RUBIS : Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2018
Le 07 juin 2018 à 18:05
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RUBIS SCA
RUBIS : Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2018
07-Juin-2018 / 18:00 CET/CEST
Information réglementaire transmise par EQS Group.
Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.
Paris, le 7 juin 2018, 18h00
L'Assemblée Générale Ordinaire de Rubis s'est tenue le jeudi 7 juin 2018, à 14 h 00, aux Salons Hoche, 9avenue Hoche à Paris 8e.
Après une présentation des activités et des comptes de la Société et du Groupe, la Gérance a répondu à toutes les questions posées par les actionnaires.
À l'issue desdiscussions, l'Assemblée Générale a notamment adopté les résolutions suivantes soumises à son approbation :
les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2017;
le versement d'un dividende de 1,50 euro par action ordinaire et de 0,75 euro par action de préférence. Le détachement du coupon interviendra le 8 juin 2018, et l'option de paiement du dividende en actions pourra s'exercer du 8 au 29 juin 2018 inclus, pour un prix de souscription de 53,53 euros. Le paiement du dividende en espèces et en actions aura lieu le 5 juillet 2018;
le renouvellement du mandat de 3 membres du Conseil de Surveillance (Messieurs Hervé Claquin et Erik Pointillart ainsi que Madame Laure Grimonpret-Tahon);
la fixation du montant des jetons de présence desmembres du Conseil de Surveillance pour l'exercice en cours et les exercices suivants (150000euros);
la rémunération de la Gérance et celle du Président du Conseil de Surveillance versées au titre de l'exercice 2017 (avis consultatif des actionnaires);
un programme de rachat d'actions(contrat de liquidité).
Le renouvellement du mandat de Monsieur Olivier Mistral au Conseil de Surveillance a, en revanche, été rejeté.
À l'issue de cette Assemblée Générale, le Conseil de Surveillanceest composé de 11 membres, incluant une parité femmes-hommes de 45,4 % et un taux d'indépendance de 63,6 %.
Le résultat détaillé des votes pour chaque résolution est publié sur le site internet de la Société (www.rubis.fr), à l'onglet «Actionnaires- Assemblée Générale - Assemblée Générale 2018 - Autres documents».
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Titre du document : RUBIS : Assemblée générale ordinaire du 7 juin 2018 Document : http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=CYIXWGELNU
Rubis est un groupe français indépendant, opérant dans le secteur des énergies depuis plus de 30 ans pour apporter au plus grand nombre un accès pérenne et fiable à l'énergie. Depuis 2 ans, le groupe s'est diversifié dans la production d'électricité renouvelable pour s'adapter aux évolutions de la demande et aux enjeux climatiques. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- distribution d'énergies (Rubis Energie) : activité assurée dans une quarantaine de pays sur trois continents (Europe, Afrique/Océan Indien et Caraïbes). Les principaux produits commercialisés sont des gaz liquéfiés, des carburants et des biocarburants en stations-service et pour les professionnels (hôtellerie, aviation, marine, travaux publics, etc.) ;
- production d'électricité renouvelable (Rubis Renouvelables) : ce pôle regroupe les activités de Photosol en France (développement, financement, exploitation et maintenance de grandes installations photovoltaïques au sol ainsi que des ombrières et toitures pour les professionnels) et le développement de centrales Hydrogen-Power de grande capacité en partenariat avec HDF Energy (sur des îles ou dans des zones non-interconnectées) ;
- stockage de produits liquides : activité exercée par la JV Rubis Terminal en Europe (Zone Europe du Nord avec Rotterdam et Anvers, France et Espagne). L'entreprise stocke pour le compte de ses clients à travers un maillage de dépôts côtiers, des carburants et des biocarburants, des produits chimiques et des produits agro-alimentaires.