 38 Avenues des Frères Montgolfier, 69680 Chassieu
523 877 215 RCS LYON
La «Société »
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 MAI 2020
Listes des administrateurs, directeurs généraux et des autres sociétés dans lesquelles ils exercent des fonctions de gestion, direction, administration ou surveillance
(Article R.225-83 du Code de commerce)
1 - Liste des administrateurs et directeurs généraux :
Le Conseil d'administration de la Société est à ce jour composé de six membres dont 4 administrateurs indépendants.
Nom | Mandats | Principales | Date de début et fin de mandat |
fonctions | |||
dans la | |||
Société | |||
M. Fabrice Plasson | Président du | Président | Première nomination : 22 juin 2017 |
Conseil | Directeur | Date d'échéance du mandat : à l'issue de | |
d'Administration | Général | l'assemblée générale appelée à statuer sur les | |
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 | |||
Mme Valérie Filiatre | Administrateur | Directeur | Première nomination : 22 juin 2017 |
Général | Date d'échéance du mandat : à l'issue de | ||
Adjoint | l'assemblée générale appelée à statuer sur les | ||
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 | |||
M. Pascal Reber | Administrateur | Néant | Première nomination : 22 juin 2017 |
indépendant | Date d'échéance du mandat : à l'issue de | ||
l'assemblée générale appelée à statuer sur les | |||
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 | |||
M. Bernard Ambolet | Administrateur | Néant | Monsieur Bernard Ambolet a été nommé à titre |
indépendant | provisoire par le Conseil d'administration en | ||
application de l'article L.225-24 du Code de | |||
commerce lors de sa réunion du 21 septembre 2018, | |||
en remplacement de la société Eurekap ! | |||
administrateur démissionnaire. | |||
La nomination faite à titre provisoire par le Conseil | |||
d'administration a été ratifiée par l'assemblée | |||
générale du 14 janvier 2019. | |||
Date d'échéance du mandat : à l'issue de | |||
l'assemblée générale appelée à statuer sur les | |||
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 | |||
M. Ghislaine | Administrateur | Néant | M. Ghislaine Pinochet a été nommée pour une durée |
Pinochet | indépendant | de six ans soit jusqu'à l'Assemblée Générale | |
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos | |||
le 31 décembre 2024. |
M. Claudine Vermot- | Administrateur | Néant | M. Claudine Vermot-Desroches a été nommée à titre |
Desroches | indépendant | provisoire par le Conseil d'Administration du 17 mai | |
2019, en remplacement de Madame Gaëtane | |||
Suzenet, pour la durée du mandat restant à courir, | |||
soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire appelée | |||
à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 | |||
décembre 2022. |
2 - Liste des mandats exercés dans d'autres sociétés par les membres du Conseil d'administration et les directeurs généraux
Autres mandats en cours
Nom | Nature du mandat | Société |
M. Fabrice Plasson | Président | Amoeba US Corp. |
Président et administrateur | Entreprise Amoeba Canada Inc. | |
Mme Valérie Filiatre | Gérant non salarié | Dolphénics International |
M. Pascal Reber | Président | Association « Entreprendre pour |
Apprendre » Auvergne - Rhône-Alpes | ||
Trésorier | Association des Fabricants et | |
Industriels de la Pharmacie de la | ||
Région Rhône-Alpes | ||
Trésorier | Fédération « Entreprendre pour | |
Apprendre France » | ||
M. Bernard Ambolet | Consultant en Agronomie, | Exercice en tant qu'auto-entrepreneur |
Protection des plantes et | ||
Environnement | ||
M. Ghislaine Pinochet | Néant | Néant |
M. Claudine Vermot-Desroches | Membre du Conseil de | iDD Biotech |
Surveillance | ||
Présidente | TheraWings Consulting | |
Membre du Comité | SATT Pulsalys | |
Investissement |
La Sté Amoéba SA a publié ce contenu, le 06 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le07 mai 2020 08:54:02 UTC.
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