DEUTSCHE BANK : 150 millions de dollars d'amendes pour ses liens avec Epstein et Danske Bank Estonia
Le 07 juillet 2020 à 16:29
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Deutsche Bank a été condamnée à payer une amende de 150 millions de dollars en raison de ses liens avec le financier américain, Jeffrey Epstein, accusé de trafic sexuel de mineurs, et les banques, Danske Bank Estonia et FBME Bank, a annoncé le Département des services financiers de l'État de New York.
En ce qui concerne le cas de Jeffrey Epstein, le département accuse la banque de ne pas avoir contrôlé correctement l'activité du compte d'un délinquant sexuel fiché, malgré les nombreuses informations qui étaient publiquement disponibles concernant les circonstances entourant sa faute pénale antérieure. Il en a résulté que Deutsche Bank a traité des centaines de transactions totalisant des millions de dollars qui, à tout le moins, auraient dû faire l'objet d'un examen supplémentaire à la lumière du passé du financier.
" Ce défaut de fond a été aggravé par une série de défaillances de procédure, d'erreurs et de négligences dans la manière dont la Banque a géré et supervisé les comptes Epstein ", reproche également le régulateur.
S'agissant de Danske Estonia, qui est l'un des plus importants scandales mondiaux de blanchiment, et de FBME, le Département a conclu que la Deutsche Bank n'avait pas correctement contrôlé les activités de ses clients bancaires étrangers en ce qui concerne leur activité de correspondant et de compensation de dollars.
Deutsche Bank AG figure parmi les 1ers groupes bancaires allemands. Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- banque d'investissement, de financement et de marché (35,6%) : ingénierie financière (conseil en fusion-acquisition, opérations sur actions, etc.), capital-investissement, interventions sur les marchés de taux, de change et d'actions, intermédiation boursière, financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.) ;
- banque de détail et banque privée (32,6%) ;
- banque d'affaires (22,5%) ;
- gestion d'actifs (9,3%).
A fin 2022, Deutsche Bank AG gère 621,4 MdsEUR d'encours de dépôts et 483,7 MdsEUR d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 1 536 agences dans le monde.