Bezannes, le 21 mai 2019
Résultats du vote des résolutions
de l'Assemblée générale du 21 mai 2019
Paiement d'un dividende de 1,20 € par action le 28 mai 2019
L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de FREY s'est réunie le 21 mai 2019 au siège social de la Société, à Bezannes, sous la présidence de Monsieur Antoine Frey.
Les actionnaires de FREY ont approuvé les résolutions qui leur ont été soumises (à l'exception de la 22ème résolution), dont notamment :
- les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- l'affectation du résultat de l'exercice,
• la distribution d'un dividende de 1,20 euro par action, dont la mise en paiement sera effectuée le 28 mai 2019 (sur la base d'un détachement ayant lieu le 24 mai 2019),
- les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable aux dirigeants mandataires sociaux,
- la cooptation de Madame Muriel Faure en qualité de nouveau membre du conseil d'administration.
26 actionnaires étaient présents ou représentés ou votaient par correspondance.
Ils possédaient ensemble 17.642.160 actions et droits de vote attachés (soit 95,81% des titres ayant droit de vote).
Détail du vote des résolutions
Voix présentes | Votes | % | Votes | % | Abstention | Résultat | |||
et représentées | Pour | Pour | Contre | Contre | du vote | ||||
De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire | |||||||||
1ère résolution | : Approbation | des comptes annuels de l'exercice clos | 17.642.160 | 17.642.160 | 100% | - | - | - | Adoptée |
le 31 décembre 2018 et du montant global des charges et dépenses | |||||||||
visées au 4 de l'article 39 du code général des impôts | |||||||||
2ème résolution : Affectation des résultats (décision de fixer la date | 17.642.160 | 17.642.160 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||
de paiement du dividende au 28 mai 2019) | |||||||||
3ème résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice | 17.642.160 | 17.642.160 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||
clos le 31 décembre 2018 | |||||||||
4ème résolution : Conventions réglementées et engagements visés | 17.642.160 | 17.642.160 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||
aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce | |||||||||
5ème résolution : Approbation des éléments de la rémunération | 17.642.160 | 17.642.160 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||
versée ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à | |||||||||
Monsieur Antoine Frey, Président Directeur Général | |||||||||
6ème résolution : Approbation des éléments de la rémunération | 17.642.160 | 17.642.160 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||
versée ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à | |||||||||
Monsieur François Vuillet-Petite, Directeur général délégué | |||||||||
7ème résolution : Approbation des éléments de la rémunération | 17.642.160 | 17.642.160 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||
versée ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à | |||||||||
Monsieur Pascal Barboni, Directeur général délégué | |||||||||
8ème résolution : Approbation des éléments de la rémunération | 17.642.160 | 17.642.160 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||
versée ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à | |||||||||
Monsieur Sébastien Eymard, Directeur général délégué | |||||||||
9ème résolution : Approbation des principes et critères de | 17.642.160 | 17.465.303 | 99% | 176.857 | 1% | - | Adoptée | ||
détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, | |||||||||
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les | |||||||||
avantages de toute nature attribuable aux dirigeants mandataires | |||||||||
sociaux à raison de leur mandat dans la Société | |||||||||
10ème résolution : Attribution de jetons de présence au Conseil | 17.642.160 | 17.642.160 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||
d'administration |
Voix présentes | Votes | % | Votes | % | Abstention | Résultat | |||||||
et représentées | Pour | Pour | Contre | Contre | du vote | ||||||||
11ème résolution : Renouvellement du mandat de la société Grant | 17.642.160 | 17.642.160 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||||||
Thornton en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire | |||||||||||||
12ème résolution : Non-renouvellement du mandat de co- | 17.642.160 | 17.642.160 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||||||
commissaire aux comptes suppléant de la société IGEC | |||||||||||||
13ème résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration | 17.642.160 | 17.642.160 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||||||
dans le cadre d'un nouveau programme d'achat par la Société de ses | |||||||||||||
propres actions | |||||||||||||
De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire | |||||||||||||
14ème résolution : Modification de l'article 15 « commissaires aux | 17.642.160 | 17.642.160 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||||||
comptes » des statuts de la société afin de tenir compte de la | |||||||||||||
suppression de l'obligation légale de nommer un commissaire aux | |||||||||||||
comptes suppléant | |||||||||||||
15ème résolution : Délégation à consentir au conseil d'administration | 17.642.160 | 17.642.160 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||||||
en vue d'augmenter le capital (i) soit par émission, avec maintien du | |||||||||||||
droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires | |||||||||||||
et/ou de valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant | |||||||||||||
accès immédiatement ou à terme au capital de la société (ou au | |||||||||||||
capital des sociétés dont la société possède directement ou | |||||||||||||
indirectement plus de la moitié du capital) (ii) soit par incorporation de | |||||||||||||
primes, réserves, bénéfices ou autres | |||||||||||||
16ème résolution : Délégation à consentir au conseil d'administration | 17.642.160 | 17.465.303 | 99% | 176.857 | 1% | - | Adoptée | ||||||
en vue d'augmenter le capital par émission, sans droit préférentiel de | |||||||||||||
souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières de | |||||||||||||
quelque nature que ce soit donnant accès au capital de la société (ou | |||||||||||||
au capital de sociétés dont la société possède directement ou | |||||||||||||
indirectement plus de la moitié du capital | |||||||||||||
17ème résolution : Autorisation à donner au conseil d'administration | 17.642.160 | 17.465.303 | 99% | 176.857 | 1% | - | Adoptée | ||||||
pour déterminer le prix d'émission des actions ordinaires ou de toutes | |||||||||||||
valeurs mobilières donnant accès au capital, en cas de suppression du | |||||||||||||
droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite | |||||||||||||
annuelle de 10% du capital social | |||||||||||||
18ème résolution : Autorisation à donner au conseil d'administration | 17.642.160 | 17.465.303 | 99% | 176.857 | 1% | - | Adoptée | ||||||
d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes | |||||||||||||
excédentaires | |||||||||||||
19ème résolution : Délégation à consentir au conseil d'administration à | 17.642.160 | 17.465.303 | 99% | 176.857 | 1% | - | Adoptée | ||||||
l'effet de décider d'augmenter le capital social de la société par | |||||||||||||
émission d'actions ordinaires, de valeurs mobilières et/ou de titres | |||||||||||||
financiers donnant accès au capital par une offre visée au II de l'article | |||||||||||||
L.411-2 du code monétaire et financier avec suppression du droit | |||||||||||||
préférentiel de souscription | |||||||||||||
20ème résolution : Délégation à consentir au conseil d'administration | 17.642.160 | 17.465.303 | 99% | 176.857 | 1% | - | Adoptée | ||||||
en vue d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières | |||||||||||||
donnant accès au capital, en cas d'offre publique d'échange initiée par | |||||||||||||
la société | |||||||||||||
21ème résolution : Délégation à consentir au conseil d'administration à | 17.642.160 | 17.465.303 | 99% | 176.857 | 1% | - | Adoptée | ||||||
l'effet d'émettre des titres financiers et/ou des valeurs mobilières | |||||||||||||
donnant accès immédiatement ou à terme, à une quotité du capital, | |||||||||||||
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires | |||||||||||||
au profit de catégories de personnes conformément à l'article l.225- | |||||||||||||
138 du code de commerce | |||||||||||||
22ème résolution : Autorisation à donner au conseil d'administration | 17.642.160 | 8.140.977 | 46,15% | 9.501.183 | 53,85% | Rejetée | |||||||
d'augmenter le capital social par création d'actions ordinaires, avec | |||||||||||||
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au | |||||||||||||
profit des salariés ayant adhéré à un plan d'épargne entreprise | |||||||||||||
conformément à l'article L.225-129-6 du code de commerce | |||||||||||||
23ème résolution : Délégation à consentir au conseil d'administration à | 17.642.160 | 17.465.303 | 99% | 176.857 | 1% | - | Adoptée | ||||||
l'effet d'émettre des actions ordinaires en vue de rémunérer des | |||||||||||||
apports en nature consentis à la société et constitués d'actions ou de | |||||||||||||
valeurs mobilières donnant accès au capital d'une autre société (hors | |||||||||||||
le cas d'une offre publique d'échange initiée par la société) | |||||||||||||
24ème résolution : Autorisation donnée au conseil d'administration à | 17.642.160 | 17.465.303 | 99% | 176.857 | 1% | - | Adoptée | ||||||
l'effet de consentir, avec suppression du droit préférentiel de | |||||||||||||
souscription, des options de souscription ou d'achats d'actions au | |||||||||||||
profit des salariés de la société ou de certaines catégories d'entre eux | |||||||||||||
25ème résolution : Autorisation à donner au conseil d'administration à | 17.642.160 | 17.642.160 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||||||
l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto- | |||||||||||||
détenues |
Voix présentes | Votes | % | Votes | % | Abstention | Résultat | ||
et représentées | Pour | Pour | Contre | Contre | du vote | |||
De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire | ||||||||
26ème résolution : Ratification de la cooptation de Madame Muriel | 17.642.160 | 17.642.16 | 100% | - | - | - | Adoptée | |
Faure en qualité de nouveau membre du conseil d'administration | 0 | |||||||
27ème résolution : Pouvoirs | 17.642.160 | 17.642.16 | 100% | - | - | - | Adoptée | |
0 |
A propos de la foncière Frey
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La foncière Frey est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY.
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KOMODO - agnes.villeret@agence-komodo.com- Tél. : 06 83 28 04 15
La Sté Frey SA a publié ce contenu, le 21 mai 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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