Le groupe qui opère des actifs dans les mines et la métallurgie en Ukraine est rattrapé par le scandale Blooming Land, du nom de la fondation d'entreprise de Ferrexpo soupçonnée, a minima, de détournement de fonds.
Les soupçons de blanchiment et d'évasion fiscale qui pèsent sur Blooming Land, la fondation d'entreprise de Ferrexpo en Ukraine, sont en train de faire des dégâts sur le groupe minier coté à Londres (mais immatriculé en Suisse), dont le titre sombre de 18% autour de 220 GBp lors de la séance boursière du 26 avril 2019. La veille, l'action avait très bien tenu malgré la communication d'éléments issus de l'enquête en cours diligentée par le conseil d'administration. Les conclusions préliminaires tendent à démontrer que des irrégularités sont avérées, mais que rien ne permet d'affirmer ou d'infirmer que le PDG de Ferrexpo ait eu un quelconque contrôle ou une quelconque influence sur la gestion de la fondation. Qu'à cela ne tienne, puisque son conseil d'administration a unanimement estimé qu'il n'exerçait ni contrôle, ni influence.
Mais ce matin, l'annonce de la démission du commissaire au comptes du groupe, Deloitte, avec effet immédiat, a un tout autre impact. Ni Ferrexpo, ni la firme d'audit n'ont expliqué les raisons de ce divorce qui fait tâche à l'heure où le groupe cherche à démontrer sa bonne foi. Le flou persistant explique la violente réaction du marché. Le financement de Blooming Land est assuré via une filiale ukrainienne baptisée Khimkreativ, une structure contrôlée par le PDG de Ferrexpo, le magnat ukrainien Kostyantin Zhevago. La fondation a reçu 110 millions de dollars de la maison-mère depuis 2013, dont 24 millions de dollars en 2017 et 9,5 millions de dollars en 2018 avant que les donations ne soient suspendues il y a un an.
Ferrexpo plc est un producteur de boulettes de minerai de fer. La société produit, développe et commercialise son principal produit, les boulettes de minerai de fer, destinées à l'industrie métallurgique. Les activités de la société sont intégrées verticalement, depuis l'extraction du minerai de fer jusqu'à la production de concentrés de minerai de fer et de boulettes, ainsi que la logistique qui s'ensuit. Elle exploite environ deux mines et une usine de traitement près de Kremenchug en Ukraine, ainsi qu'une participation dans un port à Odessa, et des ventes. Elle exploite une flotte de navires opérant sur les voies navigables du Rhin et du Danube, ainsi qu'un navire de haute mer, qui fournit des services d'appoint, et opère sur les routes maritimes internationales. Ses propriétés minières se trouvent dans l'anomalie magnétique de Kremenchug et sont extraites dans les gisements de Gorishne-Plavninskoye et Lavrikovskoye (GPL), et de Yeristovskoye. Elle compte parmi ses clients des aciéries en Autriche, en Slovaquie, en République tchèque, en Allemagne et dans d'autres pays européens, ainsi qu'en Chine, en Inde, au Japon, à Taïwan et en Corée du Sud.