MYBank a également reçu un avertissement et une amende pour ne pas avoir respecté les exigences de la banque centrale en matière de connaissance du client (KYC) et les instructions pour signaler les transactions suspectes, a déclaré la branche Hangzhou de la Banque populaire de Chine (PBOC) dans une décision de sanction datée du 29 janvier.
Un porte-parole de MYBank a déclaré lundi à Reuters que les problèmes pertinents avaient été corrigés d'ici 2020.
Les régulateurs financiers chinois ont intensifié les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent pour les institutions financières en ligne, dans le cadre des efforts de Pékin pour maîtriser les risques financiers.
La PBOC et le ministère chinois de la Sécurité publique mènent une campagne de trois ans pour lutter contre le blanchiment d'argent dans le but de préserver la sécurité nationale et la stabilité sociale.
La Chine a également ordonné à Ant de devenir une holding financière plus strictement réglementée et de se conformer strictement aux exigences de la réglementation des entreprises d'information sur le crédit après que son introduction en bourse record de 37 milliards de dollars ait été déraillée par les régulateurs en 2020.
Neuf cadres et dirigeants de MYBank, dont le directeur général adjoint de l'époque, Feng Liang, ont également été condamnés à des amendes pour de telles violations, selon la décision de sanction.
(1 $ = 6,3573 yuan renminbi chinois)
