Assemblée Générale du 14 mai 2020 - Réponses aux questions écrites

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 MAI 2020

RÉPONSES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Les réponses reportées ci-dessous font suite aux questions écrites des actionnaires reçues par la Société dans le cadre de l'Assemblée Générale Mixte du 14 mai 2020. Elles ont été arrêtées par le Président du Directoire en date du 7 mai 2020, sur délégation consentie par le Directoire et approuvée par le Conseil de Surveillance en date du 20 avril 2020 conformément à l'article L.225-108 du Code de commerce.

Il est par ailleurs indiqué que la Société continuera à répondre aux questions écrites lui étant adressées par ses actionnaires jusqu'à l'Assemblée Générale Mixte du 14 mai 2020. Conformément à l'avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°50 le 24 avril 2020, tout actionnaire peut adresser au Président du Directoire de la Société des questions écrites, dans le respect des dispositions de l'article R.225-84 du Code de commerce, jusqu'au 13 mai 2020 à 12 heures.

MOM :

Quel bilan faites-vous de l'acquisition de MOM après 3 ans ? Quel est l'EBIT de MOM sur les trois dernières années ? Quelles sont les perspectives de développement attendues ? Quelle est votre dernière évaluation du rachat des minoritaires et comment envisagez-vous de payer ce prix ? Quel est le plan de sortie des managers suite au rachat complet de MOM : coût, financement, conservation des compétences ?

Nous ne diffusons aucun chiffre sur les résultats de MOM. Les résultats de MOM sont intégrés dans le segment des « Nouveaux Territoires » du Groupe, disponibles dans les comptes annuels.

Ces résultats sont globalement en ligne avec le BP et permettent de mettre en oeuvre des développements stratégiques dans le secteur porteur du végétal.

Le prix de sortie des managers sera financé avec la liquidité dont dispose le Groupe, à défaut en tirant sur ses lignes de crédit disponibles.

Diversification :

  1. Quel est le bilan des diversifications d'Unibel, et quelles ont été les dépréciations sur les investissements suivants :
    • UAG (Uruguay)
    • Barfresh (smoothie en californie)
    • Biomass (Liban)

Unibel

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 742 679 €

2 Allée de Longchamp, 92150 Suresnes

552 002 578 RCS Nanterre www.unibel.fr

Assemblée Générale du 14 mai 2020 - Réponses aux questions écrites

Au 31 décembre 2019, le portefeuille d'investissements de diversification d'Unibel est constitué de sept investissements directs, de 6 souscriptions à des fonds d'investissements, et d'un portefeuille d'OPCVM, pour un grand total de 64.7M€ de valeur comptable nette.

Les participations dans UAG, Barfresh et Biomass font partie des investissements directs. Seules les actions de la société Barfresh sont cotées et la valorisation des titres au 31 décembre 2019 est calculée en utilisant le cours de clôture de l'action.

Pour les investissements non cotés, Unibel continue à refléter dans ses comptes une valorisation prudente de ses actifs.

  1. Neserait-il pas opportun pour Unibel d'utiliser sa trésorerie (environ 100 M€) à racheter les actions Unibel de SOFICO et régler ainsi le problème de la boucle d'autocontrôle ? ainsi que d'annuler les actions ainsi auto-détenues (Simplification) ?

Après examen, il n'apparait pas opportun pour Unibel de consacrer sa trésorerie disponible au rachat des actions Unibel détenue par la société SOFICO, et ce d'autant moins dans le contexte actuel de crise sanitaire.

Gouvernance :

La septième résolution prévoit de nommer Florian Sauvin membre du Conseil de surveillance. Or, le code de commerce interdit aux membres d'un conseil de surveillance de s'immiscer dans la gestion. Sauf erreur de notre part, Florian Sauvin est depuis 2009 membre du Directoire d'Unibel ; il a été, ou est encore, directeur général d'Unibel, cadre dirigeant de Bel par ses fonctions au digital, à l'informatique ou au Comex. Cette nomination devra donc entraîner un profond changement de paradigme dans l'action de Florian Sauvin au sein d'Unibel et du groupe qu'elle anime.

Pouvez-vous détailler les mesures et procédures mises en place pour assurer cette séparation des fonctions ?

Monsieur Florian Sauvin est actuellement membre du Directoire d'Unibel et membre du Comité Exécutif de Bel. La Direction générale de la Société est quant à elle assurée par Monsieur Bruno Schoch.

Le mandat de Monsieur Luc Luyten en qualité de membre du Conseil de Surveillance arrivant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale d'Unibel du 14 mai 2020, il est proposé aux actionnaires, sur proposition du Comité des Nominations et des Rémunérations, de procéder à la nomination de Monsieur Florian Sauvin en qualité de membre du Conseil de Surveillance. Plus généralement, le Comité des Nominations et des Rémunérations s'est penché en mars dernier sur les questions relatives à l'arrivée à échéance de certains mandats de membres du Conseil de Surveillance.

Unibel

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 742 679 €

2 Allée de Longchamp, 92150 Suresnes

552 002 578 RCS Nanterre www.unibel.fr

Assemblée Générale du 14 mai 2020 - Réponses aux questions écrites

Monsieur Florian Sauvin a par ailleurs d'ores et déjà fait part de sa volonté de démissionner de ses fonctions de membre du Directoire. Le Directoire et le Conseil de Surveillance d'Unibel se réuniront le 13 mai prochain afin de constater sa démission.

Dans l'hypothèse où Monsieur Florian Sauvin serait nommé membre du Conseil de Surveillance à l'issue de l'Assemblée Générale du 14 mai 2020, il cessera également ses fonctions au sein du Comité Exécutif de Bel.

Unibel

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 742 679 €

2 Allée de Longchamp, 92150 Suresnes

552 002 578 RCS Nanterre www.unibel.fr

La Sté Unibel SA a publié ce contenu, le 07 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le07 mai 2020 16:04:09 UTC.

Document originalhttps://unibel.fr/wp-content/uploads/2020/05/UNIBEL-R%C3%A9ponses-aux-questions-%C3%A9crites-07.05.2020.pdf

Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/61B4EA1257A22A8D17EA64815E456A5EF12E6232