Le marché des cryptomonnaies a vacillé en 2022, alors que l'appétit pour le risque diminuait et que diverses entreprises de cryptomonnaies s'effondraient. Les investisseurs se sont retrouvés avec des pertes importantes et les régulateurs ont multiplié les appels à une plus grande protection des consommateurs.
Même si le volume global des transactions de crypto-monnaies a diminué, la valeur des transactions de crypto-monnaies liées à des activités illicites a augmenté pour la deuxième année consécutive, selon Chainalysis.
Les transactions associées à des entités sanctionnées ont été multipliées par plus de 100 000 en 2022 et ont constitué 44 % de l'activité illicite de l'année dernière, a indiqué Chainalysis.
Les fonds reçus par la bourse russe Garantex, qui a été sanctionnée par le département du Trésor américain en avril, ont représenté "une grande partie du volume illicite de 2022", a déclaré Chainalysis, ajoutant que la plupart de cette activité est "probablement le fait d'utilisateurs russes utilisant une bourse russe." Un porte-parole de Chainalysis a déclaré que les portefeuilles sont étiquetés comme "illicites" s'ils font partie d'une entité sanctionnée.
Garantex n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire par e-mail.
L'année dernière, les États-Unis ont également imposé des sanctions aux services de panorama de cryptomonnaies Blender et Tornado Cash, qui, selon eux, étaient utilisés par des pirates informatiques, notamment de Corée du Nord, pour blanchir des milliards de dollars provenant de leurs cybercrimes.
Le volume des crypto fonds volés a augmenté de 7 % l'année dernière, mais d'autres transactions crypto illicites, y compris celles liées aux escroqueries, aux ransomwares, au financement du terrorisme et à la traite des êtres humains, ont vu leurs volumes diminuer.
"Le ralentissement du marché peut être l'une des raisons de ce phénomène", a déclaré Chainalysis. "Nous avons constaté par le passé que les escroqueries en crypto, par exemple, encaissent moins de revenus pendant les marchés baissiers."
Chainalysis a déclaré que son estimation de 20,1 milliards de dollars ne comprend que l'activité enregistrée sur la blockchain, et exclut la criminalité "hors chaîne", comme la comptabilité frauduleuse des entreprises de crypto-monnaies.
Le chiffre exclut également les cas où les cryptomonnaies sont le produit de crimes non liés aux cryptomonnaies, comme lorsque les cryptomonnaies sont utilisées comme moyen de paiement dans le trafic de drogue, a déclaré Chainalysis.
"Nous devons souligner qu'il s'agit d'une estimation à la limite inférieure - notre mesure du volume des transactions illicites va certainement croître au fil du temps", indique le rapport, notant que le chiffre pour 2021 a été révisé à 18 milliards de dollars, contre 14 milliards de dollars, car davantage d'escroqueries ont été découvertes.
