Arthur Hayes, 36 ans, devra également payer une amende de 10 millions de dollars et purger une période de probation de deux ans à la suite de son assignation à résidence pour avoir omis d'établir un programme de lutte contre le blanchiment d'argent chez BitMEX, qu'il a fondé avec Benjamin Delo et Samuel Reed en 2014. Hayes a été condamné vendredi par le tribunal fédéral de Manhattan.
"Tout en construisant une plateforme de cryptomonnaies qui lui a rapporté des millions de dollars, Arthur Hayes a délibérément défié la loi américaine qui exige que les entreprises fassent leur part pour aider à prévenir le crime et la corruption", a déclaré Damian Williams, le procureur fédéral le plus haut placé à Manhattan, dans un communiqué.
Les procureurs avaient demandé une peine de prison "significative", affirmant qu'une amende de 10 millions de dollars n'était pas suffisante pour dissuader d'autres sociétés de cryptomonnaies d'adopter un comportement similaire. Les avocats de Hayes avaient demandé une mise à l'épreuve, sans détention à domicile.
Un porte-parole de Hayes a refusé de commenter la sentence.
Delo et Reed ont plaidé coupable et attendent leur sentence.
Les trois ont été accusés en 2020 de ne pas avoir mis en œuvre une exigence de "connaissance du client" comme l'exige la loi fédérale.
Les procureurs ont déclaré que BitMEX était "en fait une plateforme de blanchiment d'argent", et Hayes n'a rien fait après avoir appris en 2018 des allégations selon lesquelles BitMEX était utilisé pour blanchir les produits d'un piratage de cryptomonnaies.
L'année dernière, BitMEX a accepté de payer jusqu'à 100 millions de dollars pour régler des accusations distinctes pour avoir accepté illégalement des fonds de clients pour échanger des cryptomonnaies sans être enregistré, et pour avoir omis de faire preuve de diligence raisonnable envers les clients.
