ONE SWISS BANK SA Banque Profil de Gestion SA
Convocation à l'Assemblée générale ordinaire 2017 des actionnaires de Banque Profil de Gestion SA
Le mercredi 26 avril 2017 à 14h30 dans les locaux de la Banque, Cours de Rive 11, 1204 Genève
Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration
1 Approbation du rapport 6 Élection de l'organe de révision Le Conseil
annuel et des comptes annuels d'administration propose à l'Assemblée Générale
au 31 décembre 2016 Le Conseil de renouveler le mandat de
d'administration propose à PricewaterhouseCoopers SA en qualité d'organe
l'Assemblée Générale de révision statutaire pour un mandat qui
d'approuver le rapport annuel s'achèvera à la fin de l'Assemblée Générale
et les comptes au 31 décembre Ordinaire suivante.
2016.
2 Décharge aux membres du 7 Rémunération du Conseil d'administration et
Conseil d'administration Le de la Direction Générale7.1 Conseil
Conseil d'administration d'administration Le Conseil d'administration
propose à l'Assemblée Générale propose à l'Assemblée Générale d'approuver la
de donner pleine décharge aux rémunération globale du Conseil
administrateurs pour leur d'administration d'un montant maximal de CHF
gestion durant l'exercice 2016. 250'000.- (hors charges) pour la période allant
jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire 2018.
3 Décision relative à
l'affectation du résultat au 7.2 Direction Générale Le Conseil
bilan au 31 décembre 2016 Le d'administration propose à l'Assemblée Générale
Conseil d'administration d'approuver la rémunération globale de la
propose à l'Assemblée Générale Direction Générale d'un montant maximal de CHF
de reporter à nouveau le 440'000.- pour la période allant jusqu'à
bénéfice de CHF 573'965.- et de l'Assemblée Générale Ordinaire 2018.
ne pas verser de dividende.
* * *
4 Élections au Conseil
d'administration et au Comité Informations Les détenteurs d'actions au
de rémunération4.1 Membres du porteur qui souhaitent participer à l'Assemblée
Conseil d'administration Le générale doivent solliciter une carte d'accès à
Conseil d'administration l'Assemblée Générale Ordinaire, d'ici au 13
propose à l'Assemblée Générale avril 2017 à midi, à l'adresse suivante :
la réélection individuelle, en Banque Profil de Gestion SA - Cours de Rive 11
qualité de membre du Conseil - Case postale 3668 - 1211 Genève 3
d'administration pour une durée La carte d'accès est remise sur présentation
de fonction d'un an, des d'une attestation de blocage des actions
personnes suivantes : concernées auprès d'un établissement assujetti
à la Loi fédérale sur les banques ; ceci est
également valable pour les actions déposées à
* la Banque Profil de Gestion SA. Aucune carte
Monsieur Nicolò Angileri d'accès ne sera remise le jour même de
l'Assemblée Générale.
* Les actionnaires empêchés de participer
Madame Geneviève Berclaz personnellement à l'Assemblée Générale peuvent
se faire représenter par une personne de leur
* choix ou par le représentant indépendant, au
Monsieur Fabio Candeli moyen de la procuration jointe à la carte
d'accès. Le représentant indépendant pour
* l'Assemblée Générale est Baker Tilly Spiess SA,
Monsieur Ivan Mazuranic Rue du 31-Décembre 47, 1207 Genève, à
l'attention de Monsieur David Bueche. La
procuration munie des instructions nécessaires
Monsieur le Professeur et de la carte d'accès doivent lui être
Emmanuele Emanuele n'a pas envoyées directement par l'actionnaire.
sollicité le renouvellement de Le rapport annuel, le rapport de rémunération
son mandat. Le Conseil et les rapports de révision pour l'exercice
d'administration ne propose pas 2016 sont à la disposition des actionnaires dès
son remplacement. le 4 avril 2017 au siège de la Banque, ou
peuvent être consultés sur Internet à l'adresse
4.2 Président du Conseil suivante : www.bpdg.ch/_p/f/publications.php
d'administration Le Conseil
d'administration propose à Octroi par voie électronique des pouvoirs et
l'Assemblée Générale la instructions au représentant indépendant Les
réélection de Monsieur Ivan actionnaires ont la possibilité d'octroyer des
Mazuranic en qualité de pouvoirs et des instructions au représentant
Président du Conseil indépendant par la voie électronique, à
d'administration pour une durée l'adresse suivante : www.sherpany.com/bpdg. Les
de fonction d'un an. codes d'accès à cette plateforme seront envoyés
aux actionnaires qui souhaitent participer à
4.3 Membres du Comité de l'Assemblée générale et qui sollicitent une
rémunération Le Conseil carte d'accès. Les actionnaires peuvent ainsi
d'administration propose à décider de participer personnellement à
l'Assemblée Générale la l'Assemblée Générale, d'être représenté soit
réélection individuelle, en par un tiers soit par le représentant
qualité de membre du Comité de indépendant, ou de voter par voie électronique.
rémunération pour une durée de La participation par voie électronique,
fonction d'un an, des personnes respectivement tout changement aux instructions
suivantes : transmises par voie électronique, sont
possibles jusqu'au dimanche 23 avril 2017, à
minuit. L'actionnaire qui vote par voie
* électronique ne peut pas participer
Monsieur Fabio Candeli personnellement ou être représenté par un tiers
à l'Assemblée Générale. Il peut toutefois
* renoncer pour des raisons pratiques, au plus
Monsieur Ivan Mazuranic tard jusqu'au vendredi 21 avril 2017 à 16h00, à
5 Élection du représentant utiliser le vote par voie électronique en
indépendant Le Conseil faveur d'une participation en personne ou d'une
d'administration propose à représentation par un tiers.
l'Assemblée Générale la
réélection de Baker Tilly
Spiess SA, Genève, en qualité
de représentant indépendant au
sens des articles 8 et suivants
ORAb pour un mandat qui Genève, le 4 avril 2017
s'achèvera à la fin de BANQUE PROFIL DE GESTION SA
l'Assemblée Générale Ordinaire Le Conseil d'administration
suivante.
Convocation AG
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Banque Profil de Gestion Case Postale 3668 Genève 3 Suisse
ISIN: CH0002492293;
