ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE | |
du 24 avril 2020 à 15 H | |
Société Anonyme au capital de 368 029,68 € | ausiège social :Parc d'Andron - Le Séquoia - 30470AIMARGUES |
ORDINARY GENERAL SHAREHOLDER'S MEETING | |
Public limited Company with a registered capital of 368,029.68 € | |
Siège Social / Registered Office : Parc d'Andron - Le Séquoia | April 24th 2020 at 15 p.m. |
30470 AIMARGUES | at registered office: Parc d'Andron - Le Séquoia - 30470 |
AIMARGUES | |
330 265 323 R.C.S. NÎMES | |
Oui/ Non/No | Oui/ Non/No | ||||
3ÏTPMVUJPOTPSEJOBJSFTPSEJOBSZSFTPMVUJPOT | Yes Abst/Abs | Yes Abst/Abs | |||
10 | 11 |
20 avril 2020
ITESOFT
Parc d'Andron - Le Séquoia - 30470 AIMARGUES
CONDITIONS D'UTILISATION DU FORMULAIRE
(1) GENERALITES | (3) POUVOIR AU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE | solidarité,ilest informé par son mandataire | de tout fait lui permettant de mesurer le risque que ce dernier poursuive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il s'agit d'un formulaire unique prévu par l'article R225-76du Code de Commerce. Quelle que soit l'optionchoisie, le | Article L. 225-106 | du Code de Commerce (extrait) : | un intérêt autre que le sien. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
signataire est prié d'inscrire | très exactement, dans la zone réservée à cet effet, ses nom (en majuscules), prénom usuel et | Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire ou, le cas échéant, lapersonne pour le compte de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Pour toute procuration d'un | actionnaire sans indication | de mandataire, | le président de l'assemblée générale | émet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adresse ;si ces indications | figurent déjà sur le formulaire, le signataire doit les vérifier et, éventuellement, les rectifier. | laquelle ilagit : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
un vote favorable | à l'adoption de projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil d'administration | ou le | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour les personnes morales, le signataire | doit renseigner sesnom, prénom et qualité. | 1°Contrôle, au sens de l'article L. 233-3,lasociété dont l'assemblée est appelée à se réunir ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
directoire, | selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si le signataire n'est pas l'actionnaire | (exemple :Administrateur | légal, Tuteur, etc.) | ildoit mentionner ses nom, | 2°Estmembre de l'organe de gestion, d'administration ou de surveillance de cette société ou d'une personne qui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tout autre vote, l'actionnaire | doit | faire choix d'un mandataire | quiaccepte | de voter dans le sens indiqué parle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prénom etlaqualité en laquelle ilsigne le formulaire de vote. | mandant". | lacontrôle au sens de l'article L. 233-3 | ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leformulaire | adressé pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du | (4) POUVOIR ÀUNE PERSONNE DÉNOMMÉE | 3°Est employé par cette société ou par | une personne qui lacontrôle au sens de l'article L. 233-3; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jour (article | R225-77 alinéa 3du Code de Commerce). | Article L.225-106 du Code de Commerce (extrait) : | 4° Est contrôlé | ou exerce l'une des fonctions mentionnées au 2° ou au 3° dans une personne | ouune entité contrôlée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letexte des résolutions figure dans le dossier de convocation | joint | au présent formulaire (article R225-81du Code | par son conjoint ou par le partenaire avec | par une personne qui contrôlelasociété, au sens de l'article L. 233-3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"I-Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, | entre le mandataire | ou, le cas échéant, la | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de Commerce). Ne pas utiliserà lafois « Je vote par correspondance » et « Je donne pouvoir » (Article R225-81 | lequel il aconclu un pacte civil de solidarité. | Cette information est également délivrée lorsqu'il | existe un lien familial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de Commerce). La version française de ce document fait foi. | personne pour le compte de laquelleilagit, et une personne physique placée dans l'une des situations énumérées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aux1° à 4°. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) VOTE PAR CORRESPONDANCE | 1°Lorsque les actions de lasociété sont admises aux négociations | sur un marché réglementé ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsqu'en cours de mandat, survient l'un des faits mentionnés aux alinéas précédents, le mandataire en informe sans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article L.225-107 du Code de Commerce (extrait) | : | 2°Lorsque les actions de lasociété sont admises aux négociations | sur un système multilatéral de négociation | qui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
délai son mandant.Adéfaut par ce dernier | de confirmation expresse du mandat, celui-ci est caduc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret | se soumet aux dispositions | législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La caducité du mandat est notifiée sans délai | par le mandataire à lasociété. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en Conseil d'Etat. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites. | d'initiés, les manipulations | de cours | et ladiffusion de | fausses informations | dans les conditions prévues parle | Lesconditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseild'Etat." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour le calcul du quorum, iln'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par lasociété avant laréunion | règlement | général | de l'Autorité des | marchés financiers, figurant | sur une | liste arrêtée parl'autorité | dans | des | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Article L.225-106-2 du Code de Commerce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conditions | fixées par | son règlement général, | et que les statuts le prévoient. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de l'assemblée, dans les conditions de délais fixés par décret en Conseil d'Etat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II - Le mandat | ainsi | que, | le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à lasociété. Les conditions | "Toute personne qui procède à une sollicitation active de mandats, en proposant directement ou indirectement à un | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesformulaires ne donnant | aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés | comme des votes négatifs." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d'application du présent alinéasont précisées par décret en Conseil d'Etat. | ou plusieurs actionnaires, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, de recevoir procuration pour les | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㻌Si vous désirez voter par correspondance, vous devez obligatoirement noircir la case "jevote par correspondance" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III -Avant chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, | le président du conseil d'administration | ou le | représenter à l'assemblée d'une société mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-106,rend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
au recto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
directoire, | selon le cas, peut organiser la consultation des actionnaires | mentionnésà l'article L.225-102 | publique sa politique de vote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans ce cas, ilvous est demandé : | de résolution présentés à l'assemblée. Elle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée | générale conformément | aux | Elle peut également rendre publiques | ses intentions | de vote sur les projets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
•Pour les projets de résolutions proposés ou agréés par l'Organe | de Direction : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dispositions du présent article. | exerce alors, pour toute procuration | reçue sans instructions de vote, un vote conforme aux intentions de vote ainsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-soit de voter "oui"pour l'ensemble des résolutions en ne noircissant aucune case. | Cette consultation | est obligatoire lorsque, | les statutsayant été modifiés en application | de l'article L.225-23 ou de | rendues publiques. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-soit de voter "non" | ou de vous "abstenir" (ce qui équivaut à voter "non") sur certaines ou sur toutes les résolutions | l'article L.225-71, | l'assemblée générale | ordinaire doitnommer au | conseil d'administration ou au | conseil de | Lesconditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseild'Etat." | |||||||||||||||||||||||||||||||||
en noircissant individuellement les cases correspondantes. | surveillance, selon le cas, un ou | des salariés actionnaires ou | membres des conseils de surveillance des fonds | Article L. 225-106-3 du Code de Commerce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•Pour les projets de résolutions non agréées parl'Organe | de Direction, de voter résolution parrésolution en | communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Cette consultation est également obligatoire | "Le tribunal de commerce dans le ressort duquel lasociété ason siège social peut, à lademande du mandant et | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noircissant lacase correspondant à votre choix. | lorsque l'assemblée générale | extraordinaire | doit se prononcer | sur une modification | des statuts en application de | pour une durée qui ne saurait excéder trois ans, priver le mandataire du droit de participer | en cette qualité à toute | |||||||||||||||||||||||||||||||||
En outre, pour le cas où des amendements aux résolutions présentées ou des résolutions nouvelles seraient déposées | l'article L.225-23 | ou de l'article | L.225-71. | Les clauses contraires aux | dispositions | des alinéas précédents sont | assemblée de | lasociété concernée en cas de non-respect de l'obligation | d'information | prévue aux troisième à | ||||||||||||||||||||||||||||||
lors de l'assemblée, ilvous est demandé d'opter entre 3solutions (pouvoir au Président de l'assemblée générale, | réputées non écrites". | septième alinéas de l'article L. 225-106-1 ou des dispositions de l'article L. 225-106-2.Le tribunal peut décider la | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
abstention ou pouvoirà personne dénommée), en noircissant lacase correspondant à votre choix. | Article L. 225-106-1 | du Code de Commerce | publication | de cettedécision aux frais du mandataire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Lorsque, dans les cas prévus aux troisième | et quatrième alinéas du I de l'article L. 225-106, l'actionnaire se fait | Le tribunal | peut prononcer les mêmes sanctions à l'égard du mandataire sur demande delasociété en cas de non- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
représenter parune personne autre que son conjoint ou le partenaire | avec lequel | il aconclu un pacte civil de | respect des dispositions de l'article L. 225-106-2." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si les informations contenues sur ce formulaire sont utilisées pour un fichier nominatif informatisé, elles sont soumises aux prescriptions de la loin°78-17du6janvier | 1978 | modifiée, en ce qui concerne notamment le droit d'accès et de rectification pouvant être exercé par l'intéressé auprès de son teneur de compte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORM TERMS AND CONDITIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) GENERAL INFORMATION | (3) PROXY TO THE CHAIRMAN OF THEGENERAL MEETING | civil union with, he or she is informed by the proxy ofany event enabling | him or her to measure the risk that the | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This is the sole form | pursuant to Article | R 225-76 du Code de Commerce. Whichever | option is used, the signatory | Article L. 225-106 | du Code de Commerce (extract) | : | latter pursue an interest other than his or hers. This information relates inparticular to the event that the proxy or, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
should write his/her | exact name and addressincapital letters inthe space provided | e.g.alegal guardian: ifthis | "In the case of any power of representation given by a shareholder without naming a proxy, the chairman of the general | as the case may be, the person on behalf ofwhomitacts: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
information is already supplied, please verify and correct ifnecessary. | meeting shall issue avote infavor of adoptingadraft resolutions submitted or approved | by the Board of Directors or | 1°Controls, within the meaningofarticle L.233-3, the company whose general meeting has to meet; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
If the signatory is alegal entity, the signatory should indicate his/her | full name and the capacity in which he is entitledto | the Management | board, as the case may be, and a vote against adopting | any other draft resolutions. To issue any | other | 2°Is member of the management board, administration or supervisory board of the company or aperson which | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sign on the legal entity's behalf. If the signatory is not the shareholder (e.g. alegal guardian), please specify yourfull | vote, the shareholder | must appoint aproxy who agrees to vote in the manner indicated by his principal". | controls itwithin the meaningofarticle L. 233-3; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
name and the capacity inwhich you are signing the proxy. | The form sent forone | meetingwill be validfor all | 3°Is employed | by the company or aperson which controls itwithin the meaningofarticle L. 233-3; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meetings subsequently convened with the same agenda (Article | R225-77 alinéa 3du Code de Commerce). | (4) PROXY TO AMENTIONED PERSON (INDIVIDUAL OR LEGAL ENTITY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4°Is controlled | orcarries out one | ofthe functions mentioned with the 2° orthe 3° in aperson or anentity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The text of the resolutions is inthe notification of the meeting which is sent with this proxy (Article R225-81duCode | Article L. 225-106 | du Code de Commerce (extract): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de Commerce). Please donot use both | "Ivotebypost" and "Ihereby appoint" (Article R225-81 du Code de | controlled byaperson who controls the company, within the meaning ofarticle L. 233-3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"I-Ashareholder may be represented by another shareholder, by his or her spouse, or by his or her partner who | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This information is also delivered when afamily tie exists between the proxy or, as the case may be, the person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commerce). The French version of this document governs; The English translation is for convenience only. | he orshe has entered into acivil unionwith. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
on behalf of whom itacts, and anatural person placed inone of the situations enumerated from1°to4°above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
He orshe can also be represented by an individual orlegal entity ofhisorher choice : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) POSTAL VOTING FORM | When during the proxy, oneofthe events mentioned inthe preceding | subparagraphs occurs, the proxy informs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1°When the shares are admitted to trading on aregulated market; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article L. 225-107 du Code de Commerce : | without delay his constituent. Failing bythe latter to confirm explicitly | the proxy, this one is null and void.The | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2°When | the shares are admitted to trading on amultilateral | trading | facility which | is subject to the legislative | termination | ofthe proxy is notified | without delay by the proxy to the company. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
"Ashareholder can votebypostbyusingapostal voting form determined byConseil d'Etat decree. Any other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
andregulatory | provisions | that | protects | investors | against | insider | information, | pricemanipulation, | and | The conditions | ofapplication ofthis article are determined by aConseil d'Etatdecree." | |||||||||||||||||||||||||||||
methods are deemed to be invalid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Only the forms received bythe Company before the Meeting, within the time limit and conditions determined by | dissemination offalse information | as provided bythe general | regulation ofthe Autorité des marchés financiers | Article L. 225-106-2 du Code de Commerce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(French Financial | Markets | Regulatory Authority), included on alist issued bythe AMF subject to the conditions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conseil d'Etat decree, are valid to calculate the quorum. | "Any person who proceeds to an active request ofproxy, while proposing directly orindirectly to one ormore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provided | by its general regulation, and stated inthe company memorandum and articlesofassociation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The forms giving no voting direction or indicating abstention are deemed to vote no." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II -The proxy as well as its dismissal, as the case may be, must be written and made known to the company. A | shareholders, under any form and by any means, to receive proxy to represent them at the general meeting of a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㻌If you wish to use the postal voting form, you have to shade the box on the front ofthe document : "Ivote by | company mentioned inthe third and | fourth subparagraphs ofthe article | L. 225-106, shall release its voting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conseil d'Etat decree specifies the implementation ofthe present paragraph. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
post". In such event, please comply with the following instructions : | policy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III -Before every general meeting, the chairman of the board of directors or the management board, as the case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In this case, please comply with the following instructions: | It can also release its voting intentions on the draft resolutions submitted to the general meeting. It exercises then, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
may be, may organise aconsultation with | the shareholders mentioned inArticle L.225-102 to enable them to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•For the resolutions proposed or agreed by the Board, you can : | for any proxy received without voting instructions, avoteinconformity with the released voting intentions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
appoint oneormore proxies to represent them at the meeting inaccordance with the provisionsofthis Article. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-either vote "yes" for all the resolutions by leaving the boxes blank, | The conditions | ofapplication ofthis article are determined by aConseil d'Etatdecree." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suchaconsultation shall be obligatory | where, following the amendment ofthe memorandum and | articles of | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-or vote "no"or "abstention" (which is equivalent to vote "no") by shading boxes of your choice. | Article L. 225-106-3 du Code de Commerce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
association pursuant to Article L.225-23 or Article L.225-71, the ordinary general meeting is required to appoint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•For the resolutions not agreed bythe Board, you can vote resolution byresolution byshading the appropriate | to the boardofdirectorsorthe supervisory board, as the case may be, one ormore shareholder employees or | "The commercial court ofwhich the company'shead office falls under can, at the request ofthe constituent and | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boxes. | members ofthe supervisory board | of the | company | investment | funds that holds | company'sshares. Such a | for aduration which cannot exceed three years, deprive the proxy of the right to take part in this capacity to any | |||||||||||||||||||||||||||||||||
In caseofamendmentsornew resolutions during the shareholder meeting, you are requested to choose between | consultation shall also be obligatory | whereaspecial shareholders' meeting is required to take adecision onan | general meeting ofthe relevant companyinthe eventofnon-compliance with mandatory information envisaged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
three possibilities (proxy | to the chairman ofthe general meeting, abstention, orproxy toamentioned person | amendment to the memorandum and articles of association pursuant to Article L.225-23 or Article L.225-71. | Any | from the third | to seventh paragraphs | ofarticle | L. 225-106-1orwith | the provisionsofarticle L. 225-106-2.The | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(individual or legal entity), by shading the appropriate box. | clauses that conflict | with the provisions ofthe preceding sub-paragraphs shall be deemed non-existent." | court can decide the publication ofthis decision | at the expenses ofthe proxy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article L. 225-106-1 | du Code de Commerce | The court can impose the same sanctions towards the proxy on request ofthe company inthe event ofnon- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"When,inthe events envisaged bythe third | and fourth paragraphs | ofthe article L. 225-106 I, the shareholder | complianceofthe provisions ofthe article L. 225-106-2." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
is represented by aperson other than his orher spouse orhis orher partner who heorshe has entered into a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
If any information included inthis form is used foracomputer file, itis | protected by the provisions of Law No78-17of January6,1978 modified, | especially about rights of accessand alteration that can be exercised by interested parties nearby their custodian. |
La Sté Itesoft SA a publié ce contenu, le 19 mars 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le19 mars 2020 16:05:05 UTC.
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