Ruja Ignatova, également connue sous le nom de "Cryptoqueen", a été accusée en 2019 de huit chefs d'accusation, notamment de fraude électronique et de fraude en matière de valeurs mobilières, pour avoir géré la société OneCoin Ltd, basée en Bulgarie, comme un système pyramidal. Les procureurs affirment que la société proposait des commissions aux membres pour inciter d'autres personnes à acheter une cryptomonnaie sans valeur.
"Elle a choisi le moment idéal pour mettre en place son stratagème, en profitant de la spéculation frénétique des premiers jours des cryptomonnaies", a déclaré Damian Williams, le procureur fédéral le plus haut placé à Manhattan.
Williams a décrit OneCoin comme "l'un des plus grands systèmes de Ponzi de l'histoire".
Ignatova a disparu fin 2017 après avoir mis sur écoute un appartement appartenant à son petit ami américain et appris qu'il coopérait avec une enquête du FBI sur OneCoin, a déclaré Williams. Elle a embarqué sur un vol de la Bulgarie vers la Grèce et n'a pas été vue depuis, a-t-il dit.
Le FBI propose une récompense de 100 000 dollars pour toute information menant à la capture d'Ignatova, a déclaré Michael Driscoll, directeur adjoint du FBI à New York.
Driscoll a refusé de commenter toute piste permettant de savoir où pourrait se trouver Ignatova. Le bureau ajoute des fugitifs à sa liste des personnes les plus recherchées lorsqu'il pense que le public peut l'aider à retrouver les suspects.
"Elle est partie avec une énorme somme d'argent", a déclaré M. Driscoll aux journalistes. "L'argent peut acheter beaucoup d'amis, et j'imagine qu'elle en profite".
Ignatova a été inculpée aux côtés de Mark Scott, un ancien avocat d'affaires qui, selon les procureurs, a blanchi environ 400 millions de dollars pour OneCoin. Scott a été reconnu coupable de conspiration de blanchiment d'argent et de conspiration de fraude bancaire à l'issue d'un procès de trois semaines au tribunal fédéral de Manhattan.
