Coil : Procès-verbal de l'assemblée générale spéciale

COIL

Societe anonyme

Siege social :Rue de la Presse 4, B-1000 Bruxelles TVA BE 0448.204.633 (RPM Bruxelles)

(la Societe)

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE DES ACTIONNAIRES DU 21 NOVEMBRE 2017

BUREAU

La seance est ouverte a 11.03 heures au siege d'exploitation de la Societe a Roosveld 5, B-3400 Landen, sous la presidence de Monsieur James Clarke.

Le president designe Monsieur Hendrik Marien, CFO de la Societe, en tant que secretaire de la reunion.

II est decide de ne pas nommer de scrutateur. Le president et le secretaire ferment ensemble le bureau.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Toutes les personnes presentes ou representees sont reprises sur la liste de presences ci-jointe, qui a ete signee par chacune d'elles. Cette liste demeure annexee au present proces-verbal ensemble avec les procurations eventuelles .

Le cabinet d'avocats Lydian, en tant que conseilj uridique de la Societe, est egalement represente par l'un de ses avocats. II est indique que Lydian ne represente pas le conseil ou les membres du conseil

individuellement. Lydian conseille sur les formalites a garder a l'esprit pour !'organisation de

l'assemblee et est present pour assister l'assemblee a cette fin.

II est rappele que !'acceptation d'un mandat constitue un veritable engagement et peut entrainer une eventuelle responsabilite et que par consequent personne ne peut etre tenu d'accepter un mandat donne par d'autres actionnaires.

EXPOSE DU PRESIDENT

Le president expose ce qui suit :

1. La presente assemblee a pour ordre du jour :

2. Distribution d'un dividende intercalaire d'un montant de EUR 0,50 brut par action.

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3. Ratification de !'augmentation de la remuneration annuelle de Monsieur Patrick Chassagne a hauteur de 25%.

4. Questions des actionnaires.

5. Divers.

6. Toutes les personnes mentionnees sur la liste de presence se sont conformees aux dispositions legales et statutaires pour etre admises a la presente assemblee.

7. La presente assemblee est regulierement convoquee conformement au Code des Societes et aux statuts de la Societe.

8. Aucun quorum de presence n'etant requis par la loi ou les statuts pour la tenue de la presente

assemblee, le bureau constate, en consequence, que celle-ci est valablement constituee et apte a deliberer sur les points de l'ordre du jour.

L'ordre du jour est ensuite aborde.

DELIBERATION ET DECISIONS 1. Distribution d'un dividende intercalaire d'un montant de EUR 0,50 brut par action

Proposition de decision :

L'assemblee generale decide de distribuer un dividende intercalaire aux actionnaires sur base des chiffres des derniers comptes clotures (a savoir l'exercice social cloture au 31 decembre 2016) pour un montant total de EUR 1.396.193,50, soit EUR 0,50 brut par action, payable a

partir du 28 novembre 2017.

Pour: 1.447.712

Contre: O Abstention: 0

2. Ratification de !'augmentation de la remuneration annuelle de Monsieur Patrick Chassagne a hauteur de 25%

Proposition de decision :

L'assemblee generale ratifie !'augmentation de la remuneration annuelle accordee a Monsieur Patrick Chassagne a hauteur de 25% a compter du 1er novembre 2017.

Pour: 1.447.712

Contre: O Abstention: 0

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1. Questions des actionnaires aux directeurs et au commissaire conformement a !'article 540 du Code des Societes

   II n'y pas de questions des actionnaires.

2. Divers

Le president souhaite souligner qu'il s'agit d'un moment historique pour la Societe. Son premier dividende.

Au cours des 1O dernieres annees les changements considerables dans la structure du conseil ont resulte dans une approche plus dynamique du business plan. Plus particulierement, le conseil a pris conscience de la necessite d'investir massivement dans deux secteurs particuliers - une capacite de technique de production amelioree et des acquisitions ciblees creatrices de valeur.

L'initiative du CEO de developper une nouvelle ligne continue (Ligne 6) en parallele de !'acquisition de l'entite ltalfinish a soutenu la position de COIL comme leader mondial de l'anodisation continue.

Tel qu'attendu, la strategie commerciale dont question ci-dessus a a pressent renforce les ventes, ameliore les marges et engendre des profits net croissants. De plus, compte tenu de l'achevement du

programme d'investissement , les benefices nets seront a present directement convertis en cash.

Par consequent, le conseil est a present en mesure d'entamer un programme de dividendes que j 'espere maintenir pendant les annees a venir.

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Suite aux deliberations et votes ci-dessus, aucun autre point n'est evoque.

La seance est levee a 11.1o heures.

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