Bezannes, le 21 mai 2019

Résultats du vote des résolutions

de l'Assemblée générale du 21 mai 2019

Paiement d'un dividende de 1,20 € par action le 28 mai 2019

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de FREY s'est réunie le 21 mai 2019 au siège social de la Société, à Bezannes, sous la présidence de Monsieur Antoine Frey.

Les actionnaires de FREY ont approuvé les résolutions qui leur ont été soumises (à l'exception de la 22ème résolution), dont notamment :

  • les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
  • l'affectation du résultat de l'exercice,

la distribution d'un dividende de 1,20 euro par action, dont la mise en paiement sera effectuée le 28 mai 2019 (sur la base d'un détachement ayant lieu le 24 mai 2019),

  • les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable aux dirigeants mandataires sociaux,
  • la cooptation de Madame Muriel Faure en qualité de nouveau membre du conseil d'administration.

26 actionnaires étaient présents ou représentés ou votaient par correspondance.

Ils possédaient ensemble 17.642.160 actions et droits de vote attachés (soit 95,81% des titres ayant droit de vote).

Détail du vote des résolutions

Voix présentes

Votes

%

Votes

%

Abstention

Résultat

et représentées

Pour

Pour

Contre

Contre

du vote

De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire

1ère résolution

: Approbation

des comptes annuels de l'exercice clos

17.642.160

17.642.160

100%

-

-

-

Adoptée

le 31 décembre 2018 et du montant global des charges et dépenses

visées au 4 de l'article 39 du code général des impôts

2ème résolution : Affectation des résultats (décision de fixer la date

17.642.160

17.642.160

100%

-

-

-

Adoptée

de paiement du dividende au 28 mai 2019)

3ème résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice

17.642.160

17.642.160

100%

-

-

-

Adoptée

clos le 31 décembre 2018

4ème résolution : Conventions réglementées et engagements visés

17.642.160

17.642.160

100%

-

-

-

Adoptée

aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce

5ème résolution : Approbation des éléments de la rémunération

17.642.160

17.642.160

100%

-

-

-

Adoptée

versée ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à

Monsieur Antoine Frey, Président Directeur Général

6ème résolution : Approbation des éléments de la rémunération

17.642.160

17.642.160

100%

-

-

-

Adoptée

versée ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à

Monsieur François Vuillet-Petite, Directeur général délégué

7ème résolution : Approbation des éléments de la rémunération

17.642.160

17.642.160

100%

-

-

-

Adoptée

versée ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à

Monsieur Pascal Barboni, Directeur général délégué

8ème résolution : Approbation des éléments de la rémunération

17.642.160

17.642.160

100%

-

-

-

Adoptée

versée ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à

Monsieur Sébastien Eymard, Directeur général délégué

9ème résolution : Approbation des principes et critères de

17.642.160

17.465.303

99%

176.857

1%

-

Adoptée

détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes,

variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les

avantages de toute nature attribuable aux dirigeants mandataires

sociaux à raison de leur mandat dans la Société

10ème résolution : Attribution de jetons de présence au Conseil

17.642.160

17.642.160

100%

-

-

-

Adoptée

d'administration

Voix présentes

Votes

%

Votes

%

Abstention

Résultat

et représentées

Pour

Pour

Contre

Contre

du vote

11ème résolution : Renouvellement du mandat de la société Grant

17.642.160

17.642.160

100%

-

-

-

Adoptée

Thornton en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire

12ème résolution : Non-renouvellement du mandat de co-

17.642.160

17.642.160

100%

-

-

-

Adoptée

commissaire aux comptes suppléant de la société IGEC

13ème résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration

17.642.160

17.642.160

100%

-

-

-

Adoptée

dans le cadre d'un nouveau programme d'achat par la Société de ses

propres actions

De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire

14ème résolution : Modification de l'article 15 « commissaires aux

17.642.160

17.642.160

100%

-

-

-

Adoptée

comptes » des statuts de la société afin de tenir compte de la

suppression de l'obligation légale de nommer un commissaire aux

comptes suppléant

15ème résolution : Délégation à consentir au conseil d'administration

17.642.160

17.642.160

100%

-

-

-

Adoptée

en vue d'augmenter le capital (i) soit par émission, avec maintien du

droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires

et/ou de valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant

accès immédiatement ou à terme au capital de la société (ou au

capital des sociétés dont la société possède directement ou

indirectement plus de la moitié du capital) (ii) soit par incorporation de

primes, réserves, bénéfices ou autres

16ème résolution : Délégation à consentir au conseil d'administration

17.642.160

17.465.303

99%

176.857

1%

-

Adoptée

en vue d'augmenter le capital par émission, sans droit préférentiel de

souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières de

quelque nature que ce soit donnant accès au capital de la société (ou

au capital de sociétés dont la société possède directement ou

indirectement plus de la moitié du capital

17ème résolution : Autorisation à donner au conseil d'administration

17.642.160

17.465.303

99%

176.857

1%

-

Adoptée

pour déterminer le prix d'émission des actions ordinaires ou de toutes

valeurs mobilières donnant accès au capital, en cas de suppression du

droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite

annuelle de 10% du capital social

18ème résolution : Autorisation à donner au conseil d'administration

17.642.160

17.465.303

99%

176.857

1%

-

Adoptée

d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes

excédentaires

19ème résolution : Délégation à consentir au conseil d'administration à

17.642.160

17.465.303

99%

176.857

1%

-

Adoptée

l'effet de décider d'augmenter le capital social de la société par

émission d'actions ordinaires, de valeurs mobilières et/ou de titres

financiers donnant accès au capital par une offre visée au II de l'article

L.411-2 du code monétaire et financier avec suppression du droit

préférentiel de souscription

20ème résolution : Délégation à consentir au conseil d'administration

17.642.160

17.465.303

99%

176.857

1%

-

Adoptée

en vue d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières

donnant accès au capital, en cas d'offre publique d'échange initiée par

la société

21ème résolution : Délégation à consentir au conseil d'administration à

17.642.160

17.465.303

99%

176.857

1%

-

Adoptée

l'effet d'émettre des titres financiers et/ou des valeurs mobilières

donnant accès immédiatement ou à terme, à une quotité du capital,

avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

au profit de catégories de personnes conformément à l'article l.225-

138 du code de commerce

22ème résolution : Autorisation à donner au conseil d'administration

17.642.160

8.140.977

46,15%

9.501.183

53,85%

Rejetée

d'augmenter le capital social par création d'actions ordinaires, avec

suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au

profit des salariés ayant adhéré à un plan d'épargne entreprise

conformément à l'article L.225-129-6 du code de commerce

23ème résolution : Délégation à consentir au conseil d'administration à

17.642.160

17.465.303

99%

176.857

1%

-

Adoptée

l'effet d'émettre des actions ordinaires en vue de rémunérer des

apports en nature consentis à la société et constitués d'actions ou de

valeurs mobilières donnant accès au capital d'une autre société (hors

le cas d'une offre publique d'échange initiée par la société)

24ème résolution : Autorisation donnée au conseil d'administration à

17.642.160

17.465.303

99%

176.857

1%

-

Adoptée

l'effet de consentir, avec suppression du droit préférentiel de

souscription, des options de souscription ou d'achats d'actions au

profit des salariés de la société ou de certaines catégories d'entre eux

25ème résolution : Autorisation à donner au conseil d'administration à

17.642.160

17.642.160

100%

-

-

-

Adoptée

l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-

détenues

Voix présentes

Votes

%

Votes

%

Abstention

Résultat

et représentées

Pour

Pour

Contre

Contre

du vote

De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire

26ème résolution : Ratification de la cooptation de Madame Muriel

17.642.160

17.642.16

100%

-

-

-

Adoptée

Faure en qualité de nouveau membre du conseil d'administration

0

27ème résolution : Pouvoirs

17.642.160

17.642.16

100%

-

-

-

Adoptée

0

A propos de la foncière Frey

Frey est une foncière spécialisée dans les grandes opérations de renouvellement urbain ainsi que dans le développement et l'exploitation de centres commerciaux de plein air. Ses Shopping Promenade® proposent une offre complète mêlant shopping et loisirs, pour créer une « expérience augmentée » pour toute la famille. Par son expertise unique, Frey est devenu un leader français reconnu sur cette classe d'actifs résiliente, au marché profond (création, extension, rénovation) et en parfaite adéquation avec les attentes des consommateurs, des enseignes et des collectivités.

La foncière Frey est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY.

CONTACTS :

Emmanuel LaFonta - Directeur Financier et Ressources Humaines

Agnès Villeret - Relations investisseurs et presse financière

KOMODO - agnes.villeret@agence-komodo.com- Tél. : 06 83 28 04 15

La Sté Frey SA a publié ce contenu, le 21 mai 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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