Assemblée Générale mixte du 12 mai 2020 : modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le mardi 12 mai 2020 à 14h30 à la Salle Pleyel située au 252 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris.

L'avis de réunion valant avis de convocation, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, ainsi que les conditions et modalités de participation et de vote à l'Assemblée Générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) de ce jour.

Les documents d'information préparatoires à cette Assemblée Générale seront tenus à la disposition des actionnaires conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et pourront notamment être consultés sur le site internet de la Société.

Il sera notamment proposé à l'Assemblée Générale d'approuver :

• le versement d'un dividende de 0,65 euro par action, la date de détachement du dividende étant fixée le 18 mai 2020 et la date de paiement le 20 mai 2020 ;
• le renouvellement des mandats d'administrateurs de Mesdames Miriem Bensalah-Chaqroun et Delphine Ernotte Cunci et de Messieurs Isidro Fainé Casas et Guillaume Thivolle (en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires) ainsi que la nomination en qualité d'administrateur de Monsieur Philippe Varin, dont le mandat de Président du Conseil d'Administration prendrait ainsi effet à l'issue de l'Assemblée Générale du 12 mai 2020.
  Il est précisé que Messieurs Jean-Louis Chaussade et Gérard Mestrallet, dont les mandats arrivent à échéance, n'ont pas sollicité leur renouvellement et que Messieurs Nicolas Bazire et Guillaume Pepy démissionneront de leur mandat à l'issue de l'Assemblée Générale du 12 mai 2020, comme ils s'y sont engagés, en raison de la perte de leur qualité d'indépendant).
  Si ces résolutions sont approuvées, la composition du Conseil d'administration serait ainsi réduite de 19 à 16 membres.
• les éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice aux mandataires sociaux de la Société (Président du Conseil d'Administration, Directeur Général et administrateurs) ainsi que leurs politiques de rémunération pour l'exercice 2020 ;
• le renouvellement de diverses autorisations financières précédemment octroyées ;
• la modification des statuts de la Société afin, d'une part, de les mettre en conformité avec les nouvelles dispositions légales applicables en matière de désignation d'administrateurs représentant les salariés et, d'autre part, de porter la limite d'âge pour l'exercice des fonctions de Président du Conseil d'administration de 70 à 72 ans.
  

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