Auplata : Assemblée générale mixte du 18 décembre 2017 - Rapport du Conseil d'administration sur les projets de résolutions à caractère ordinaire

Société anonyme au capital de 20.700.180,75 euros

Siège social : Zone Industrielle Degrad-des-Cannes, Immeuble Simeg, 97354 Rémire-Montjoly 331 477 158 RCS Cayenne

Chers Actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte conformément à la loi et aux dispositions de nos statuts, à l'effet de vous demander notamment de statuer sur la nomination de nouveaux administrateurs, de résorber les pertes par imputation sur les réserves et primes, de procéder à une réduction du capital social pour cause de pertes, de statuer sur le renouvellement des délégations financières dont dispose la société et d'harmoniser les statuts avec les dispositions législatives et réglementaires (voir rapport spécifique).

Ainsi, nous vous demandons de bien vouloir statuer sur les projets de résolutions suivants qui permettront à la Société de diversifier la composition de son Conseil d'administration afin de poursuivre l'évolution de sa stratégie initiée en mars 2016 pour devenir un opérateur minier de premier plan :

1. Nomination d'un administrateur (1ère résolution)

   Il vous est proposé de nommer Monsieur Henri SANGUINETTI en qualité de nouvel Administrateur. En effet, son expérience et ses compétences de géologue minier seront un atout précieux au sein du Conseil d'administration de notre Société.

   Monsieur Henri SANGUINETTI ne détient aucune action de la Société et répond aux critères d'indépendance retenus par le Code Middlenext.

   Cette nomination serait effectuée pour une durée de six années venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

   Le curriculum-vitae de cet Administrateur pressenti vous est joint en Annexe 1.

2. Nomination d'un administrateur (2ème résolution)

   Il vous est proposé de nommer Monsieur Karim ROBO en qualité de nouvel Administrateur. En effet, son expérience et ses compétences de géologue minier seront un atout précieux au sein du Conseil d'administration de notre Société.

   Monsieur Karim ROBO ne détient aucune action de la Société et répond aux critères d'indépendance retenus par le Code Middlenext.

   Cette nomination serait effectuée pour une durée de six années venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

   Le curriculum-vitae de cet Administrateur pressenti vous est joint en Annexe 2.

3. Nomination d'un administrateur (3ème résolution)

Il vous est proposé de nommer Monsieur Frédéric SAADA en qualité de nouvel Administrateur. En effet, son expérience et ses compétences dans les domaines de la direction financière, du financement et des levées de fonds seront un atout précieux au sein du Conseil d'administration de notre Société.

Monsieur Frédéric SAADA exerce les fonctions de Directeur Financier au sein de la Société et ne détient aucune action de la Société.

Cette nomination serait effectuée pour une durée de six années venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Le curriculum-vitae de cet Administrateur pressenti vous est joint en Annexe 3.

Nous vous invitons maintenant à vous prononcer sur les décisions qui sont soumises à votre approbation.

Expérience de plus de 49 ans en géologie économique et minière. Cette expérience a été acquise à travers tous les phases de travaux depuis l'exploration jusqu'aux projets en développement, les estimations des ressources en utilisant des méthodes géostatistiques avancées, le contrôle des teneurs en mine souterraine et fosse à ciel ouvert, l'échantillonnage de production (chargeuses, bandes), les calculs de réserves de projets miniers. Les postes occupés se sont étendus du Géologue de projet, Chef de Projet,, Chef de services géologiques d'exploitations minières, principal géostatisticien et chef de services des ressources et réserves, consultant privé en Australie, en France et en Afrique de l'ouest et centrale.. Cet expérience a été acquise pour des commodités diverses, des gisements d'uranium, d'or, de nickel, de manganèse, de fer et de charbon.

• 1984 - Etudes post graduées en Géostatistiques (C.F.S.G.) Centre de Geostatistiques, Fontainebleau.

• 1968 - Ingénieur Géologue École Nationale Supérieure de Géologie et de Prospection Minière de Nancy.

• 1968 - A.E.A.de Métallogénie.

  AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES

• Mineralogical Association of Canada

• Société Française de Physique

• F. Aus.I.M.M. C.P. Fellow of the Australasian Institute of Mining & Metallurgy. Uranium expert. Chartered Professional.

• Directeur Melabar Niger SARL, Melabar Geoconsulting SARU (Rep du Niger)
• Manager et Principal Consultant, Melabar geoconsulting (inc. SARL France en 2008) EMPLOIS DETAILS
  • Directeur Melabar Niger SARL, Melabar Geoconsulting SARU (Rep du Niger)
  • Manager and Principal Consultant, Melabar geoconsulting (inc. SARL in 2008)
  • Head of Exploration, Goviex Uranium Inc. (dec. 2007 - September 2013)
  • Associated consultant Tenzing Pty Ltd (feb 2007-dec 2009), OSEAD (since oct 2007)
  • Private consultant (Geostatistics, Uranium expertise, Gold, Zinc, Nickel, Uranium projects in Australia, Algeria, Gabon, Indonesia, Morocco, Mauritania, Niger)

    Juillet 2003 à Juin 2006

  • Pré-retraite (COGEMA, AREVA NC)

  • Participation à des travaux de recherches et des tests de techniques d'estimation. March 1999 to June 2003

  • Chef du département des Ressources et des Réserves (SER, AREVA). (Paris)

    November 1997 to March 1999

  • Expert Geologist/Geostatistician Nouveaux Projets (Uranium ISL, Uranium et Or mines à ciel ouvert et souterraines) (basé aux bureaux d'Areva, Paris)

    March 1991 to November 1997

  • Associate Manager and Principal Geologist/Geostatistician GEOVAL (Australia, offices in Sydney and Perth), co-fondée par Daniel GUIBAL (Armines) et Henri SANGUINETTI (Cogema) in January 1991, association Armines et Areva.

    September 1987 to February 1991

  • Chef du département des Ressources et Réserves (SER) COGEMA. (Paris) May 1984 to September 1987
  • Chef du service géologique et en charge du Bureau des Minéraux et Matières, Division Minière de la Crouzille, COGEMA (Razes, France)

    September 1983 to May 1984

  • Département des Ressources et réserves temps partiel, Suivis des cours CFSG ENSMP Centre de géostatistique, Fontainebleau et SER COGEMA (Paris, France).

    February 1977 to July 1983

  • Chef du départment géologie, Vompagnie Mininière d'Akouta, Mines d'Akouta CEA, COGEMA (Niger, West Africa).

    January 1976 to February 1977

  • Géologue chef de projet, Department des Recherches Minieres (CEA - GAM - France)

    (Niger, West Africa).

    September 1975 to January 1976

  • Représentant pour les missions d'Indonésie et d'Australie, Département des Recherches Minières, COGEMA (Marseille, France)

March 1975 to September 1975