ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EXTRAORDINAIRE ET ANNUELLE EN DATE DU 15 JUILLET 2020
RESULTAT DES VOTES DES RESOLUTIONS
Nombre total d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : | 2.878.493 | |
Quorum AGE : | 965.620 | 25% |
Quorum AGO : | 772.496 | 20% |
Nombre total de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : | 5.751.490 | |
Nombre de titres formant le capital: | 4.000.000 | |
Nombre total de titres ayant droit de vote : | 3.862.477 | |
Nombre total de voix : | 6.736.828 |
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance (VPC) : 2.878.493 soit 74,52% des actions ayant le droit de participer au vote.
Nombre de voix des actionnaires présents, ou représentés ou VPC : 5.751.490 soit 85,37% des droits de vote existants.
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou VPC : 10.
RESOLUTIONS | POUR | CONTRE | ABSTENTION | % des votes | RESULTAT | ||||||||||||||||||||
exprimés | |||||||||||||||||||||||||
N° | Voix | % | Voix | % | Voix | % | |||||||||||||||||||
Modifications des statuts de la Société | |||||||||||||||||||||||||
à l'effet de les mettre en harmonie | |||||||||||||||||||||||||
1 | avec la réglementation en vigueur et | 5,751,282 | 99.996% | 0 | 0.000% | 208 | 0.004% | 100.00% | Approuvée | ||||||||||||||||
plus généralement renvoyer à ladite | |||||||||||||||||||||||||
réglementation | |||||||||||||||||||||||||
Approbation des comptes sociaux de | |||||||||||||||||||||||||
2 | l'exercice clos le 31 décembre 2019 et | 5,751,490 | 100.00% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% | 100.00% | Approuvée | ||||||||||||||||
quitus aux administrateurs | |||||||||||||||||||||||||
Approbation des | comptes | consolidés | |||||||||||||||||||||||
3 | de l'exercice clos le 31 décembre | 5,751,490 | 100.00% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% | 100.00% | Approuvée | ||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Affectation du résultat de l'exercice | 5,751,490 | 100.00% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% | 100.00% | Approuvée | ||||||||||||||||
clos le 31 décembre 2019 | |||||||||||||||||||||||||
Conventions visées aux articles L.225- | |||||||||||||||||||||||||
5 | 38 et suivants du Code de commerce | 5,748,287 | 99.94% | 3,203 | 0.056% | 0 | 0.000% | 100.00% | Approuvée | ||||||||||||||||
6 | Dépenses et charges visées à l'article | 5,751,490 | 100.00% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% | 100.00% | Approuvée | ||||||||||||||||
39-4 du Code général des impôts | |||||||||||||||||||||||||
7 | Rémunération allouée au conseil | 5,751,490 | 100.00% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% | 100.00% | Approuvée | ||||||||||||||||
Autorisation | au | conseil | |||||||||||||||||||||||
8 | d'administration à opérer en bourse | 5,748,287 | 99.94% | 3,203 | 0.056% | 0 | 0.000% | 100.00% | Approuvée | ||||||||||||||||
sur ses propres actions | |||||||||||||||||||||||||
Renouvellement du mandat de la | |||||||||||||
société DELOITTE ET ASSOCIES en | |||||||||||||
9 | qualité de commissaire aux comptes | 5,751,490 | 100.00% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% | 100.00% | Approuvée | ||||
titulaire de la Société | |||||||||||||
Non-renouvellement du mandat de la | |||||||||||||
10 | société BEAS SARL en qualité de | 5,751,490 | 100.00% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% | 100.00% | Approuvée | ||||
commissaire | aux | comptes suppléant | |||||||||||
de la Société | |||||||||||||
Approbation des informations relatives | |||||||||||||
à la rémunération des mandataires | |||||||||||||
11 | sociaux versée au cours de l'exercice | 5,751,490 | 100.00% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% | 100.00% | Approuvée | ||||
2019 ou attribuée au titre du même | |||||||||||||
exercice et mentionnées à l'article | |||||||||||||
L.225-37-3 I du Code de commerce | |||||||||||||
Approbation | des | éléments | fixes, | ||||||||||
variables et exceptionnels composant | |||||||||||||
12 | la rémunération totale et les avantages | 5,751,490 | 100.00% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% | 100.00% | Approuvée | ||||
de toute nature, versés au cours ou | |||||||||||||
attribués au titre de l'exercice 2019 au | |||||||||||||
Président du conseil d'administration | |||||||||||||
Approbation | des | éléments | fixes, | ||||||||||
variables et exceptionnels composant | |||||||||||||
13 | la rémunération totale et les avantages | 5,751,490 | 100.00% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% | 100.00% | Approuvée | ||||
de toute nature, versés au cours ou | |||||||||||||
attribués au titre de l'exercice 2019 au | |||||||||||||
Directeur Général | |||||||||||||
Approbation des éléments de la | |||||||||||||
14 | politique | de rémunération | des | 5,751,490 | 100.00% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% | 100.00% | Approuvée | ||
membres | du | conseil d'administration | |||||||||||
au titre de l'exercice 2020 | |||||||||||||
Approbation des éléments de la | |||||||||||||
15 | politique de rémunération du Président | 5,751,490 | 100.00% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% | 100.00% | Approuvée | ||||
du conseil d'administration au titre de | |||||||||||||
l'exercice 2020 | |||||||||||||
Approbation des éléments de la | |||||||||||||
16 | politique de rémunération du Directeur | 5,751,490 | 100.00% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% | 100.00% | Approuvée | ||||
Général au titre de l'exercice 2020 | |||||||||||||
17 | Pouvoirs en vue des formalités | 5,751,490 | 100.00% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% | 100.00% | Approuvée | ||||
Total voix | 5,751,490 |
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