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Composition, mandats et fonctions exercés par les administrateurs

Le Conseil d'administration est composé de 5 membres, dont 2 membres indépendants au sens du Code Middlenext. Le tableau ci-dessous constitue une présentation synthétique du conseil d'administration de la Société.

Administrateur

Annéepremière

Echéancedu

indépendant

nomination

mandat

M. François-Xavier Entremont

non

2018

2022

(Président du conseil d'administration)

Provendis SA (Lux), représenté par M. Stéphane

non

2018

2022

Rosnoblet

Union Chimique SC, représenté par M. Jean Guittard

non

2018

2021

M. Dominique Vincent

oui

2018

2020

M. Claude Djololian

oui

2018

2020

Figure ci-dessous l'analyse de l'indépendance de chaque administrateur au regard des critères édictés par le Code Middlenext.

M. François-

Provendis et

Union Chimique

M. Dominique

M. Claude

Critères (1)

Xavier

M. Stéphane

et M. Jean

Vincent

Djololian

Entremont

Rosnoblet

Guittard

Critère 1 :Salarié mandataire

social de la Société ou d'une

✖

✖

✖

✔

✔

société de son groupe au cours

des 5 années précédentes

Critère 2 :Relations d'affaires

✔

✔

✔

✔

✔

significatives

Critère 3 :actionnaire de

référence ou pourcentage de

✖

✖

✖

✔

✔

vote significatif

Critère 4 :relation de proximité

✔

✔

✔

✔

✔

ou lien familial

Critère 5 :Commissaire aux

✔

✔

✔

✔

✔

comptes

  1. Dans ce tableau,✔représente un critère d'indépendance satisfait et ✖représente un critère d'indépendance non satisfait.

S.A. au capital de 4 589 581,25 €

Baikowski® S.A.

Tel: +33 (0)4 50 22 69 02

R.C.S Annecy B 303 970 388

1046 route de Chaumontet

Fax: +33 (0)4 50 22 28 92

APE 2013 B

BP 501 - 74330 Poisy - France

www.baikowski.com

Code TVA : FR 14303970388

2/6

Figurent ci-dessous le profil, l'expérience et l'expertise de chacun des administrateurs.

Figurent ci-dessous le profil, l'expérience et l'expertise de chacun des administrateurs.

Nom : M. François-Xavier Entremont

Age et nationalité :

48 ans, nationalité française

Première nomination :

26 novembre 2018

Echéance du mandat :

Assemblée générale réunie en 2022 statuant sur les comptes de

l'exercice 2021

Actions détenues :

19 400

Principales activités exercées en dehors de la

Président-Directeur Général de PSB Industries

Société :

Mandats en cours :

•Mandats et fonctions dans les sociétés

-

du groupe

•Mandats et fonctions dans les sociétés

-

Président du conseil d'administration et Directeur général de PSB

extérieures au groupe : (sociétés cotées

Industries

françaises,

sociétés

non

cotées

-

Directeur général de :

françaises,

sociétés cotées étrangères,

▪

C+N Poland

sociétés non cotées étrangères)

▪

Ceica Plasticos

-

Cogérant de MB investissement

-

Administrateur de Financière Celinor

-

Président de :

▪

Mar-Lee (USA)

▪

Topline Michigan (USA)

▪

Topline Products (USA)

▪

C+N Packaging (USA)

▪

Topline Tianjin (Chine)

▪

Gustar Finance SAS

Mandats ayant

expiré au

cours

des cinq

-

Représentant permanent en tant qu'administrateur de MB

Investissement

dernières années

-

Administrateur de :

▪

Baikowski SAS

▪

CGL Pack Service SAS

▪

Texen SAS

▪

Administrateur de Financière Celinor

▪

Président du conseil d'administration et Directeur général

Société Anonyme Gestion Immobilière et de Réalisation

commerciale (Sagir)

Nom : Provendis SA (Lux), représenté par M. Stéphane Rosnoblet

Age et nationalité :

51 ans, nationalité française

Première nomination :

26 novembre 2018

Echéance du mandat :

Assemblée générale réunie en 2022 statuant sur les comptes de

l'exercice 2021

Actions détenues :

794 206

Principales activités exercées en dehors de la

Directeur Général du Groupe Provencia

Société :

Mandats en cours :

•Mandats et fonctions dans les sociétés

-

du groupe

S.A. au capital de 4 589 581,25 €

Baikowski® S.A.

Tel: +33 (0)4 50 22 69 02

R.C.S Annecy B 303 970 388

1046 route de Chaumontet

Fax: +33 (0)4 50 22 28 92

APE 2013 B

BP 501 - 74330 Poisy - France

www.baikowski.com

Code TVA : FR 14303970388

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•Mandats et fonctions dans les sociétés

Mandats dans les Sociétés Anonymes :

extérieures au groupe : (sociétés cotées

▪membre du Directoire de PROVENDIS S.A.

françaises, sociétés non cotées

▪Représentant permanent de la société PROVENDIS S.A.,

françaises, sociétés cotées étrangères,

Administrateur de P.S.B. INDUSTRIES

sociétés non cotées étrangères)

▪membre et Président du Conseil d'Administration de la Société

Anonyme Sportive Professionnelle S.A.S.P. GRENOBLE FOOT 38

Mandats dans les Sociétés par Actions Simplifiées :

▪

Président de STEFANO

▪Directeur Général de SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION PROVENCIA

▪

Membre et Président du Conseil de Direction de COMPTOIR

SAVOYARD DE DISTRIBUTION - C.S.D.

▪Membre du Directoire, Président du Directoire et Président de la

société

- PROVENCIA NOVEL

- PROXIMA

▪Représentant de PROVENCIA NOVEL au Conseil de Direction de

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION PROVENCIA

▪

Représentant de SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION PROVENCIA,

Présidente

- CDIS

- DOUVAINE DISTRIBUTION

- DUPARC ET GESLIN

- PROCARED

▪

Représentant de PROVENDIS S.A., Présidente de GENEVOIS

DISTRIBUTION

▪Représentant de PROVENDIS S.A., Directeur Général

- ALPADISTRI

- VAL 4

▪Gérant de la Société en Nom Collectif PROVENDIS SERVICES

▪Gérant de la Société Civile LATOUR

▪

Représentant de «SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION PROVENCIA»,

Gérante de SCI LADYOAK

▪Représentant de «DUPARC ET GESLIN», Gérante de DISTREV

Mandats ayant expiré au cours des cinq

-

Administrateur de Baikowski SAS

dernières années

-

Administrateur de CGL Pack Service SAS

-

Administrateur de Texen SAS

-

Directeur général de Mitaz Distribution

-

Représentant permanent de Provendis SA (Fr) en sa qualité

de Président de :

▪

La Novaz Distribution

▪

SAS Bernard

-

Représentant permanent de SE Provencia en ses qualités de

Directeur général et d'administrateur de CDIS

-

Représentant permanent de SE Provencia en sa qualité de

Président de Rochette Distribution

-

Membre et Président du Conseil d'administration de

-

Comptoir Savoyard de Distribution (CSD)

Nom : Union Chimique SC, représentée par M. Jean Guittard

Age et nationalité :

63 ans, nationalité française

Première nomination :

26 novembre 2018

Echéance du mandat :

Assemblée générale réunie en 2021 statuant sur les comptes de

l'exercice 2020

Actions détenues :

1 072 715

S.A. au capital de 4 589 581,25 €

Baikowski® S.A.

Tel: +33 (0)4 50 22 69 02

R.C.S Annecy B 303 970 388

1046 route de Chaumontet

Fax: +33 (0)4 50 22 28 92

APE 2013 B

BP 501 - 74330 Poisy - France

www.baikowski.com

Code TVA : FR 14303970388

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Principales activités exercées en dehors de la

Président Directeur Général du Groupe GAZECHIM

Société :

Mandats en cours :

  • Mandats et fonctions dans les sociétés du groupe
  • Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés non cotées françaises, sociétés cotées étrangères, sociétés non cotées étrangères)

M. Jean Guittard :

  • Président de :
    • Abyla
    • Aerochem
    • Brisson 15
    • Brisson 17
    • Brisson 18
    • Brisson 19
    • Brisson 20
    • C2l
    • Calorie Fluor
    • Composites Distribution
    • Euromere
    • Gaz Technologies
    • Gazechim
    • Gazechim Composites
    • Gazechim Froid
    • Gazechim Plastics France
    • Groupe Gazechim Composites
    • Groupe Gazechim Froid
    • Groupe Gazechim Gaz
    • Groupe Gazechim Plastiques
    • Groupe Gazechim Services
    • H2g
    • Olympiade
    • Union Chimique Participation
  • Président du conseil d'administration de :
    • Brisson 3
    • Resipol
    • Multigas
  • Gérant de :
    • Brands
    • Mctechnics
    • Grp4u
    • Resicom
    • Immo G
    • Immogroupe G
    • Union Chimique SC
  • Administrateur unique de :
    • Gazechim Plastics Italia
    • Gruppo Gazechim Italia
    • Gazechim Plastics Romania
    • Gazechim Composites Iberica
    • Kimikal Gazechim Plastics Iberica
  • Administrateur délégué de Gazechim Plastics Benelux
  • Director de :
    • Gazechim Composites Uk
    • Gazechim Plastics Uk
    • Mouldlife Limited
  • Administrateur de :
    • Imatec
    • Refrigerant Italia
    • CIC Sud Ouest

S.A. au capital de 4 589 581,25 €

Baikowski® S.A.

Tel: +33 (0)4 50 22 69 02

R.C.S Annecy B 303 970 388

1046 route de Chaumontet

Fax: +33 (0)4 50 22 28 92

APE 2013 B

BP 501 - 74330 Poisy - France

www.baikowski.com

Code TVA : FR 14303970388

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▪

PSB SA

-

Membre du Board of Directors de :

▪

Gazechim Composites Norden

▪

Gazechim Plastics Norden

▪

Harp International Holding Limited

▪

Harp International Limited

Mandats ayant expiré au cours des cinq

Président de :

dernières années

▪

Preclos Participations

▪

Brisson 12 SAS

Nom : M. Dominique Vincent

Age et nationalité :

55 ans, nationalité française

Première nomination :

26 novembre 2018

Echéance du mandat :

Assemblée générale réunie en 2020 statuant sur les comptes de

l'exercice 2019

Actions détenues :

300

Résumé des principaux domaines

Ingénieur chimiste (ENSCP), Mastère Gestion/Marketing (ESSEC) et

d'expertise et d'expérience :

diverses formations continues (MIT, Stanford...)

Direction d'activités de chimie de spécialité, dans des

environnements multi-culturels (EU, US, Asie...), multi-

concurrentiels.

Définition, mise en œuvre de stratégies adaptées :

redéploiement, relance, restructuration d'activités…

Révision de la gouvernance.

Principales activités exercées en dehors de la

Vice-Président Economies et Affaires Nouvelles - Branche

Société :

Raffinage & Chimie du Groupe TOTAL SA

Mandats en cours :

•Mandats et fonctions dans les sociétés

-

du groupe

•Mandats et fonctions dans les sociétés

extérieures au groupe : (sociétés cotées

françaises,

sociétés non cotées

Gérant de SCI FASCD1789

françaises,

sociétés cotées étrangères,

sociétés non cotées étrangères)

Mandats ayant expiré au cours des cinq

-

Président-Directeur général de Cray Valley SA

-

Président du conseil d'administration de Cray Valley Italie

dernières années

-

Administrateur de :

▪

Cray Valley Idemitsu Corp (Japon)

▪

Cray Valley HSC Asia Ltd (Hong Kong)

▪

Cray Valley Guangzhou Chemical Co Ltd

-

Président Directeur Général de CCP Composites SA

-

Président du conseil d'administration de :

▪

CCP Composites (Espagne)

▪

CCP Composites Ltd (UK)

-

Administrateur de :

▪

CCP Composites do Brasil (Brésil)

▪

CCP Composites Korea (Corée)

▪

JEC SA

S.A. au capital de 4 589 581,25 €

Baikowski® S.A.

Tel: +33 (0)4 50 22 69 02

R.C.S Annecy B 303 970 388

1046 route de Chaumontet

Fax: +33 (0)4 50 22 28 92

APE 2013 B

BP 501 - 74330 Poisy - France

www.baikowski.com

Code TVA : FR 14303970388

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Nom : M. Claude Djololian

Age et nationalité :

80 ans, nationalité française

Première nomination :

26 novembre 2018

Echéance du mandat :

Assemblée générale réunie en 2020 statuant sur les comptes de

l'exercice 2019

Actions détenues :

280

Résumé des principaux domaines

Ingénieur Génie Chimique de l'INPT - ENSIA7, Ecole Nationale

d'expertise et d'expérience :

Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques Et Technologiques à

Toulouse

Formation en Management à l'INSEAD CEDEP (L'Institut

européen d'administration des affaires - Centre Européen

d'Éducation Permanente)

Principales activités exercées en dehors de la

Consultant en stratégie

Société :

Mandats en cours :

•Mandats et fonctions dans les sociétés

du groupe

•Mandats et fonctions dans les sociétés

-

Administrateur de :

extérieures au groupe : (sociétés cotées

▪

Technosup

▪

Scène Nationale de Bonlieu

françaises,

sociétés non cotées

françaises, sociétés cotées étrangères,

sociétés non cotées étrangères)

Mandats ayant expiré au cours des cinq

-

Administrateur de Mecalac

dernières années

-

Administrateur de Baikowski SAS

-

Président de FormaSup Pays de Savoie

-

Président de la commission Internationale CCIR Rhône Alpes

S.A. au capital de 4 589 581,25 €

Baikowski® S.A.

Tel: +33 (0)4 50 22 69 02

R.C.S Annecy B 303 970 388

1046 route de Chaumontet

Fax: +33 (0)4 50 22 28 92

APE 2013 B

BP 501 - 74330 Poisy - France

www.baikowski.com

Code TVA : FR 14303970388

La Sté Baikowski SA a publié ce contenu, le 27 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le27 mai 2020 11:57:07 UTC.

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