Résultats des votes des résolutions soumises aux actionnaires lors de l'Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2019
PRESS RELEASE
ERYTECH PHARMA
Société Anonyme
Au capital social de 1 794 003,50 Euros Siège social : 60 Avenue Rockefeller 69008 LYON
479 560 013 RCS LYON
Nombre d'actions composant le capital social : 17 940 035 actions
Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote : 17 937 535 actions
Nombre total de vote brut : 19 526 589 voix
Le quorum légal :
- pour les décisions extraordinaires est de 25% des actions ayant droit de vote, soit 4 484 384 actions.
- pour les décisions ordinaires est de 20 % des actions ayant droit de vote, soit 3 587 507 actions.
Nombre | Nombre | Nombre | |||||
d'actionnaires | d'actions | De voix | |||||
Présents à l'Assemblée | 17 | 16 656 | 26 958 | ||||
Pouvoirs représentés | 0 | 0 | 0 | ||||
Pouvoirs au président | 11 | 260 815 | 261 177 | ||||
Vote par correspondance | 33 | 8 700 | 739 | 10 180 699 | |||
Total | 61 | 8 978 | 210 | 10 468 834 | |||
Le quorum au jour de l'Assemblée Générale est de 50,052% représentant 8 978 210 actions pour 61 actionnaires sur les 17 937 535 actions ayant le droit de vote.
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Résultats des votes par résolutions :
- Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
Voix | ||||||||||
Résolutions | Résolutions | Résultats | Pour | Contre | Abstention | Total | ||||
(n°) | ||||||||||
(sujet) | ||||||||||
Voix | % | Voix | % | Voix | % | Voix | Hors | |||
Vote | ||||||||||
1 | Approbation des comptes annuels au titre de | Adoptée | 10 468 743 | >99.99% | 100 | <0,01% | 0 | 0,00% | 10 468 834 | 0 |
l'exercice clos le 31 décembre 2018 | ||||||||||
2 | Approbation des comptes consolides au titre de | Adoptée | 10 468 743 | >99.99% | 100 | <0,01% | 0 | 0,00% | 10 468 834 | 0 |
l'exercice clos le 31 décembre 2018 | ||||||||||
3 | Affectation du résultat de l'exercice | Adoptée | 10 468 743 | >99.99% | 100 | <0,01% | 0 | 0,00% | 10 468 834 | 0 |
4 | Rapport spécial des commissaires aux comptes sur | Adoptée | 10 446 584 | >99.99% | 100 | <0,01% | 0 | 0,00% | 10 446 684 | 23 483 |
les conventions et engagements réglementes | ||||||||||
Approbation des engagements vises à l'article l. 225- | ||||||||||
5 | 38 du code de commerce concernant le changement | Adoptée | 10 397 412 | 99.32% | 71 422 | 0,68 % | 0 | 0,00% | 10 468 834 | 1 333 |
de rémunération de monsieur Jérôme Bailly | ||||||||||
Approbation des engagements vises à l'article l. 225- | ||||||||||
6 | 38 du code de commerce concernant le changement | Adoptée | 10 465 403 | 99,98% | 1 885 | 0,02% | 0 | 0,00% | 10 467 288 | 1 546 |
de la prestation d'accompagnement fiscal de monsieur | ||||||||||
Gil Beyen | ||||||||||
7 | Approbation des éléments de la politique de | Adoptée | 7 631 420 | 73.06% | 2 814 491 | 26.94% | 0 | 0.00% | 10 445 911 | 24 256 |
rémunération des dirigeants mandataires sociaux | ||||||||||
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Approbation des éléments fixes, variables et | |||||||||||
8 | exceptionnels attribues à monsieur Gil Beyen pour | Adoptée | 7 652 799 | 73.11% | 2 814 489 | 26.89% | 0 | 0.00% | 10 467 288 | 1 546 | |
l'exercice clos le 31 décembre 2018 | |||||||||||
9 | Nomination de monsieur Jean-Paul Kress en tant | Adoptée | 10 228 376 | 97.70% | 240 458 | 2.30% | 0 | 0.00% | 10 468 834 | 0 | |
qu'administrateur | |||||||||||
10 | Renouvellement du mandat de monsieur Gil Beyen en | Adoptée | 10 468 682 | >99.99% | 152 | <0.01% | 0 | 0.00% | 10 468 834 | 0 | |
tant qu'administrateur | |||||||||||
11 | Renouvellement du mandat de monsieur Luc Dochez | Adoptée | 8 228 619 | 78.60% | 2 240 215 | 21.40% | 0 | 0.00% | 10 468 834 | 0 | |
en tant qu'administrateur | |||||||||||
12 | Renouvellement du mandat de monsieur Philippe | Adoptée | 7 883 983 | 75.31% | 2 584 851 | 24.69% | 0 | 0.00% | 10 468 834 | 0 | |
Archinard en tant qu'administrateur | |||||||||||
13 | Renouvellement du mandat de la société GALENOS | Adoptée | 8 228 519 | 78.60% | 2 240 315 | 21.40% | 0 | 0.00% | 10 468 834 | 0 | |
en tant qu'administrateur | |||||||||||
14 | Fixation des jetons de présence alloues au conseil | Adoptée | 10 408 739 | 99.43% | 60 095 | 0.57% | 0 | 0.00% | 10 468 834 | 0 | |
d'administration | |||||||||||
15 | Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire | Adoptée | 10 467 188 | >99.99% | 100 | <0.01% | 0 | 0.00% | 10 467 288 | 1 546 | |
16 | Nomination d'un co-commissaire aux comptes | Adoptée | 10 397 161 | 99.33% | 70 127 | 0.67% | 0 | 0.00% | 10 467 288 | 1 546 | |
suppléant | |||||||||||
Approbation du règlement du plan d'options de | |||||||||||
17 | souscription et/ou d'achat d'actions adopte par le | Adoptée | 10 214 452 | 97.57% | 254 382 | 2.43% | 0 | 0.00% | 10 468 834 | 0 | |
conseil d'administration le 7 septembre 2018 | |||||||||||
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18 | Autorisation de rachat par la Société de ses propres | Adoptée | 10 338 734 | 99.23% | 80 100 | 0.77% | 0 | 0.00% | 10 468 834 | 0 | |
actions | |||||||||||
33 | Pouvoirs pour formalités | Adoptée | 10 468 534 | >99.99% | 300 | <0.01% | 0 | 0.00% | 10 468 834 | 0 | |
- Assemblée Générale ExtraOrdinaire
Voix
Résolutions
Résolutions
(sujet) | Résultats |
(n°) | Pour | Contre | Abstention | Total | ||||
Voix | % | Voix | % | Voix | % | Voix | Hors | |
Vote | ||||||||
Autorisation au conseil d'administration a l'effet de | ||||||||||
19 | réduire le capital de la société par annulation des | Adoptée | 10 318 952 | 98.57% | 149 882 | 1.43% | 0 | 0.00% | 10 468 834 | 0 |
actions détenues en propre par la société . | ||||||||||
20 | Délégation de compétence au conseil d'administration | Adoptée | 7 884 586 | 75.31% | 2 584 248 | 24.69% | 0 | 0.00% | 10 468 834 | 0 |
a l'effet d'émettre des actions ordinaires de la société | ||||||||||
et des valeurs mobilières donnant accès à des actions | ||||||||||
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ordinaires à émettre immédiatement ou à terme par la | ||||||||||
société, avec maintien du droit préférentiel de | ||||||||||
souscription des actionnaires | ||||||||||
Délégation de compétence au conseil d'administration | ||||||||||
a l'effet d'émettre des actions ordinaires de la société | ||||||||||
et des valeurs mobilières donnant accès à des actions | ||||||||||
21 | ordinaires à émettre immédiatement ou à terme par la | Adoptée | 7 418 935 | 70.87% | 3 049 899 | 29.13% | 0 | 0.00% | 10 468 834 | 0 |
société, avec suppression du droit préférentiel de | ||||||||||
souscription des actionnaires dans le cadre d'une offre | ||||||||||
au public. | ||||||||||
Délégation de compétence au conseil d'administration | ||||||||||
a l'effet d'émettre des actions ordinaires de la société et | ||||||||||
des valeurs mobilières donnant accès à des actions | ||||||||||
22 | ordinaires à émettre immédiatement ou à terme par la | Adoptée | 7 419 075 | 70.87% | 3 049 759 | 29.13% | 0 | 0.00% | 10 468 834 | 0 |
société, avec suppression du droit préférentiel de | ||||||||||
souscription des actionnaires dans le cadre d'offres | ||||||||||
visées au ii de l'article l. 411-2 du code monétaire et | ||||||||||
financier. | ||||||||||
Autorisation au conseil d'administration, en cas | ||||||||||
d'émission, avec suppression du droit préférentiel de | ||||||||||
souscription des actionnaires, d'actions ordinaires de | ||||||||||
23 | la société ou de valeurs mobilières donnant accès à | Adoptée | 7 250 115 | 69.25% | 3 218 719 | 30.75% | 0 | 0.00% | 10 468 834 | 0 |
des actions ordinaires à émettre par la société, de fixer | ||||||||||
le prix d'émission selon les modalités fixées par | ||||||||||
l'Assemblée générale dans la limite de 10 % du capital | ||||||||||
par an | ||||||||||
Autorisation au conseil d'administration a l'effet, en cas | ||||||||||
d'augmentation de capital avec maintien ou | ||||||||||
24 | suppression du droit préférentiel de souscription des | Adoptée | 7 250 065 | 69.25% | 3 218 769 | 30.75% | 0 | 0.00% | 10 468 834 | 0 |
actionnaires, d'augmenter le nombre de titres à | ||||||||||
émettre | ||||||||||
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La Sté ERYTECH Pharma SA a publié ce contenu, le 04 juillet 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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