La SEC a engagé des procédures contre Stanford International Bank, basée à Antigua, Stanford Group, basé à Houston, et le conseiller en investissement Stanford Investment Management.

L'organisme de régulation accuse en outre Stanford International Bank d'avoir trompé certains de ses investisseurs en affirmant n'avoir aucune exposition directe ou indirecte à l'escroquerie pyramidale présumée de Bernard Madoff.

Sont également visés James Davis, directeur financier de Stanford International Bank, et Laura Pendergest-Holt, responsable en chef des investissements de Stanford Financial Group.

Un journaliste de Reuters a constaté qu'une quinzaine d'agents fédéraux étaient entrés mardi dans les bureaux de Houston de Stanford Financial Group, qui gère plus de 50 milliards de dollars d'actifs.

Personne chez Stanford n'était disponible pour commenter ces informations.

Anna Driver, version française Nicolas Delame