Communiqué de presse
Paris, le 11 mai 2020
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ET EXTRAORDINAIRE DU 5 MAI 2020
Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée : | 251 |
Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée : | 17 801 505 |
Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée : | 22 074 058 |
QUORUM général atteint
Voix | Pour | Contre | Abstention | |||||||||||||||
exprimées | ||||||||||||||||||
Résolutions | Résultat | (en nombre | (en | (en | (en nombre | |||||||||||||
nombre et | nombre et | |||||||||||||||||
et en | et en | |||||||||||||||||
en | en | |||||||||||||||||
proportion | proportion | |||||||||||||||||
proportion | proportion | |||||||||||||||||
des voix | des voix | |||||||||||||||||
des voix | des voix | |||||||||||||||||
exprimées) | exprimées) | |||||||||||||||||
exprimées) | exprimées) | |||||||||||||||||
DÉCISIONS ORDINAIRES | ||||||||||||||||||
Examen et | ||||||||||||||||||
approbation des | 22 074 058 | 22 028 456 | - | 45 602 | ||||||||||||||
1. | comptes annuels de | Adoptée | ||||||||||||||||
l'exercice clos le 30 | ||||||||||||||||||
novembre 2019 | ||||||||||||||||||
80,59% | 100% | 0,21% | ||||||||||||||||
Affectation du | 22 074 058 | 21 818 025 | 256 033 | - | ||||||||||||||
résultat de l'exercice | ||||||||||||||||||
2. | Adoptée | |||||||||||||||||
clos le 30 novembre | ||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||
80,59% | 98,84% | 1,16% | ||||||||||||||||
Examen et | ||||||||||||||||||
3. | approbation des | Adoptée | 22 074 058 | 22 028 456 | - | 45 602 | ||||||||||||
comptes consolidés | ||||||||||||||||||
de l'exercice clos le | ||||||||||||||||||
30 novembre 2019 | ||||||||||||||||||
80,59% | 100% | 0,21% | ||||||||||||||||
Examen et | ||||||||||||||||||
approbation des | 22 074 058 | 22 073 510 | 548 | |||||||||||||||
4. | conventions visées à | Adoptée | ||||||||||||||||
l'article L.225-38 du | ||||||||||||||||||
code du Commerce | ||||||||||||||||||
80,59% | 100,00% | 0,00% | ||||||||||||||||
Voix | Pour | Contre | Abstention | |||||||||||||||
exprimées | ||||||||||||||||||
Résolutions | Résultat | (en nombre | (en | (en | (en nombre | |||||||||||||
nombre et | nombre et | |||||||||||||||||
et en | et en | |||||||||||||||||
en | en | |||||||||||||||||
proportion | proportion | |||||||||||||||||
proportion | proportion | |||||||||||||||||
des voix | des voix | |||||||||||||||||
des voix | des voix | |||||||||||||||||
exprimées) | exprimées) | |||||||||||||||||
exprimées) | exprimées) | |||||||||||||||||
Approbation de la | ||||||||||||||||||
5. | politique de | Adoptée | 22 039 058 | 21 036 364 | 1 002 146 | 548 | ||||||||||||
rémunération du | ||||||||||||||||||
Président - Directeur | ||||||||||||||||||
Général | ||||||||||||||||||
80,59% | 95,45% | 4,55% | 0,00% | |||||||||||||||
Approbation de la | 22 073 058 | 22 046 819 | 2 383 | 23 856 | ||||||||||||||
6. | politique de | Adoptée | ||||||||||||||||
rémunération des | ||||||||||||||||||
administrateurs | ||||||||||||||||||
80,59% | 99,99% | 0,01% | 0,11% | |||||||||||||||
Approbation des | ||||||||||||||||||
éléments fixes, | ||||||||||||||||||
variables et | ||||||||||||||||||
exceptionnels | ||||||||||||||||||
composant la | ||||||||||||||||||
rémunération totale | ||||||||||||||||||
et les avantages de | 22 039 058 | 21 721 358 | 285 177 | 32 523 | ||||||||||||||
7. | toute nature versés | Adoptée | ||||||||||||||||
au cours de | ||||||||||||||||||
l'exercice clos le 30 | ||||||||||||||||||
novembres 2019 ou | ||||||||||||||||||
attribués au titre du | ||||||||||||||||||
même exercice au | ||||||||||||||||||
Président - Directeur | 80,59% | 98,70% | 1,29% | 0,15% | ||||||||||||||
Général | ||||||||||||||||||
Approbation des | ||||||||||||||||||
informations | 22 074 058 | 22 030 887 | 42 623 | 548 | ||||||||||||||
8. | mentionnées à | Adoptée | ||||||||||||||||
l'article L.225-37 3 I. | ||||||||||||||||||
du code de | ||||||||||||||||||
Commerce | ||||||||||||||||||
80,59% | 99,81% | 0,19% | 0,00% | |||||||||||||||
Ratification de la | ||||||||||||||||||
cooptation de | 22 074 058 | 22 047 485 | 26 573 | - | ||||||||||||||
9. | Monsieur André | Adoptée | ||||||||||||||||
Martinez en qualité | ||||||||||||||||||
d'administrateur | ||||||||||||||||||
80,59% | 99,88% | 0,12% | ||||||||||||||||
Autorisation à | ||||||||||||||||||
consentir au conseil | ||||||||||||||||||
d'administration , | ||||||||||||||||||
10. | pour une durée de | 22 074 058 | 22 056 622 | - | 17 436 | |||||||||||||
dix-huit mois, à l'effet | Adoptée | |||||||||||||||||
de procéder à | ||||||||||||||||||
l'achat par la société | ||||||||||||||||||
de ses propres | 80,59% | 100,00% | 0,08% | |||||||||||||||
actions | ||||||||||||||||||
2/4
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 5 MAI 2020
Voix | Pour | Contre | Abstention | |||||||||||||||||
exprimées | ||||||||||||||||||||
Résolutions | Résultat | (en nombre | (en | (en | (en nombre | |||||||||||||||
nombre et | nombre et | |||||||||||||||||||
et en | et en | |||||||||||||||||||
en | en | |||||||||||||||||||
proportion | proportion | |||||||||||||||||||
proportion | proportion | |||||||||||||||||||
des voix | des voix | |||||||||||||||||||
des voix | des voix | |||||||||||||||||||
exprimées) | exprimées) | |||||||||||||||||||
exprimées) | exprimées) | |||||||||||||||||||
21. | Pouvoirs pour | Adoptée | 22 074 058 | 22 074 058 | - | - | ||||||||||||||
l'accomplissement | ||||||||||||||||||||
des formalités | ||||||||||||||||||||
80,59% | 100,00% | |||||||||||||||||||
DÉCISIONS EXTRAORDINAIRES | ||||||||||||||||||||
Autorisation à | ||||||||||||||||||||
consentir au Conseil | ||||||||||||||||||||
d'Administration, pour | ||||||||||||||||||||
une durée de vingt- | ||||||||||||||||||||
six mois, à l'effet de | 22 074 058 | 22 049 033 | 25 025 | |||||||||||||||||
11. | procéder à | Adoptée | - | |||||||||||||||||
l'annulation d'actions | ||||||||||||||||||||
détenues par la | ||||||||||||||||||||
Société par suite de | ||||||||||||||||||||
rachat de ses propres | ||||||||||||||||||||
titres | 80,59% | 99,89% | 0,11% | |||||||||||||||||
Délégation de | ||||||||||||||||||||
compétence à | ||||||||||||||||||||
consentir au conseil | ||||||||||||||||||||
d'administration, pour | ||||||||||||||||||||
une durée de vingt- | ||||||||||||||||||||
six mois, à l'effet | ||||||||||||||||||||
d'émettre des | ||||||||||||||||||||
actions et/ou des | ||||||||||||||||||||
valeurs mobilières | ||||||||||||||||||||
donnant accès à des | ||||||||||||||||||||
12. | titres de capital à | 22 074 058 | 22 008 442 | 65 616 | - | |||||||||||||||
émettre de la Société | Adoptée | |||||||||||||||||||
avec suppression du | ||||||||||||||||||||
droit préférentiel de | ||||||||||||||||||||
souscription des | ||||||||||||||||||||
actionnaires, au profit | ||||||||||||||||||||
des adhérents de | ||||||||||||||||||||
Plan(s) d'Epargne | ||||||||||||||||||||
d'Entreprise | ||||||||||||||||||||
du groupe pour un | ||||||||||||||||||||
montant maximal de | ||||||||||||||||||||
3% du capital | 80,59% | 93,70% | 0,30% | |||||||||||||||||
Autorisation à | ||||||||||||||||||||
censentir au conseil | ||||||||||||||||||||
d'administration, pour | ||||||||||||||||||||
une durée de | ||||||||||||||||||||
trente‑huit mois, à | ||||||||||||||||||||
l'effet de procéder à | 22 074 058 | 20 605 508 | 1 468 470 | 80 | ||||||||||||||||
13. | l'attribution gratuite | Adoptée | ||||||||||||||||||
d'actions à émettre | ||||||||||||||||||||
ou existantes au profit | ||||||||||||||||||||
des salariés et/ou de | ||||||||||||||||||||
dirigeants | ||||||||||||||||||||
mandataires sociaux | ||||||||||||||||||||
de la Société et des | 80,59% | 93,35% | 6,65% | 0,00% | ||||||||||||||||
entités liées | ||||||||||||||||||||
3/4 |
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 5 MAI 2020
Voix | Pour | Contre | Abstention | |||||||||||||||
exprimées | ||||||||||||||||||
(en nombre | (en nombre | (en nombre | (en nombre | |||||||||||||||
Résolutions | Résultat | et en | ||||||||||||||||
et en | et en | et en | ||||||||||||||||
proportion | proportion | proportion | proportion | |||||||||||||||
des voix | des voix | des voix | des voix | |||||||||||||||
exprimées) | exprimées) | exprimées) | ||||||||||||||||
exprimées) | ||||||||||||||||||
14. | Modification de | 22 074 058 | 21 907 298 | 166 760 | ||||||||||||||
l'article 10 bis des | Adoptée | 80,59% | 99,24% | 0,75% | - | |||||||||||||
statuts de la société | ||||||||||||||||||
Modification des | 22 074 058 | 21 907 298 | 166 760 | - | ||||||||||||||
15. | statuts ‑ insertion d'un | |||||||||||||||||
Adoptée | ||||||||||||||||||
article 10 ter | ||||||||||||||||||
80,59% | 99,24% | 0,75% | ||||||||||||||||
Modification de | ||||||||||||||||||
16. | l'article 24 des statuts | 22 074 058 | 13 308 559 | 8 765 499 | - | |||||||||||||
relatif aux dividendes | Rejetée | |||||||||||||||||
- instauration d'un | 80,59% | 60,30% | 39,71% | |||||||||||||||
dividende majoré | ||||||||||||||||||
17. | Modification de | 22 074 058 | 13 190 622 | 8 883 436 | - | |||||||||||||
l'article 7 des statuts | Rejetée | |||||||||||||||||
de la société | 80,59% | 59,76% | 40,24% | |||||||||||||||
Modification de | 22 074 058 | 21 907 258 | 166 760 | 40 | ||||||||||||||
18. | l'article 11 des statuts | Adoptée | ||||||||||||||||
de la société | 80,59% | 99,24% | 0,75% | 0,00% | ||||||||||||||
Modification de | 22 074 058 | 21 907 258 | 166 760 | 40 | ||||||||||||||
19. | l'article 12 des statuts | Adoptée | ||||||||||||||||
de la société | ||||||||||||||||||
80,59% | 99,26% | 0,76% | 0,00% | |||||||||||||||
Modification de | 22 074 058 | 21 907 273 | 166 785 | |||||||||||||||
20. | l'article 16 des statuts | Adoptée | ||||||||||||||||
de la société | 80,59% | 99,24% | 0,76% | - | ||||||||||||||
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 5 MAI 2020
La Sté Kaufman et Broad SA a publié ce contenu, le 11 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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