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DEUTSCHE BANK AG

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DEUTSCHE BANK : 150 millions de dollars d'amendes pour ses liens avec Epstein et Danske Bank Estonia

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07/07/2020 | 16:29
Deutsche Bank a été condamnée à payer une amende de 150 millions de dollars en raison de ses liens avec le financier américain, Jeffrey Epstein, accusé de trafic sexuel de mineurs, et les banques, Danske Bank Estonia et FBME Bank, a annoncé le Département des services financiers de l'État de New York.

En ce qui concerne le cas de Jeffrey Epstein, le département accuse la banque de ne pas avoir contrôlé correctement l'activité du compte d'un délinquant sexuel fiché, malgré les nombreuses informations qui étaient publiquement disponibles concernant les circonstances entourant sa faute pénale antérieure. Il en a résulté que Deutsche Bank a traité des centaines de transactions totalisant des millions de dollars qui, à tout le moins, auraient dû faire l'objet d'un examen supplémentaire à la lumière du passé du financier.

" Ce défaut de fond a été aggravé par une série de défaillances de procédure, d'erreurs et de négligences dans la manière dont la Banque a géré et supervisé les comptes Epstein ", reproche également le régulateur.

S'agissant de Danske Estonia, qui est l'un des plus importants scandales mondiaux de blanchiment, et de FBME, le Département a conclu que la Deutsche Bank n'avait pas correctement contrôlé les activités de ses clients bancaires étrangers en ce qui concerne leur activité de correspondant et de compensation de dollars.

Copyright 2020 AOF
Tous droits de reproduction et de représentation réservés (Avertissement légal)
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