Aleksei Andriunin, le fondateur et PDG du "teneur de marché" de cryptomonnaies Gotbit, et sa société ont plaidé coupable devant le tribunal fédéral de Boston aux accusations selon lesquelles ils ont conspiré pour commettre une manipulation de marché et commis une fraude électronique.
Les plaidoyers du ressortissant russe et de son entreprise sont intervenus moins d'un mois après qu'Andriunin, 26 ans, a été extradé du Portugal, où il résidait au moment de son arrestation en octobre dans le cadre d'une enquête sur le secteur des crypto-monnaies.
Ils faisaient partie des 15 personnes et des trois entreprises inculpées à la suite d'une enquête inédite baptisée "Opération Token Mirrors", dans le cadre de laquelle le FBI a dirigé pour la première fois la création de son propre jeton numérique pour aider à attraper les fraudeurs sur le marché des crypto-monnaies.
Selon leurs accords de plaidoyer, les procureurs ont accepté de recommander qu'Andriunin reçoive jusqu'à deux ans de prison lorsqu'il sera condamné le 16 juin, ont déclaré les procureurs. Gotbit a accepté de confisquer environ 23 millions de dollars en cryptomonnaies.
L'avocat d'Andriunin n'a pas répondu à une demande de commentaire.
Les procureurs ont déclaré que de 2018 à 2024, Gotbit s'est engagé dans le "wash trading", une forme de négociation fictive, et la manipulation du marché au nom de plusieurs clients de cryptomonnaie pour aider à gonfler artificiellement le volume des échanges pour leurs jetons.
L'acte d'accusation a cité une interview de 2019 publiée en ligne dans laquelle Andriunin a décrit le développement d'un code pour le wash trade des cryptomonnaies afin de gonfler artificiellement le volume d'échange pour qu'elles puissent être cotées et négociées sur des bourses de cryptomonnaies plus importantes.
Les procureurs ont déclaré que Gotbit a effectué des wash trades d'une valeur de plusieurs millions de dollars et a reçu des dizaines de millions de dollars de produits pour ses services pour les cryptomonnaies, y compris Saitama et Robo Inu. Des individus associés à ces cryptomonnaies ont également été inculpés. (Reportage de Nate Raymond à Boston ; Rédaction de Bill Berkrot)
