VISIOMED GROUP Société anonyme
Siège social : Tour PB5 - 1 avenue du Général de Gaulle - 92 800 PUTEAUX
514 231 265 R.C.S. NANTERRE
(la "Société")
Compte-rendu
de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
du 30 juin 2020
L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Visiomed Group s'est tenue
le 30 juin 2020, sous la présidence de Monsieur Patrick Schiltz, président directeur général, à huis clos, hors de la présence physique de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit d'y assister, conformément aux dispositions de l'Ordonnance n° 2020-231 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 ainsi que du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 pris en application de ladite ordonnance.
Nombre d'actions composant le capital social : | 22 158 919 |
Nombre d'actions ayant le droit de vote : | 21 639 867 |
Nombre total de droit de vote : | 21 647 367 |
Nombre de droits de vote des actionnaires ayant donné pouvoir au président | |
ou ayant voté par correspondance : | 8 290 322 |
Quorum atteint : | 38,31 % |
Pourcentage des droits de vote : | 38,30 % |
1ère résolution
2ème résolution
3ème résolution
RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019
Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019
Adoptée | |||
Pour | 8 290 320 | ||
Contre | 2 | ||
Abstention | 0 | ||
Hors vote | 0 | ||
Adoptée | |||
Pour | 8 290 320 | ||
Contre | 2 | ||
Abstention | 0 | ||
Hors vote | 0 | ||
Adoptée | |||
Pour | 8 290 320 | ||
Contre | 2 | ||
Abstention | 0 | ||
Hors vote | 0 | ||
VISIOMED GROUP Société anonyme
Siège social : Tour PB5 - 1 avenue du Général de Gaulle - 92 800 PUTEAUX
514 231 265 R.C.S. NANTERRE
(la "Société")
4ème résolution
5ème résolution
6ème résolution
7ème résolution
8ème résolution
9ème résolution
10ème résolution
11ème résolution
Approbation d'une convention visée à l'article L. 225-38 du Code de commerce conclue avec Monsieur Olivier HUA
Approbation d'une convention visée à l'article L. 225-38 du Code de commerce conclue avec la Société MALOU SA
Approbation d'une convention visée à l'article L. 225-38 du Code de commerce conclue avec la société BewellConnect SAS
Ratification de la cooptation de Monsieur Yves Désiront en qualité d'administrateur
Fixation du montant annuel global de la rémunération allouée aux administrateurs
Ratification du transfert de siège social
Autorisation à donner au conseil d'administration, pour mettre en œuvre
un programme de rachat d'actions de ses propres actions, conformémentaux articles L. 225-209et suivants de Code de commerce
Pouvoirs pour formalités.
Rejetée
Pour 0
Contre 8 282 822
Abstention | 0 | |||
Hors vote | 7 500 | |||
Adoptée | ||||
Pour | 6 945 538 | |||
Contre | 7 866 | |||
Abstention | 0 | |||
Hors vote 1 336 918
Adoptée | ||||
Pour | 6 953 393 | |||
Contre | 11 | |||
Abstention | 0 | |||
Hors vote 1 336 918
Adoptée | ||||
Pour | 8 282 465 | |||
Contre | 7 857 | |||
Abstention | 0 | |||
Hors vote | 0 | |||
Adoptée | ||||
Pour | 8 282 820 | |||
Contre | 7 502 | |||
Abstention | 0 | |||
Hors vote | 0 | |||
Adoptée | ||||
Pour | 8 290 320 | |||
Contre | 2 | |||
Abstention | 0 | |||
Hors vote | 0 | |||
Adoptée | ||||
Pour | 8 282 820 | |||
Contre | 7 502 | |||
Abstention | 0 | |||
Hors vote | 0 | |||
Adoptée | ||||
Pour | 8 290 322 | |||
Contre | 0 | |||
Abstention | 0 | |||
Hors vote | 0 | |||
VISIOMED GROUP Société anonyme
Siège social : Tour PB5 - 1 avenue du Général de Gaulle - 92 800 PUTEAUX
514 231 265 R.C.S. NANTERRE
(la "Société")
RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE
12ème résolution
13ème résolution
14ème résolution
15ème résolution
16ème résolution
17ème résolution
18ème résolution
Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel desouscription des actionnaires
Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public autres quecelles visées à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier
Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 20% du capital par an, dans le cadre d'offres au public s'adressant exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés visées à l'article L. 411-2du Code monétaire etfinancier
Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour
augmenter le capital au bénéfice d'une catégorie dénomméed'investisseurs
Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour
augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation decapital, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires
Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de réduire le
capital social de la Société par voie d'annulation d'actions précédemmentrachetées dans le cadre de l'autorisation d'achat de ses propres actions
Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la Société
Adoptée | |||
Pour | 8 289 965 | ||
Contre | 357 | ||
Abstention | 0 | ||
Hors vote | 0 | ||
Adoptée | |||
Pour | 8 282 456 | ||
Contre | 7 866 | ||
Abstention | 0 | ||
Hors vote | 0 | ||
Adoptée | |||
Pour | 8 282 456 | ||
Contre | 7 866 | ||
Abstention | 0 | ||
Hors vote | 0 | ||
Adoptée | |||
Pour | 8 282 456 | ||
Contre | 7 866 | ||
Abstention | 0 | ||
Hors vote | 0 | ||
Adoptée | |||
Pour | 8 289 956 | ||
Contre | 366 | ||
Abstention | 0 | ||
Hors vote | 0 | ||
Adoptée | |||
Pour | 8 290 320 | ||
Contre | 2 | ||
Abstention | 0 | ||
Hors vote | 0 | ||
Adoptée | |||
Pour | 8 282 465 | ||
Contre | 7 857 | ||
Abstention | 0 | ||
Hors vote | 0 | ||
VISIOMED GROUP Société anonyme
Siège social : Tour PB5 - 1 avenue du Général de Gaulle - 92 800 PUTEAUX
514 231 265 R.C.S. NANTERRE
(la "Société")
Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre
19ème résolution des bons de souscriptions d'actions avec suppression du droit préférentiel
de souscription au profit d'une catégorie de personne
Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour
20ème résolution augmenter le capital de la Société au profit des adhérents au pland'épargne d'entreprise
21ème résolution | Pouvoirs | |
Adoptée | |||
Pour | 8 282 456 | ||
Contre | 7 866 | ||
Abstention | 0 | ||
Hors vote | 0 | ||
Rejetée | |||
Pour | 7 864 | ||
Contre | 8 282 458 | ||
Abstention | 0 | ||
Hors vote | 0 | ||
Adoptée | |||
Pour | 8 290 322 | ||
Contre | 0 | ||
Abstention | 0 | ||
Hors vote | 0 | ||
La Sté Visiomed Group SA a publié ce contenu, le 29 juillet 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le29 juillet 2020 18:05:05 UTC.
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