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L'Inde gèle les actifs de WazirX, une unité locale appartenant à Binance.

05/08/2022 | 14:26
FILE PHOTO: Illustration shows representations of cryptocurrencies

L'agence indienne de lutte contre la criminalité financière a déclaré vendredi qu'elle avait gelé les actifs de WazirX, propriété du plus grand marché d'échange de devises numériques au monde, Binance, dans le cadre de son enquête sur des soupçons de violation de la réglementation des changes.

La direction fédérale Enforcement Directorate (ED) a déclaré avoir gelé des actifs d'une valeur de 646,70 millions de roupies (8,16 millions de dollars).

WazirX n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'agence a déclaré que son action était liée à l'enquête sur le rôle présumé de la bourse de crypto-monnaies dans l'aide apportée aux sociétés d'apps de prêts instantanés pour blanchir les produits du crime en les convertissant en cryptomonnaies sur sa plateforme.

L'ED a lancé son enquête l'année dernière sur WazirX - détenu depuis 2019 par Binance, pour violation présumée de la réglementation des changes.

En 2021, l'ED se penchait sur une affaire de blanchiment d'argent qui impliquait des applications de paris en ligne illégaux appartenant à des Chinois. Au cours de l'enquête, il a été constaté que les produits du crime blanchis d'une valeur d'environ 570 millions de roupies avaient été convertis en cryptomonnaies à l'aide de la plateforme Binance, avait indiqué l'ED.

(1 $ = 79,2040 roupies indiennes)


© Zonebourse avec Reuters 2022
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