L’assemblée générale d’Investis Holding SA approuve toutes les propositions du Conseil d’administration

L'assemblée générale ordinaire d'Investis Holding SA a eu lieu aujourd'hui à Zurich. 39 actionnaires y ont pris part. Au total 11'843'821 actions (respectivement 92.5% des actions) étaient représentées. Toutes les propositions du Conseil d'administration aux actionnaires ont été approuvées à une large majorité. Le dividende exonéré de l'impôt anticipé prélévé sur les réserves issues d'apport de capital se monte à CHF 2.35 par action et sera versé valeur 26 avril 2018.

L'assemblée générale a par ailleurs réélu tous les membres actuels du Conseil d'administration pour un nouveau mandat d'un an. Le président du Conseil d'administration Riccardo Boscardin a également été confirmé dans sa fonction pour un nouveau mandat. Albert Baehny (président) et Riccardo Boscardin ont été réélus au sein du comité de rémunération. Le comité de révision constitué à l'issue de l'assemblée reste inchangé: Thomas Vettiger (président), Riccardo Boscardin. Albert Baehny continue par ailleurs à occuper le poste de vice-président du Conseil d'administration.

Lors d'un vote consultatif, le rapport sur les rémunérations pour l'exercice 2017 a été accepté. Les propositions sur le montant maximal des rémunérations pour les membres du Conseil d'administration pour la période allant jusqu'à la prochaine assemblée générale ainsi que sur les rémunérations maximales de la Direction du groupe pour l'exercice 2019 ont de plus été approuvées.

La proposition de créer un capital conditionnel supplémentaire d'un montant de CHF 128'000 réparti en 1'280'000 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 0.10 chacune a également été avalisée, ceci afin de pouvoir émettre des obligations ou des titres de créance similaires assortis de droits de conversion et/ou d'option.

L'assemblée générale ordinaire 2019 d'Investis Holding SA aura lieu le 29 avril 2019 à Zurich.

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