Block 1 : Les actualités essentielles

  • Sam Bankman-Fried restera en prison

La demande de libération sous caution de Sam Bankman-Fried, ex-PDG de FTX, a été catégoriquement refusée par la Cour d'appel cette semaine, notamment à cause de ses infractions répétées pendant sa liberté conditionnelle. Reconnu coupable de sept chefs d'accusation, il encourt une peine maximale de 110 ans et restera en prison jusqu'à sa condamnation en mars 2024. Ses tentatives de subornation de témoins, Ryne Mille, l'ex-avocat général de FTX US ainsi que Caroline Ellison, n'ont pas joué en sa faveur. 

  • Hack de HTX : 85 millions de dollars évaporés

HTX, une plateforme d'échange de cryptomonnaies, a subi une cyberattaque majeure cette semaine, entraînant un vol de plus de 85 millions de dollars. Justin Sun, fondateur de la blockchain TRON et porte-parole de HTX, a confirmé l'incident, et a assuré que toutes les pertes seraient couvertes par HTX, qui a temporairement suspendu tous les retraits et dépôts. L'attaque, potentiellement due à une fuite de clés privées, a affecté le bridge Heco, utilisé pour les transferts de jetons. Bien que HTX ait déjà remboursé des pertes lors d'un précédent incident, des doutes persistent sur sa sécurité et sa capacité à prévenir de futures attaques.

  • Fidelity rentre dans la course de l'ETF Ethereum

Fidelity a déposé une demande auprès de la SEC pour lancer un ETF Ethereum (ETH) spot (au comptant), rejoignant d'autres grandes entreprises telles que BlackRock et VanEck. Ce produit, qui serait le septième du genre déposé auprès de la SEC, vise à offrir une exposition directe au cours de l'ETH, en réponse à l'absence d'ETF spot aux États-Unis. Cette nouvelle n'a pas eu d'effet direct sur le cours de l'ether. 

  • Des mineurs de BTC à la Cour suprême de Pologne

Des équipements de minage de Bitcoin (BTC) ont été découverts cachés dans les conduits de ventilation de la Cour suprême de Pologne à Varsovie, exploitant l'électricité aux frais des contribuables. L'affaire a été révélée par un ex-employé d'une entreprise de maintenance, entraînant l'arrêt du contrat avec cette société et le licenciement de deux employés. Ces machines de minage, fonctionnant en secret, ont engendré des “coûts énergétiques significatifs” pour l'institution. Ce cas s'inscrit dans un contexte plus large où des équipements de minage de BTC sont illégalement installés pour profiter de l'électricité “gratuite”.

Block 2 : L'Analyse Cryptique de la semaine

Cette semaine le ministère américain de la Justice (DOJ) a conclu un accord historique avec Binance, la plus grande plateforme de crypto-monnaies au monde.

Binance a accepté de payer une amende substantielle de 4,3 milliards de dollars pour des violations liées aux lois sur le transfert d'argent et aux sanctions américaines. Cet accord a entraîné un changement organisationnel sans précédent au sein de Binance. Le PDG et fondateur Changpeng Zhao, souvent surnommé "CZ", a été contraint de quitter ses fonctions après avoir créé l'entreprise en 2017. 

Malgré la crainte d'une panique des crypto-investisseurs après l'annonce, les données fournies par DefiLlama indiquent que depuis le 21 novembre, date à laquelle l'annonce de l'accord a été effectuée, les retraits chez Binance ont bondi à 1,15 milliard de dollars.

Total des fonds chez Binance
DefiLlama

Toutefois, la plateforme semble pouvoir résister financièrement. Le dernier rapport "proof of reserves", ou preuve de réserves, de Binance, une sorte d'audit non officiel qui donne un aperçu des avoirs de la plateforme, montre qu'elle possède des actifs d'une valeur d'environ 65 milliards de dollars. DefiLlama estime que ce chiffre est légèrement plus élevé, à 67,4 milliards de dollars.

À en croire ces documents, la santé financière de Binance est encore soulignée par le fait qu'elle est surcollatéralisée pour plusieurs de ses principaux actifs comme le Bitcoin (BTC), l'Ether (ETH) et le Tether (USDT). Cela signifie que les soldes nets de la plateforme dépassent les montants dus à ses clients, ce qui indique, théoriquement, un tampon financier solide. En d'autres termes, si tous les clients de Binance retiraient tous les bitcoins qu'ils possèdent, la plateforme aurait encore des bitcoins en réserve. Du moins, c'est ce qu'indique ces preuves de réserves. 

Le départ de Zhao en tant que PDG est un événement capital pour l'entreprise. Plus qu'une figure de proue, Zhao était considéré comme le leader visionnaire de Binance, autant par les employés que par une grande partie de la communauté crypto. Connu pour ses compétences en communication et son utilisation des médias sociaux pour s'engager avec la communauté, Zhao a souvent réussi à désamorcer des situations négatives avec un simple tweet. Il a souvent tweeté un seul chiffre : "4". Ce chiffre représentait ses quatre principes, à savoir ignorer le "FUD" - la peur, l'incertitude et le doute - et rester positif. 

Sa capacité à rester positif face à l'adversité, a été une caractéristique appréciée de son mandat chez Binance.

Sur X, ex-Twitter, M. Zhao est revenu sur sa décision de démissionner, reconnaissant ses erreurs et acceptant sa responsabilité. Il a souligné que sa démission était dans le meilleur intérêt de la communauté de Binance, de l'entreprise et de lui-même. 

Zhao est personnellement confronté à une charge financière considérable, les sanctions civiles et pénales s'élevant à 200 millions de dollars. Pour un pionnier du secteur des cryptomonnaies dont la fortune gravite autour de 15 milliards de dollars, cette pénalité, bien que substantielle, est gérable pour régler les accusations d'une enquête coordonnée impliquant le DOJ, la CFTC et deux départements d'application de la loi relevant des départements du Trésor, FinCEN et OFAC. 

En revanche, au-delà de l'aspect financier, Zhao pourrait passer les 18 mois à 10 ans à venir dans une prison fédérale américaine pour les faits qui lui sont reprochés, notamment pour avoir laissé Binance opérer sans programme adéquat pour lutter contre le blanchiment d'argent. Le jugement est prévu pour le mois de février prochain. Peut-être qu'il se retrouvera voisin de cellule avec Sam Bankman-Fried. 

La réponse de Binance à ces changements a été rapide et stratégique. La société a nommé Richard Teng, qui dirigeait auparavant les marchés régionaux de Binance, au poste de PDG. Teng, qui a rejoint la société en 2021, avait déjà été pressenti comme successeur potentiel de M. Zhao. Sa promotion rapide a permis de maintenir la stabilité et l'ordre au sein de l'entreprise pendant cette période de transition.

Enfin, Yi He, cofondatrice de Binance, responsable du service clientèle et partenaire romantique de Zhao selon certaines rumeurs, devrait continuer à exercer ses fonctions. Son poste, qui englobe les activités commerciales, le marketing et la stratégie de marque, sera déterminant pour l'avenir de Binance sans M. Zhao. Malgré l'absence obligatoire de Zhao des opérations de Binance pendant au moins trois ans, conformément aux stipulations du DOJ, la présence continue de He pourrait constituer un lien vital entre la société et Zhao, qui reste son principal actionnaire.

Pour finir, dans sa lettre d'adieu aux employés de Binance, Zhao a indiqué qu'il ne comptait pas redevenir à nouveau PDG et qu'il se consacrerait aux investissements dans les startups une fois que cette affaire sera derrière lui. Plus globalement, Binance est désormais prête à montrer définitivement patte blanche et rentrer dans les rails de la régulation américaine. 

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies
(Cliquez pour agrandir)

Zonebourse

Block 4 : Lectures de la semaine

CZ a quitté Binance, SBF est en prison. La crypto est sur le point de devenir ennuyeuse (Wired, en anglais)

Satoshi est noir (Wired, en anglais)

Une saga Binance touche à sa fin (The Information, en anglais)